Главная Книги - Разные ПАО "УралАТИ". Списки аффилированных лиц (2023-2018 год) / годовой отчёт (2018 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 5 6 7 8 ..
Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных изделий»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
3
1
4
1
6
—
D
на
3
1
1
2
2
0
1
7
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Асбест Свердловской области, улица Плеханова, 64
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор ОАО «УралАТИ»
В.В. Романенко
подпись
И. О. Фамилия
Дата
«
09
»
января
2018 г.
М. П.
1
Коды эмитента
ИНН
6603000474
ОГРН
1026600628141
I. Состав аффилированных лиц на
3
1
1
2
2
0
1
7
№ п/п
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступления
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого лицо признается
основания
аффилированногопринадлежащих
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
аффилированно
аффилированного лица
физического лица
капитале
му лицу
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Лицо является членом Совета
согласие лица
1
Дутка Петр Васильевич
директоров акционерного общества
07.06.2017
0
0
не получено
согласие лица
Лицо является членом Совета
2
07.06.2017
0
0
Савчук Олег Васильевич
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
3
07.06.2017
0
0
Кузьминых Андрей Германович
не получено
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
07.06.2017
директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Романенко Виталий Валериевич
согласие лица
органа открытого акционерного
4
0
0
не получено
общества «Уральский завод авто-
текстильных изделий»
26.07.2013
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное
хозяйственное общество»
согласие лица
Лицо является членом Совета
5
Рудевич Екатерина Витальевна
07.06.2017
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
6
Лабутина Галина Ивановна
07.06.2017
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
7
Ефименко Мария Алексеевна
07.06.2017
0
0
не получено
директоров акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться
8
TEMAС LIMITED
Кипр, Никосия
более чем 20 % голосующих акций
24.07.2017
96,66
96,66
акционерного общества
2
Республика Казахстан,
Акционерное общество имеет право
Товарищество с ограниченной
Северо-Казахстанская
распоряжаться более чем 20% общего
9
19.04.2016
0
0
ответственностью «Трибо»
область, г. Петропавловск,
количества голосов, составляющие
ул. М. Ауэзова, 264
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Республика Казахстан,
органа товарищества с ограниченной
10
Штейнгауэр Виктор Артурович
Северо-Казахстанская
19.04.2016
0
0
ответственностью «Трибо»
область, г. Петропавловск
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
150003, Ярославская область,
Открытое акционерное общество «Завод
распоряжаться более чем 20% общего
11
город Ярославль, улица
06.02.2017
0
0
фрикционных и термостойких материалов»
количества голосов, приходящихся на
Советская, 79
голосующие акции данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа открытого акционерного
150003, Ярославская область,
12
Уланов Михаил Валентинович
общества «Завод фрикционных и
07.03.2017
0
0
город Ярославль
термостойких материалов».
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Общество с ограниченной
Акционерное общество имеет право
ответственностью Научно-
Республика Татарстан,
распоряжаться более чем 20% общего
13
20.02.2017
0
0
Производственное Объединение «Завод
г. Набережные Челны
количества голосов, составляющие
Тормозных Механизмов»
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
Республика Татарстан,
ответственностью Научно-
14
Нуждин Владимир Борисович
20.02.2017
0
0
г. Набережные Челны
Производственное Объединение
«Завод Тормозных Механизмов»
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
404103, Волгоградская
Акционерное общество «Волжский завод
распоряжаться более чем 20% общего
15.03.2017
15
область, г. Волжский,
0
0
асбестовых технических изделий»
количества голосов, приходящихся на
ул. 7-я Автодорога, д. 27
голосующие акции данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Волгоградская область,
органа акционерного общества
16
Седов Михаил Петрович
15.03.2017
0
0
г. Волжский
«ВАТИ»
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
3
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
Закрытое акционерное общество «ВАТИ-
25.08.2017
17
область, г. Волжский, ул.
лиц с акционерным обществом
0
0
АВТО»
Александрова, д. 69А
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
Закрытое акционерное общество
24.07.2017
18
область, г. Волжский,
лиц с акционерным обществом
0
0
«ВАТИ-Пром»
ул. 7-я Автодорога, д. 27/17
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Лицо осуществляет полномочия
15.03.2017
единоличного исполнительного
Волгоградская область,
органа закрытого акционерного
19
Меренков Олег Вячеславович
0
0
г. Волжский
общества «ВАТИ-АВТО»
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
20.03.2017
органа закрытого акционерного
общества «ВАТИ-Пром»
Общество с ограниченной
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
20
ответственностью «Волжский завод
область, г. Волжский,
лиц с акционерным обществом
01.09.2017
0
0
текстильных материалов»
ул. Автодорога 7, 27
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
Волгоградская область,
21
Хижняк Елена Михайловна
ответственностью «Волжский завод
05.04.2017
0
0
г. Волжский
текстильных материалов».
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
1
0
2
0
1
7
по
3
1
1
2
2
0
1
7
N
Дата внесения
п/п
Дата наступления
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
1
Прекращение основания аффилированности лица
01.10.2017
31.12.2017
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество
28802, Чешская республика,
Лицо принадлежит к одной группе
19
TEMAC AUTOMOTIVE, a.s
Г. Звержинек,
лиц с акционерным обществом
15.03.2017
0
0
(Темак Автомотив)
Ул.Нымбурска, 53
4
TEMAC, a.s.
Zvěřínek, Nymburská čp.
Лицо принадлежит к одной группе
53, PSČ 289 13
лиц с акционерным обществом
20
(Чешская республика
15.03.2017
0
0
289 13 Звержинек
Ул. Нимбурска, 53)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
19
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
Увеличение доли участия аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества, и доли
2
01.11.2017
31.12.2017
принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо имеет право распоряжаться
8
TEMAС LIMITED
Кипр, Никосия
более чем 20 % голосующих акций
24.07.2017
78,02
78,02
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо имеет право распоряжаться
8
TEMAС LIMITED
Кипр, Никосия
более чем 20 % голосующих акций
07.11.2017
96,66
96,66
акционерного общества
Генеральный директор ОАО «УралАТИ»
В.В. Романенко
5
Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных изделийª
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
3
1
4
1
6
—
D
на
3
1
1
2
2
0
1
8
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Асбест Свердловской области, улица Плеханова, 64
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор ОАО «УралАТИª
В.В. Романенко
подпись
И. О. Фамилия
Дата
«
09
»
января
2019 г.
