ПАО «МТС». Устав и внутренние документы (на 2023 год)

ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для

созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению

Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:

6.1.1.

Форму проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

6.1.2.

Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания

приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по

которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

6.1.3.

Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

6.1.4.

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров;

6.1.5.

Повестку дня Общего собрания акционеров;

6.1.6.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

6.1.7.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

6.1.8.

Форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в

электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям

акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

6.1.9.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в

соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у

акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет

директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной

стоимости, определяемой в соответствии с законодательством, порядок и сроки

осуществления выкупа;

6.1.10.

Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным

вопросам повестки дня.

6.1.11.

Кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы

бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица,

имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить

электронную форму бюллетеней.

6.2. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Общества, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

или заочной форме осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте

Общества - www.mts.ru не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его

проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно

направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу,

указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под

роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

6.3. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров

определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в пункте

6.2

настоящего Положения интернет-сайте Общества.

6.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению

Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме или

курьером тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору

данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

6.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

6.5.1.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

6.5.2.

Форму проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

6.5.3.

Дату, место, помещение, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату

окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также

почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для

голосования;

6.5.4.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором

может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения

бюллетеней определен решением Совета директоров Общества при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров;

6.5.5.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

Общем собрании акционеров;

6.5.6.

Повестку дня Общего собрания акционеров;

6.5.7.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где

можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке

к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять

соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и

иные предложения по пунктам повестки дня.

6.5.8.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме собрания;

6.5.9.

Сведения о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором будет

проводится Общее собрание акционеров;

6.5.10.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии

с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших

против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно

содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций,

соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в

соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика,

а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об

избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается

информация о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих

акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о

сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления

предложений.

6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих

вопросов в повестку дня собрания, относятся:

6.6.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение;

6.6.2.

Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности;

6.6.3.

Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (на должность

Ревизора), Счетную комиссию;

6.6.4.

Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние

документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних

документов Общества;

6.6.5.

Проекты решений Общего собрания акционеров;

6.6.6.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества, нормами законодательства

или решениями Совета директоров.

6.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

6.7.1.

Годовой отчет Общества;

6.7.2.

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в

годовом отчете Общества;

6.7.3.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по

результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об

избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, относится информация о

наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы,

голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права

требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

 отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования

о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

 расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества

за последний завершенный отчетный период;

 протокол

(выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором

принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены

выкупа акций.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о

реорганизации Общества, относятся:

 проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор

(проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами,

участвующими в слиянии или присоединении;

 обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в

решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии

или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;

 проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или

разделения;

 годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций,

участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года,

предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый

завершенный финансовый год с момента образования организации, если

организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

 квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в

реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате

проведения Общего собрания акционеров.

Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания

акционеров, определяется Советом директоров.

6.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе

ознакомиться с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресам, указанным в

сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества,

вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания

акционеров. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества,

вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты

им стоимости почтовых услуг.

6.9. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которая не

является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично

раскрываться на странице Общества в сети Интернет.

6.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров

направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору

Общества. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих

клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с

клиентом.

6.11. В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и Устава

Общества, лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки,

установленные Уставом Общества.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать

участие в собрании следующими способами:

7.1.1.

Личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при

проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

7.1.2.

Направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов

повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в

форме собрания;

7.1.3.

Участия в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и

голосовании по ним совместно с представителем на собрании, проводимом в форме

совместного присутствия;

7.1.4.

Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в

форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для

голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

7.1.5.

Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в

форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных

бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания,

считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, акционеры,

бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего

собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами

законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на

акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении

получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты

окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также

акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о

голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты

окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

7.4.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении

Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на

указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если

решением Совета директоров о созыве собрания предусмотрена такая возможность.

7.5.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются также акционеры, электронная форма бюллетеней которых

заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема

бюллетеней, если решением Совета директоров о созыве собрания предусмотрена

возможность заполнения электронной формы бюллетеней в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

7.6.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме

собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания

акционеров.

7.7.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право

на участие в Общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме

собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения

Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров,

но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в

Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или

получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров,

им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их

повторной выдаче.

7.8.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

(их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами

заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или

осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц

для участия в Общем собрании акционеров.

7.9.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна

осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем

собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых

(представляемых) указанными лицами.

7.10. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров,

предъявляют следующие документы:

7.10.1. Акционеры (физические лица) - документы, удостоверяющие личность;

7.10.2. Представители акционеров (физических лиц) - документы, удостоверяющие личность

представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а

законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие их

правомочия;

7.10.3. Представители акционеров

(юридических лиц)

- документы, удостоверяющие

личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением

порядке;

7.10.4. Руководители акционеров

(юридических лиц)

- документы, удостоверяющие

личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение

руководителя на соответствующую должность.

7.10.5. Наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров,

- документы, подтверждающие

правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

7.11. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на

участие в Общем собрании акционеров по акциям, обращающимся за пределами

Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, при условии, что

владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по

депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на

Общем собрании акционеров и Обществу предоставлен список лиц, осуществляющих

права по депозитарным ценным бумагам, с указанием количества акций, права в

отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми

владеет каждый из них.