М. П.
1
Коды эмитента
ИНН
6603000474
ОГРН
1026600628141
I. Состав аффилированных лиц на
3
1
1
2
2
0
1
8
№ п/п
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступления
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого лицо признается
основания
аффилированногопринадлежащих
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
аффилированно
аффилированного лица
физического лица
капитале
му лицу
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Лицо является членом Совета
согласие лица
1
Дутка Петр Васильевич
директоров акционерного общества
20.06.2018
0
0
не получено
согласие лица
Лицо является членом Совета
2
20.06.2018
0
0
Подкин Андрей Вениаминович
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
3
20.06.2018
0
0
Кузьминых Андрей Германович
не получено
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
20.06.2018
директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Романенко Виталий Валериевич
согласие лица
органа открытого акционерного
4
0
0
не получено
общества «Уральский завод авто-
текстильных изделийª
26.07.2013
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное
хозяйственное общество
согласие лица
Лицо является членом Совета
5
Рудевич Екатерина Витальевна
20.06.2018
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
6
Брусницына Ольга Владимировна
20.06.2018
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
7
Ефименко Мария Алексеевна
20.06.2018
0
0
не получено
директоров акционерного общества
2
Лицо имеет право распоряжаться
8
TEMAС LIMITED
Кипр, Никосия
более чем 20 % голосующих акций
24.07.2017
96,68
96,68
акционерного общества
Республика Казахстан,
Товарищество с ограниченной
Северо-Казахстанская
Лицо принадлежит к одной группе
9
04.07.2018
0
0
ответственностью «Трибоª
область, г. Петропавловск,
лиц с акционерным обществом
ул. М. Ауэзова, 264
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Республика Казахстан,
органа товарищества с ограниченной
10
Штейнгауэр Виктор Артурович
Северо-Казахстанская
ответственностью «Трибоª
19.04.2016
0
0
область, г. Петропавловск
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
150003, Ярославская область,
Акционерное общество «Завод
распоряжаться более чем 20% общего
11
город Ярославль, улица
06.02.2017
0
0
фрикционных и термостойких материаловª
количества голосов, приходящихся на
Советская, 79
голосующие акции данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
«Завод фрикционных и термостойких
07.03.2017
материаловª.
Лицо принадлежит к одной группе
150003, Ярославская область,
12
Уланов Михаил Валентинович
лиц с акционерным обществом
0
0
город Ярославль
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
20.03.2018 г.
ответственностью
«ЛокоТех-Композитª
Общество с ограниченной
Акционерное общество имеет право
ответственностью Научно-
Республика Татарстан,
распоряжаться более чем 20% общего
13
20.02.2017
0
0
Производственное Объединение «Завод
г. Набережные Челны
количества голосов, составляющие
Тормозных Механизмовª
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
ответственностью Научно-
согласие лица
14
Лыжев Андрей Юрьевич
Производственное Объединение
22.01.2018
0
0
не получено
«Завод Тормозных Механизмовª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
3
404130, Волгоградская
Акционерное общество имеет право
Акционерное общество «Волжский завод
область, г. Волжский,
распоряжаться более чем 20% общего
15.03.2017
15
0
0
асбестовых технических изделийª
проспект им Ленина, дом
количества голосов, приходящихся на
20В, офис 19
голосующие акции данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Волгоградская область,
органа акционерного общества
16
Седов Михаил Петрович
15.03.2017
0
0
г. Волжский
«ВАТИª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
Общество с ограниченной
Свердловская область,
распоряжаться более чем 20% общего
17
19.04.2018
0
0
ответственностью «Колодка-Композитª
г. Асбест, ул. Плеханова, 64
количества голосов, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
Свердловская область,
18
Чабан Екатерина Николаевна
ответственностью «Колодка-
19.04.2018
0
0
г. Асбест
Композитª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
область, г. Волжский,
лиц с акционерным обществом
02.04.2018
19
0
0
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
ул. Александрова, д. 69А,
кабинет 25
Лицо принадлежит к одной группе
15.03.2017
лиц с акционерным обществом
Волгоградская область,
Лицо осуществляет полномочия
20
Меренков Олег Вячеславович
0
0
г. Волжский
единоличного исполнительного
02.04.2018
органа общества с ограниченной
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
404103, Волгоградская
область, г. Волжский,
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
ул. 7-я Автодорога, дом 27,
лиц с акционерным обществом
21
ответственностью «Волжский завод
01.09.2017
0
0
здание заводоуправления с
текстильных материаловª
пристройками, помещение
№ 63 этаж 1 литер а-26
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Волгоградская область,
22
Хижняк Елена Михайловна
органа общества с ограниченной
05.04.2017
0
0
г. Волжский
ответственностью «Волжский завод
текстильных материаловª
4
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Общество с ограниченной
150003, г. Ярославль,
23
Лицо принадлежит к одной группе
20.03.2018
0
0
ответственностью «ЛокоТех-Композитª
ул. Советская, д. 79 офис 310
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
Общество с ограниченной
г. Москва, Ленинский
распоряжаться более чем 20% общего
24
16.08.2018
0
0
ответственностью «ТРИБО-ТРЕЙДª
проспект, дом 15 А
количества голосов, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
согласие лица
органа общества с ограниченной
25
Лысенко Владимир
16.08.2018
0
0
не получено
ответственностью «ТРИБО-ТРЕЙДª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
1
0
2
0
1
8
по
3
1
1
2
2
0
1
8
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
1
Исключение лица из списка аффилированных лиц
15.10.2018 г.
31.12.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
область, г. Волжский,
лиц с акционерным обществом
02.04.2018
20
0
0
ответственностью «ВАТИ-Пром»
ул. 7-я Автодорога, дом 27,
этаж 3, кабинет 52
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
5
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
2
Изменения в основании аффилированности лица
15.10.2018 г.
31.12.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо принадлежит к одной группе
15.03.2017
лиц с акционерным обществом
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Волгоградская область,
21
Меренков Олег Вячеславович
органа общества с ограниченной
0
0
г. Волжский
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
02.04.2018
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
ответственностью «ВАТИ-Промª
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо принадлежит к одной группе
15.03.2017
лиц с акционерным обществом
Волгоградская область,
Лицо осуществляет полномочия
21
Меренков Олег Вячеславович
0
0
г. Волжский
единоличного исполнительного
02.04.2018
органа общества с ограниченной
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
Генеральный директор ОАО «УралАТИª
В.В. Романенко
6
Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных изделийª
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
3
1
4
1
6
—
D
на
3
1
1
2
2
0
1
9
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Асбест Свердловской области, улица Плеханова, 64
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор ОАО «УралАТИª
В.В. Романенко
подпись
И. О. Фамилия
Дата
«
09
»
января
2020 г.
М. П.
1
Коды эмитента
ИНН
6603000474
ОГРН
1026600628141
I. Состав аффилированных лиц на
3
1
1
2
2
0
1
9
п/п
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступления
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого лицо признается
основания
аффилированногопринадлежащих
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
аффилированным
(оснований)
лица в уставном
аффилированно
аффилированного лица
физического лица
капитале
му лицу
(указывается только с
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Лицо является членом Совета
согласие лица
1
Дутка Петр Васильевич
директоров акционерного общества
29.05.2019
0
0
не получено
согласие лица
Лицо является членом Совета
2
29.05.2019
0
0
Подкин Андрей Вениаминович
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
3
29.05.2019
0
0
Кузьминых Андрей Германович
не получено
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
29.05.2019
директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Романенко Виталий Валериевич
согласие лица
органа открытого акционерного
4
0
0
не получено
общества «Уральский завод авто-
текстильных изделийª
26.07.2013
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное
хозяйственное общество
согласие лица
Лицо является членом Совета
5
Рудевич Екатерина Витальевна
29.05.2019
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
6
Брусницына Ольга Владимировна
29.05.2019
0
0
не получено
директоров акционерного общества
согласие лица
Лицо является членом Совета
7
Ефименко Мария Алексеевна
29.05.2019
0
0
не получено
директоров акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться
8
TEMAС LIMITED
Кипр, Никосия
более чем 20 % голосующих акций
24.07.2017
96,68
96,68
акционерного общества
2
Республика Казахстан,
Товарищество с ограниченной
Северо-Казахстанская
Лицо принадлежит к одной группе
9
04.07.2018
0
0
ответственностью «Трибоª
область, г. Петропавловск,
лиц с акционерным обществом
ул. М. Ауэзова, 264
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
Республика Казахстан,
органа товарищества с ограниченной
10
Штейнгауэр Виктор Артурович
Северо-Казахстанская
ответственностью «Трибоª
19.04.2016
0
0
область, г. Петропавловск
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Акционерное общество имеет право
150003, Ярославская область,
Акционерное общество «Завод
распоряжаться более чем 20% общего
11
город Ярославль, улица
06.02.2017
0
0
фрикционных и термостойких материаловª
количества голосов, приходящихся на
Советская, 79
голосующие акции данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
«Завод фрикционных и термостойких
07.03.2017
материаловª.
150003, Ярославская область,
Лицо принадлежит к одной группе
12
Уланов Михаил Валентинович
0
0
город Ярославль
лиц с акционерным обществом
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
20.03.2018 г.
ответственностью
«ЛокоТех-Композитª
Общество с ограниченной
Акционерное общество имеет право
Республика Татарстан,
ответственностью Научно-
распоряжаться более чем 20% общего
13
г. Набережные Челны,
20.02.2017
0
0
Производственное Объединение «Завод
количества голосов, составляющие
ул. Моторная, 11А
Тормозных Механизмовª
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
согласие лица
ответственностью Научно-
14
Лыжев Андрей Юрьевич
22.01.2018
0
0
не получено
Производственное Объединение
«Завод Тормозных Механизмовª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
404130, Волгоградская
Акционерное общество имеет право
Акционерное общество «Волжский завод
область, г. Волжский,
распоряжаться более чем 20% общего
15.03.2017
15
0
0
асбестовых технических изделийª
проспект им Ленина,
количества голосов, приходящихся на
дом 20В, офис 19
голосующие акции данного лица
3
Акционерное общество имеет право
Общество с ограниченной
Свердловская область,
распоряжаться более чем 20% общего
16
19.04.2018
0
0
ответственностью «Колодка-Композитª
г. Асбест, ул. Плеханова, 64
количества голосов, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
Свердловская область,
ответственностью «Колодка-
17
Чабан Екатерина Николаевна
19.04.2018
0
0
г. Асбест
Композитª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
404103, Волгоградская
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
область, г. Волжский,
лиц с акционерным обществом
02.04.2018
18
0
0
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
ул. Александрова, д. 69А,
кабинет 25
Лицо принадлежит к одной группе
15.03.2017
лиц с акционерным обществом
Волгоградская область,
Лицо осуществляет полномочия
19
Меренков Олег Вячеславович
0
0
г. Волжский
единоличного исполнительного
02.04.2018
органа общества с ограниченной
ответственностью «ВАТИ-АВТОª
404103, Волгоградская
область, г. Волжский,
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
ул. 7-я Автодорога, дом 27,
лиц с акционерным обществом
20
ответственностью «Волжский завод
01.09.2017
0
0
здание заводоуправления с
текстильных материаловª
пристройками, помещение
№ 63 этаж 1 литер А-26
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
Волгоградская область,
21
Хижняк Елена Михайловна
ответственностью «Волжский завод
05.04.2017
0
0
г. Волжский
текстильных материаловª
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Общество с ограниченной
150003, г. Ярославль,
22
Лицо принадлежит к одной группе
20.03.2018
0
0
ответственностью «ЛокоТех-Композитª
ул. Советская, д. 79 офис 310
лиц с акционерным обществом
Лицо принадлежит к одной группе
Общество с ограниченной
г. Москва, Ленинский
23
лиц с акционерным обществом
16.08.2018
0
0
ответственностью «ТЕМАК»
проспект, дом 15 А
4
Акционерное общество имеет право
Общество с ограниченной
имеет право распоряжаться более чем
г. Москва, Ленинский
24
ответственностью «Торговая компания
20 % общего количества голосов,
31.05.2019
0
0
проспект, дом 15 А
ДАФМИ»
составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
31.05.2019
ответственностью «Торговая
компания ДАФМИ»
согласие лица
25
Юдин Евгений Владимирович
Лицо осуществляет полномочия
0
0
не получено
единоличного исполнительного
12.11.2019
органа общества с ограниченной
ответственностью «ТЕМАК»
Лицо принадлежит к одной группе
31.05.2019
лиц с акционерным обществом
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
1
0
2
0
1
9
по
3
1
1
2
2
0
1
9
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
1.