7.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

заканчивается после объявления Председательствующим на Общем собрании

акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего

собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется

для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Акционеры, прибывшие

после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не

допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель

Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает

Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума.

Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания,

выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров

об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

7.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для

принятия которого кворум имеется.

При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются:

 Акции, выкупленные/приобретенные Обществом;

 Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 (тридцать, пятьдесят или семьдесят

пять) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества,

если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2

Федерального закона «Об акционерных обществахª обязано сделать обязательное

предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое

общество, а также его аффилированным лицам;

 Акции, погашенные после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего

собрания акционеров;

 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица

(представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,

проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума

Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким

бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило

указанный бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания;

 Количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме

депозитарных ценных бумаг, в отношении которых не получены указания от

владельцев депозитарных ценных бумаг;

 Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим

должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по

вопросу об избрании Ревизионной комиссии. В случае если одновременно с

вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня Общего собрания

акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров

голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия

которых были прекращены, учитываются при определении кворума по вопросу об

избрании Ревизионной комиссии;

 Акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях,

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением

или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции

учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания

акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко

времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.14. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума

ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров,

открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок,

но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не

допускается.

7.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет

директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его

проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров

принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание

акционеров.

7.16. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров

осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим

Положением для соответствующей формы проведения собрания.

7.17. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному

вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в

совокупности не менее чем

30% (тридцатью процентами) голосов размещенных

голосующих акций Общества.

7.18. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием

кворума менее чем на 40 (сорок) дней лица, имеющие право на участие в Общем

собрании акционеров определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись

(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании

акционеров.

7.19. При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок

созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и

проведения Внеочередного общего собрания акционеров, установленными Уставом

Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства об

акционерных обществах.

7.20. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего

собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено

повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом

дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров

созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и,

если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание

акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров

созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с

иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

7.21. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного

Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.22. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания

акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого Советом

директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной

Единоличным исполнительным органом (Президентом) сметой и включаются в бюджет

Общества.

7.23. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров,

созываемого лицами, в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Положения, могут быть

возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.24. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При

необходимости материалы к Общему собрания акционеров переводятся на английский

язык.

7.25. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания

акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

 сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря

Общего собрания акционеров, при необходимости - о составе Президиума Общего

собрания акционеров;

 время для выступлений по вопросам повестки дня;

 время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в

выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем

собрании акционеров, а также информацию о том, что вопросы могут задаваться

только в письменном виде;

 время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;

 время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя

Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по

вопросам повестки дня;

 порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество

стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов

голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

7.26. Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров,

проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета

директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии, Аудитора, а также

высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на

вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры

вправе обратиться к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по

поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО

ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ

8.1.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна

голосующая акция - один голосª, за исключением:

 проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров;

 наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть

голоса.

8.2.

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия

акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения

собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании

Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопрос об

утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопрос о

распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам

отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.3.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом

посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для

голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе

собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений,

регистрации для участия на указанном в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дачи в

соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах указаний

(инструкций) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции, заполнения

электронной формы бюллетеней для голосования на указанном в сообщении о

проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

8.4.

Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения,

осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К

голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества

сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с

требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим

учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.5.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров. По

каждому вопросу повестки дня Советом директоров должен быть утвержден отдельный

бюллетень для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для

голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, при их регистрации и направляются заказным письмом каждому лицу,

зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в

Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени

направляются акционерам заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в

реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании

акционеров по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

8.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

8.6.1.

Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

8.6.2.

Форму проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное

голосование);

8.6.3.

Дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания

приема бюллетеней для голосования;

8.6.4.

Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование

по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;

8.6.5.

Варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные

формулировками «заª, «противª, «воздержалсяª, за исключением вопроса о выборах

членов Совета директоров, который должен также содержать место для

распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;

8.6.6.

В случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение

существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение - «дробная

часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих

акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны

в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидатаª;

8.6.7.

Поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а

также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему

право на участие в Общем собрании акционеров;

8.6.8.

Разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые

приобрели акции после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на

участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным

ценным бумагам;

8.6.9.

Разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта

голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант

голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий

вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на

которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

8.6.10.

Разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций,

переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся

напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов,

отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций,

переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров;

8.6.11.

Разъяснение о том, что, если после даты, на которую фиксируются лица, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий

в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант

голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на

которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую

фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным

вариантом, то такие голоса суммируются;

8.6.12. Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером

или его представителем.

8.7.

В случае передачи акций после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на

участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания

акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю

доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в

соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также

к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лицо,

включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями

каждого приобретателя акций и

(или) выдать каждому приобретателю акций

доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на

голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

8.8.

В случае если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров,

обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного

эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права

на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно

осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных

бумаг.