Исключение из списка аффилированного лица
12.11.2019
31.12.2019
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
согласие лица
органа общества с ограниченной
24
Лысенко Владимир
16.08.2018
0
0
не получено
ответственностью «ТЕМАК»
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
5
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
2
Изменения в основании аффилированности лица
12.11.2019 г.
31.12.2019
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
согласие лица
26
Юдин Евгений Владимирович
ответственностью «Торговая
31.05.2019
0
0
не получено
компания ДАФМИ»
Лицо принадлежит к одной группе
лиц с акционерным обществом
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной
31.05.2019
ответственностью «Торговая
компания ДАФМИ»
согласие лица
25
Юдин Евгений Владимирович
Лицо осуществляет полномочия
0
0
не получено
единоличного исполнительного
12.11.2019
органа общества с ограниченной
ответственностью «ТЕМАК»
Лицо принадлежит к одной группе
31.05.2019
лиц с акционерным обществом
N
Дата внесения
Дата наступления
п/п
Содержание изменения
изменения в список
изменения
аффилированных лиц
3.
Внесение изменений в сведения об аффилированном лице
26.04.2019
31.12.2019
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной
Акционерное общество имеет право
ответственностью Научно-
Республика Татарстан,
распоряжаться более чем 20% общего
13
20.02.2017
0
0
Производственное Объединение «Завод
г. Набережные Челны
количества голосов, составляющие
Тормозных Механизмовª
уставный капитал данного лица
6
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество имеет право
Общество с ограниченной
Республика Татарстан,
распоряжаться более чем 20%
ответственностью Научно-
13
г. Набережные Челны,
общего количества голосов,
20.02.2017
0
0
Производственное Объединение «Завод
ул. Моторная, 11А
составляющие уставный капитал
Тормозных Механизмовª
данного лица
Генеральный директор ОАО «УралАТИª
В.В. Романенко
7
Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных изделийª
(ОАО «УралАТИª)
624261, Российская Федерация, г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64
ОГРН 1026600628141, ИНН 6603000474/КПП 668301001
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «УралАТИª
«29» мая 2019 г.
Протокол № 38 от «30» мая 2019 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «УралАТИª
«15» апреля 2019 г.
Протокол № 03 от «15» апреля 2019 г.
Председатель Совета директоров
_____________________/П.В. Дутка/
Достоверность данных подтверждена
Председатель Ревизионной комиссии
_____________________/А.Ю. Лыжев/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
за 2018 год
г. Асбест
2019 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
страница
I. Сведения об акционерном обществе
3-4
II. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
5-6
III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
6-7
IV. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества о результатах развития акционерного общества по
7
приоритетным направлениям его деятельности
V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
8
натуральном выражении и в денежном выражении
VI. Перспективы развития акционерного общества
8
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
8
по акциям акционерного общества
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
9-16
акционерного общества
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
16
акционерных обществахª крупными сделками
X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
16
акционерных обществахª сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
XI. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
16-20
(наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций акционерного общества
XII. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа акционерного
общества и членах коллегиального исполнительного органа
21
акционерного общества, в том числе их краткие биографические
данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества
XIII. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по
каждому из органов управления акционерного общества (за
исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
21-22
управления акционерного общества, если только таким лицом не
является управляющий) с указанием размера всех видов
вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в
течение отчетного года
XIV. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
22-32
рекомендованного Банком России
XV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием
акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или
33
внутренним документом акционерного общества
стр. 2 из 33
I. Сведения об акционерном обществе.
Полное
Открытое акционерное общество
наименование:
«Уральский завод авто-текстильных
изделийª
Сокращенное
ОАО «УралАТИª
наименование
Название на
Joint-Stock «UralATI» (JSC «UralATI»)
иностранном языке
Юридический и
624261, Российская Федерация, г. Асбест Свердловской области, ул.
фактический адреса
Плеханова, 64
Свидетельство о
государственной
серии 111-АИ № 06246 от 12.07.1993 г.
регистрации
регистрационный номер 00417
предприятия
Свидетельство о
серии 66 № 007403996
постановке на учет в
ИНН 6603000474 / КПП 668301001
налоговом органе
Свидетельство о
серии 66 № 003120165 выдано 28.10.2002 инспекцией МНС России
внесении записи в
по г. Асбесту Свердловской области,
ЕГРЮЛ
ОГРН 1026600628141
Генеральный
Романенко Виталий Валериевич,
директор
действует на основании Устава Общества, избран на должность
(единоличный
решением внеочередного общего собрания акционеров 26 июля 2013
исполнительный
года
орган)
Номера контактных
телефонов общества,
тел. /34365/ 6-56-16 факс: /34365/ 2-85-95
адрес электронной
E-mail: office@uralati.ru
почты
Адрес страницы в
сети Интернет, на
которой публикуется
полный текст
годового отчета
общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Уральское аудиторское агентствоª
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«УралАудитАгентствоª
Место нахождения: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д. 7, оф. 513
ИНН: 6658454702
Сведения об
ОГРН: 1146658006450
аудиторе эмитента
Телефон: (343) 311-7596
Факс: (343) 311-7596
Адрес электронной почты: uaa-audit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях
аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторовª.
Место нахождения: 115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный
переулок 3 стр. 1
Информация о
Наименование: Открытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОР -
реестродержателе
КАПИТАЛ"
общества
ОГРН: 1026602947414
стр. 3 из 33
Место нахождения: Россия,
620041, г. Екатеринбург, пер.
Трамвайный, д.15, к.101
Тел.: +7 (343) 360-16-27 Факс: +7 (343) 365-37-27
Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru
Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00266 от
24.12.2002
(без
ограничения срока действия)
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента
осуществляется указанным регистратором: 10.02.1997
Сведения о
Наименование показателя
2018
численности
Средняя численность работников, чел.
512
сотрудников
Фонд начисленной заработной платы работников за
211 797.8
(работников)
отчетный период
общества
Выплаты социального характера работников за
2 431.3
отчетный период
Сведения об общем
количестве
Общее количество акционеров на 31.12.2018 г. - 1 173
акционеров
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 00149386
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального
деления): 65409000000 - СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АСБЕСТ
ОКТМО
(Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований):
65730000001
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления):
4210008 - ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности):
34
- СОВМЕСТНАЯ
ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм):
12247
-
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):
Основной:
23.99 - производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в
другие группировки
Дополнительные:
22.22 - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
23.99.1
- производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и
изделий из них
23.99.61 - производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий
29.32.3 - производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не
включенных в другие группировки
30.20.4
- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих
моторных вагонов, и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств
для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического
оборудования для управления движением
46.41.1 - торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных
изделий
46.90 - торговля оптовая неспециализированная
56.29 - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания
71.12.6 - деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции
86 - деятельность в области здравоохранения
86.21 - общая врачебная практика
86.23 - стоматологическая практика
86.90.9 - деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
стр. 4 из 33
II. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
ОАО «УралАТИª относится к отрасли химической промышленности. Основной ОКВЭД
23.99 - производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в
другие группировки.
ОАО
«УралАТИª является одним из крупнейших российских производителей
фрикционных изделий, уплотнительных, теплоизоляционных и термостойких материалов.
Сегодня это современное предприятие с высококвалифицированным персоналом выпускает
качественную и надежную продукцию, отвечающую мировым стандартам. На ОАО
«УралАТИª сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям
международной системы ISO 9001:2015, IATF 16949:2016. Потребители ОАО «УралАТИª в
России и СНГ: железная дорога, автозаводы, металлургические, химические и
нефтеперерабатывающие комбинаты, атомные, тепловые и гидроэлектростанции,
судостроительные верфи и многие другие предприятия. Продукция, подлежащая сертификации
(тормозные накладки и колодки, тормозная лента, асбестовые ткани), обеспечивается
сертификатами соответствия.
Краткая история:
ОАО «УралАТИª создано на базе государственного предприятия «Уральский завод
асбестовых технических изделийª, является его правопреемником.
В годы Великой Отечественной войны на оборудовании, эвакуированном из
Ленинграда, Егорьевска и Ярославля за короткий срок было организовано в городе Асбесте
производство асбестовых технических изделий на «Уральском заводе асбестовых технических
изделий». За постоянное увеличение выпуска продукции, расширение ассортимента,
самоотверженный труд коллективу много месяцев подряд присуждалось переходящее Красное
знамя Государственного Комитета обороны, которое по окончании войны передано заводу на
вечное хранение. После окончания войны на существующих площадях и оборудовании к 1960-
му году увеличен выпуск продукции в 5,5 раз, производительность труда возросла в 4 раза. В
1958 году было принято решение о строительстве предприятия на новой площадке. В течение
пяти лет были построены и введены в эксплуатацию новые корпуса. С 1971 по 1981 год был
период развития технического прогресса на предприятии. За высокое качество выпускаемой
продукции Уральскому заводу асбестовых технических изделий первому в отрасли вручен
диплом Госстандарта СССР. В 1986 г. по итогам 11-й пятилетки завод был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени, Рубиновой звездой и дипломом Госстандарта за высокое
качество выпускаемой продукции. В 1989 г. 86% продукции выпускалось с Государственным
знаком качества. Предприятие первым в отрасли перешло на полный хозяйственный расчет,
самоокупаемость и самофинансирование. В 1993 г. «Уральский завод асбестовых технических
изделий» был преобразован в Акционерное общество открытого типа
«Уральский завод
асбестовых технических изделийª. В 1996 г. - перерегистрация АООТ «Уральский завод
асбестовых технических изделийª в Открытое акционерное общество
«Уральский завод
асбестовых технических изделий». В 2006 г. на общем собрании акционеров принято решение
о внесении изменений в полное наименование акционерного общества: ОАО «Уральский завод
асбестовых технических изделий» заменено на ОАО
«Уральский завод авто-текстильных
изделий» (ОАО «УралАТИª). Также в 2006 г. открыто производство МКР. В 2007 г. завод
расширил ассортимент продукции на несколько новых позиций: широкая лента
теплоизоляционных фольгированных полотен, сверленые накладки для КАМАЗа и МАЗа,
безасбестовые набивки, термооплетка рукавов высокого давления, мягкий контейнер разовый.
ОАО «УралАТИª открыло новый участок реализации и отгрузки своей продукции в г.
Набережные Челны. В июне 2008 г. открылась новая электронная проходная ОАО «УралАТИª.
В 2009-2010 годах расширен ассортимент продукции: освоен выпуск безасбестовых тканей,
предназначенных для работы при повышенных температурах и тормозных накладок для
автомобилей HOWO и DONG Feng. В 2015 г. освоено производство: колодки с чугунной
вставкой для железнодорожных вагонов дет.
126-12-58, прокладочные материалы с
улучшенными характеристиками марок ПК, ПМБ-1, ПМБ-У. В 2016 г. освоено производство:
колодки дискового тормоза для коммерческого транспорта, накладки дискового тормоза для
скоростного железнодорожного состава, гребневой тормозной колодки для вагонов Метро,
стр. 5 из 33
тормозной композиционной колодки для вагонов Метро «Русичª, колодки тормозной для
буровых установок типа 4020.
ОАО «УралАТИª продолжает работать над реализацией проекта по производству
безасбестовых видов продукции в целях удовлетворения разнообразных требований конечного
потребителя.
Ранее используемая стратегия на ОАО «УралАТИª была направлена на захват рынка
путем увеличения объемов производства, т.е. более полная загрузка производственных
мощностей. Учитывая конечность емкости рынка и невозможность более полного
использования оборудования на данный момент, следует сделать упор на работу в области
качества продукции и работу с потребителем.
Сейчас стратегия предприятия заключается в том, что: во-первых, нужно
активизировать работу на первичном рынке - направить усилия на увеличение количества
конечных потребителей. Рычагом увеличения охвата конечных потребителей служит
своевременное и эффективное участие в тендерах на поставку авто-текстильных изделий в
адрес крупных предприятий. Во-вторых, усилить работу на вторичных рынках как при прямых
поставках потребителям, так и через сеть крупных посреднических структур, путем улучшения
качества как самой продукции (усилить входной контроль сырья, материалов), так и упаковки;
увеличить конкурентоспособность продукции; использовать последовательную ценовую
политику; заниматься разработкой и внедрением новых видов продукции.
Кроме того, ОАО «УралАТИª в настоящее время заканчивает освоение производства
тормозной композиционной колодки гребневой для локомотивов и работает по увеличению
ассортимента вырубных изделий, планирует в 2019 г. запуск производства спирально-навитых
прокладок из ТРГ с широким спектром применения.
Результаты работы за отчетный период эмитент оценивает в целом как положительные.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «УралАТИª в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям.
Конкурирующий импорт (экспансия дешевого технического текстиля производства
Китай на рынки России и СНГ), который в последние годы негативно отражался на рынке
сбыта продукции эмитентом, снизился в результате роста курса валют.
На положение общества в отрасли, влияет также и развитие конкурентной среды.
Основными конкурентами ОАО «УралАТИª являются:
- ООО «Барнаульский завод АТИ» (г. Барнаул);
- АО «Завод АТИ» (г. Санкт-Петербург);
- ЗАО «МарКон» (г. Ярославль).
К конкурентоспособным факторам эмитента относятся широкий ассортимент продукции
и выгодное территориальное положение.
Повышение конкурентоспособности общество планирует достичь через следующие
направления:
1.
активизация работы на первичном рынке через участие в тендерах на поставку
выпускаемой эмитентом продукции, в том числе на конвейеры автозаводов;
2.
усиление работы на вторичном рынке;
3.
гибкая ценовая политика;
4.
расширение ассортимента выпускаемой продукции.
III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Миссия ОАО «УралАТИª:
Развивать производство и предоставлять потребителям всех отраслей промышленности
и транспорта фрикционные и текстильные изделия, теплоизоляционные и уплотнительные
материалы высокого качества, повышать эффективность своей деятельности, поддерживать
доброе имя у потребителей и оставаться лидерами среди родственных предприятий России и
стран СНГ.
Целями деятельности ОАО «УралАТИª в области качества являются:
- создание устойчивого доверия потребителей доказательством соответствия
организации требованиям потребителей;
стр. 6 из 33
- удовлетворение потребностей потребителей в инновационной и качественной
продукции;
- обеспечение потребителей транспортного сектора продукцией, соответствующей
требованиям технической безопасности;
- получение прибыли за счет выпуска продукции конкурентоспособного качества.
Руководство организации считает основными направлениями деятельности в области
качества:
- обеспечение выполнения требований и ожиданий потребителей;
- обеспечение соблюдения законодательных и нормативных требований;
- обеспечение поставок сырья стабильного качества, понимая, что качество выпускаемой
продукции и производственных процессов начинается с сырья;
- рациональное использование сырья, топливных и энергетических ресурсов;
- техническое совершенствование производства с улучшением показателей качества
продукции;
- предупреждение возникновения проблем, а не устранение последствий после их
появления;
- системный подход к менеджменту, оценка результативности системы менеджмента,
постоянная работа над ее совершенствованием;
- вовлечение персонала для понимания того, что улучшение качества входит в сферу
деятельности и ответственности каждого, обеспечивает поступательное развитие
организации и повышает благосостояние каждого члена ОАО «УралАТИª;
- ведение открытого диалога с заинтересованными сторонами по вопросам реализации
требований потребителя для дальнейших улучшений и инноваций в системе.
IV. Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2018 году как в целом удовлетворительное. В течение этого периода своей
деятельности ОАО «УралАТИª сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.
Подводя итоги работы Совета директоров ОАО
«УралАТИª в 2018 году, можно
отметить, что за 2018 год проведено 19 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями являются Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового
собрания акционеров, которое состоялось 20 июня 2018 года.
Федеральным законом «Об акционерных обществахª Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово
- хозяйственной
деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за
отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,
которые всегда проходили при 100 % явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
стр. 7 из 33
V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном
выражении.
№
Наименование
В натуральном выражении
В денежном
п/п
вида энергетического ресурса
выражении
Ед. изм.
Кол-во
тыс. руб.
без НДС
1.
Электрическая энергия
Тыс. квт/ч
23 320
73 805,7
2.
Тепловая энергия
гкал
55 850
128 773,4
3.
Бензин автомобильный
л
38 462,9
1 346,9
4.
Топливо дизельное
л
52 749,9
2 336,3
5.
Газ естественный (природный)
Куб. метр
6 853,7
29 983,6
Итого:
236 245,9
VI. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества на
2019 г. включает в себя достижение
следующих стратегических целей предприятия:
1. Реализовать продукцию на сумму - не менее 2 000 млн.руб. (с учетом НДС)
2. Разработать производственные процессы и организовать серийный выпуск - не менее двух
новых изделий
3. Обеспечить степень удовлетворенности потребителей в рамках распространения
требований:
* IATF 16949:2016 - не ниже уровня предыдущего периода;
* ISO 9001:2015 - на уровне 91,5-100 %
4. Обеспечить ритмичный выпуск вырубных изделий с уменьшением производственных
затрат на 5%
5. Обеспечить выпуск колодки дет. 25610-Н шифр ТИИР-300 на уровне 2018 года с
уменьшением производственных затрат на 5%
6. Обеспечить:
внутренний уровень ppm - согласно установленного норматива в организации
внешний уровень ppm:
- не выше требований потребителей;
- ПАО «КАМАЗª: не выше 200 ppm при поставке
не выше 50 ppm в эксплуатации
7. Подтвердить соответствие колодок и накладок тормозных установленным требованиям
безопасности - в течение года
Для достижения поставленных целей и обеспечения поступательного развития общества
планируется проводить целый комплекс мероприятий. В первую очередь, будет проводиться
целенаправленная работа по повышению производительности труда. Для этого
рассматриваются возможности применения прогрессивных форм организации труда и
мотивации персонала. Разрабатывается комплекс мер организационного и технического плана,
направленных на снижение себестоимости производства, делаются конкретные шаги по
оптимизации материально-технического снабжения, повышения эффективности ремонтов и
обслуживания оборудования. Будет активизирована работа, направленная на поиск новых
рынков и рыночных ниш для сбыта выпускаемой Обществом продукции, совершенствования
взаимодействия с покупателями и удовлетворение их потребностей.
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества.
В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.
Решение о невыплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании
акционеров по итогам работы за 2017 год, которое состоялось 20 июня 2018 года. Вопрос о
выплате либо не выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год будет рассмотрен на
годовом общем собрании акционеров в 2019 году по итогам работы Общества за 2018 год.
стр. 8 из 33
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
ОАО УралАТИª в большей степени подвержено отраслевым и финансовым рискам,
связанным с деятельностью эмитента, а также рискам, связанным с изменением налогового и
таможенного законодательства.
Советом директоров Общества
17.09.2018 г.
(протокол
№ 15 от 17.09.2018 г.)
утверждено Положение о политике внутреннего контроля и управления рисками ОАО
«УралАТИª. Положение определяет основные принципы организации и функционирования
системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Система внутреннего
контроля и управления рисками Общества в первую очередь направлена на обеспечение
оптимального баланса между ростом стоимости Общества, его прибыльностью и рисками,
способствует сохранности активов, уменьшению рисков, повышению управляемости
Общества, формированию достоверной отчетности и выполнению действующих норм
законодательства и обеспечивает его руководство разумной гарантией достижения
стратегических и операционных целей.
Целями системы внутреннего контроля и управления рисками Общества являются:
- Обеспечение реализации стратегии Общества;
- Сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества;
- Своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
- Обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и перспектив
развития.
Для достижения данных целей система внутреннего контроля и управления рисками
Общества решает следующие ключевые задачи:
- Сокращение числа непредвиденных событий, и минимизация убытков в хозяйственной
деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
• идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности
производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических
целей Общества;
• проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки
их ущерба и вероятности реализации;
• качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия
финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
• своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе
деятельности Общества;
• принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
• создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
• правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
• созданием необходимой внутренней нормативной документации;
• выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации,
регулирующей деятельность Общества;
• сохранностью активов Общества;
• формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его
имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности;
• распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества,
исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых
правил функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Обеспечение своевременной подготовки полной и достоверной отчетности в части раскрытия
информации по рискам;
- Контроль за процедурами раскрытия существенной информации о деятельности Общества
внешним пользователям по следующим критериям:
• обеспечение достоверности раскрываемой информации на всех этапах ее сбора и
обработки;
стр. 9 из 33
• соблюдение регламентов раскрытия информации.
Система управления рисками Обществом строится на следующих принципах:
открытости, целеполагания, вероятностной оценки, митигации, адекватного реагирования на
риск, оперативности и мониторинга.
Принципы системы внутреннего контроля Общества: непрерывность, интеграция,
комплексность, функциональность, оптимальность, разумный подход к регламентации,
своевременность сообщений и профессионализм и компетентность.
Методы внутреннего контроля, применяемые Обществом:
- Адекватное разделение обязанностей в Обществе;
- Система подтверждения полномочий (внутренние документы);
- Документирование (первичные документы);
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных
системах, применяемыми в Обществе;
- Независимые проверки, которые осуществляются работниками ревизионной комиссией;
К основным процессам внутреннего контроля в Обществе относятся:
1. Анализ бизнес-процессов (направлений деятельности Общества)
Анализ бизнес-процессов Общества с целью определения ключевых точек контроля и
средств контроля, оценки их адекватности.
2. Оценка существующих контрольных процедур
В результате анализа бизнес-процессов производится оценка существующих
контрольных процедур, а также выявляются недостающие контрольные процедуры, отсутствие
которых приводит к возникновению рисковых событий. Оценка эффективности контрольных
процедур проводится на предмет обеспечения разумной гарантии достижения
соответствующих целей изучаемого бизнес-процесса. Формируется перечень отсутствующих
контрольных процедур, а также контрольных процедур, требующих доработки или
переработки, с целью исключения в дальнейшем возможности возникновения рисковых
событий, которые могут привести к нештатным (нерегламентированным) ситуациям.
3. Разработка контрольных процедур
Разработка контрольных процедур осуществляется путем формирования комплекса
мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления риска и снижение влияния
негативных последствий от них. Конкретные мероприятия
(финансовые, юридические,
организационные) по минимизации или устранению риска разрабатываются на основании
существующих в Обществе стандартных контрольных процедур, а также с учетом причин
возникновения и последствий от риска.
4. Мониторинг
Мониторинг системы внутреннего контроля представляет собой механизм
осуществления систематических наблюдений за состоянием контрольных процедур Общества,
их изменением, применением и эффективностью, в целях своевременного выявления
негативных тенденций, анализа по результатам наблюдений и подготовке данных для принятия
управленческих решений в области внутреннего контроля.
Общество применяет следующие методы управления рисками: принятие риска,
избежание риска, передача риска, контроль/снижение риска.
К процессам управления рисками в Обществе относятся:
1. Определение целей
Управление рисками основывается на системе четких, ясных и измеримых целей
Общества, формулируемых акционерами, органами управления Общества.
2. Идентификация рисков
Идентификация рисков предусматривает выявление
(обнаружение) рисков, их
распознание/анализ и описание. Своевременная идентификация рисков является одним из
ключевых факторов для обеспечения достижения Обществом поставленных целей и задач. Для
каждой цели выявляется, по возможности, полный спектр рисков, реализация которых может
повлиять на ее достижение.
Сбор информации осуществляется с целью получения всесторонней информации о
рисках, природе их возникновения и текущего состояния следующими способами:
- анализ имеющихся данных о ранее реализовавшихся рисках;
стр. 10 из 33
- анкетирование;
- интервьюирование;
- анализ внутренней документации;
- анализ внешних данных;
- инженерные осмотры на местах.
3. Классификация рисков
Классификация рисков осуществляется по следующим параметрам:
- По существенности риски подразделяются на:
•
критические;
•
некритические;
- По природе возникновения риски классифицируются на:
•
финансовые
— связанные с неблагоприятными рыночными ситуациями,
неэффективным управлением финансами и т.п.;
•
нефинансовые
— политические, социальные, репутационные, экологические
риски, риски государственного регулирования, управления проектом и т.п.
Количество групп классификации рисков по природе возникновения может расширяться,
если такая необходимость диктуется характером выявленных рисков.
Классификатор рисков разрабатывается в рамках процесса идентификации.
4. Определение уровня толерантности к рискам
Толерантность к рискам - максимальный объем потерь, не оказывающий существенного
материального воздействия на бизнес Общества и/или его ключевые показатели
эффективности.
Уровень толерантности к риску используется при проведении приоритезации рисков,
выявлении критических рисков для деятельности Общества. Процесс определения
толерантности включает в себя рассмотрение множества факторов, в том числе показателей
финансового состояния Общества и значений уровня восприятия риска руководством.
5. Оценка рисков
Оценка рисков
- определение
(измерение) вероятности и последствий рисков,
сопоставление измерений с критериями рисков с целью принятия решения о необходимости
воздействия на риск и установления приоритета воздействия на риск.
На основе результатов оценки, с целью определения критических для Общества рисков,
производится приоритезация рисков.
Риски, ущерб от которых был оценен выше принятого уровня толерантности, относятся
к критическим.
Риски, признанные критическими по результатам приоритезации, подлежат
дальнейшему анализу с целью определения экономически эффективного решения по
управлению риском. Некритические риски управляются в рамках должностных обязанностей
каждого работника Общества, имеющаяся по ним информация используется в следующем
цикле управления при идентификации рисков.
6. Реагирование на риски
На основе результатов оценки рисков определяется отношение к рискам и принимаются
решения о методах реагирования на риски. Своевременное реагирование на риски является
одним из ключевых факторов для обеспечения достижения Обществом поставленных целей и
задач.
Общество применяет следующие основные методы реагирования на риски:
- отказ (уклонение) от риска - отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым
(выше заданной величины) уровнем риска;
- передача (перераспределение) риска - разделение риска с другой стороной (включая
контракты и финансирование риска);
- воздействие на риск (управление риском) - действия по сокращению (минимизация)
риска путем снижения вероятности и/или последствий риска и/ или путем устранения
источника (фактора) риска;
- принятие риска
- осознанное решение не предпринимать никаких действий по
управлению риском, отказу от него, либо передаче риска. При данном методе реагирования
Общество принимает потери от реализации риска.
стр. 11 из 33
Для реагирования на конкретный риск может быть использован как один, так и
несколько перечисленных методов. При выборе метода реагирования на риски должны
учитываться: оценка соотношения затрат и выгод от потенциальной реакции на риск и оценка
воздействия на вероятность и последствия риска.
Основными участниками системы внутреннего контроля и управления рисками
являются: Совет директоров Общества; Ревизионная комиссия; Единоличный исполнительный
орган (генеральный директор); руководители структурных и обособленных подразделений и
представительств Общества и работники Общества.
На основе анализа возможных рисков Общество строит свою деятельность так, чтобы
максимально избежать рисков наступления негативных последствий, и предпринимает к этому
все возможные меры.
1. Отраслевые риски
Отраслевые риски Общества связаны с ухудшением ситуации в химической отрасли;
увеличением цен на сырье, используемое предприятием; изменением цен, как на внутреннем,
так и на внешнем рынках, на выпускаемую продукцию.
ОАО «УралАТИª осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре
затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика.
Химическая промышленность - капиталоемкое производство.
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности
ОАО «УралАТИª, в частности привести к увеличению себестоимости продукции. Наиболее
значимые возможные изменения в отрасли:
на внутреннем рынке:
- общее ухудшение ситуации в экономике, и изменение законодательства,
затрагивающего интересы отрасли;
на внешнем рынке:
- влияние конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию ОАО «УралАТИª,
- при осуществлении экспорта и импорта продукции Общество подвергается
дополнительному риску при изменении правил таможенного контроля и пошлин, что может
привести к удорожанию продукции производимой ОАО «УралАТИª.
Общество использует в производстве покупное сырье, поэтому риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье, для эмитента существенны, так как увеличение цен на
сырье, используемое Обществом при производстве выпускаемой продукции, вызовет
неизбежный рост отпускных цен на готовую продукцию, что также отрицательно скажется на
объемах продаж. Рост цен на выпускаемую продукцию может зеркально отражать рост
расходной части себестоимости указанной продукции. Так, политика естественных монополий
(повышение цен на энергоносители
- газ, электроэнергию, ГСМ, растущие тарифы на
транспортные перевозки) приведет к увеличению издержек на производство продукции.
Данный риск достаточно высок и постоянен для Общества, как производителя продукции,
приобретающего продукцию и услуги у поставщиков-монополистов.
Изменение цен на выпускаемую продукцию в сторону ее увеличения влечет за собой
снижение объёма продаж, повышение уровня привлекательности продукции конкурентов,
которые смогут предложить аналогичную продукцию по более низкой цене.
Стратегия действий Общества, направленных на снижение отраслевых рисков:
- Инвестировать средства в современные технологии и оборудование.
- Разрабатывать и осваивать наиболее технологичные материалы/продукты.
- Гибкая ценовая политика.
- Активная работа, направленная на поиск новых рынков и рыночных ниш для сбыта
выпускаемой продукции.
Таким образом, с учетом стратегии действий Общества по минимизации влияния
отраслевых рисков на деятельность Общества, по мнению Эмитента риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, а также изменением цен на продукцию и услуги Эмитента, минимальны и не
могут существенным образом отразиться на способности Эмитента исполнять свои
обязательства по ценным бумагам.
стр. 12 из 33
содержание .. 5 6 7 8 ..
|
||
|
|
|