8.9.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в

форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия

Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и

решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании

акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала

подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное

правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего

собрания акционеров.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего

собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной

комиссией Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и

до закрытия Общего собрания акционеров

(начала подсчета голосов) лицам, не

проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.10. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по

отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания

регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для

принятия решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.11. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем,

действующим на основании доверенности на голосование, признаются

недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим

функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не

позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый

представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит

регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы

бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя

получено Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до

регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.12. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании

акционеров.

8.13. Решения по вопросам, прямо предусмотренным нормами законодательства Российской

Федерации и Уставом Общества, принимаются Общим собранием акционеров

квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров или

большинством в 95 (девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев

голосующих акций Общества.

8.14. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.15. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным

в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО

ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ

9.1.

Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Общества

(регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии).

9.2.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы

обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

9.3.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставленные

дробными акциями, суммируются без округления.

9.4.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень (не заполнил электронную

форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернетª) в ходе проведения голосования, либо в бюллетене для голосования

отсутствует подпись, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не

учитываются при подсчете результатов голосования.

При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги

голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ

баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания

акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов

Ревизионной комиссии Общества Счетная комиссия не учитывает голоса,

принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам

Совета директоров.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии

внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, Правления или

занимающих должности в органах управления Общества, Счетная комиссия не подводит

итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии

внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом

Общества, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, Ревизионной

комиссии, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности,

Счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.

В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании

членов Совета директоров, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько

кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из

этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие

кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда,

содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему

акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не

учитывается.

9.5.

Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:



в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;



в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту

и форме бюллетеня, установленным Советом директоров;



в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант

голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц,

которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;



в случае если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;



в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;



в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера или его представителя;



если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные

представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в

случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не

позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;



если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных

бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные

лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на

основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа

голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов,

отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся

соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 8.6.7 - 8.6.11 настоящего

Положения;



если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной

комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования «заª оставлен

у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в

соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на

бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование

по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с

указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и

(или) лицом,

осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами

Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие

соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 8.6.7 - 8.6.11 настоящего

Положения;

 если в бюллетене оставлены голоса «заª по альтернативным вариантам решений;

 если при кумулятивном голосовании акционером распределено между

кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов,

которыми он располагает;

 если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета

результатов голосования.

9.6.

Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не

учитываются при подведении итогов голосования;

9.7.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

 о реорганизации Общества;

 об одобрении крупной сделки;

 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества

(принятия Общим

собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений

и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой

редакции, ограничивающих права акционеров;

 о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по

закрытой подписке

(за исключением случая, когда такие ценные бумаги

размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры

имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных

ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций

соответствующих категорий);

 о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,

конвертируемых в акции Общества;

 о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что

Общество является публичным.

Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а

также голосовавших

«противª по таким вопросам повестки Общего собрания

акционеров.

9.8.

По итогам голосования Счетная комиссия

(регистратор, выполняющий функции

Счетной комиссии) составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый

членами счетной комиссии (лицами, уполномоченными регистратором). Протокол об

итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия

Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.9.

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также

доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания

акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров в форме Отчета об итогах голосования способом, предусмотренным Уставом

Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении

Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании

акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания

акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и

Ревизионной комиссии подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и

вступают в силу с момента оглашения.

9.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания

акционеров. В Протоколе об итогах голосования указываются:

9.10.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

9.10.2.

Вид Общего собрания акционеров

(годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

9.10.3.

Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.10.4.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании

акционеров;

9.10.5.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных

бюллетеней для голосования);

9.10.6.

Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись

заполненные бюллетени);

9.10.7.

Повестка дня Общего собрания акционеров;

9.10.8.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

9.10.9.

Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в

форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров,

и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время

начала подсчета голосов;

9.10.10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

9.10.11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров;

9.10.12.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с

указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

9.10.13.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

9.10.14.

Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными;

9.10.15.

Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии

выполнял регистратор,

- полное фирменное наименование, место нахождения

регистратора и имена уполномоченных им лиц;

9.10.16.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня общего собрания;

9.10.17.

Дата составления Протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии, а в случае,

если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными

регистратором.

9.11. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего

собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности

(копии

доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются Счетной

комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) и передаются в

Общество на хранение без ограничения срока хранения.

9.12. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные

списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при

подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок

по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.13. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем

собрании акционеров, бюллетеней для голосования, Отчетов об итогах голосования

хранятся в течение 3 (трех) лет, начиная с 1 (первого) января года, следующего за годом,

в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.14. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

9.14.1.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

9.14.2.

Вид Общего собрания акционеров

(годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

9.14.3.

Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.14.4.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров;

9.14.5.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных

бюллетеней для голосования);

9.14.6.

Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось собрание);

9.14.7.

Повестка дня Общего собрания акционеров;

9.14.8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

9.14.9.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров;

9.14.10.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с

указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

9.14.11.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

9.14.12.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

9.14.13.

Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии

выполнял регистратор,

- полное фирменное наименование, место нахождения

регистратора и имена уполномоченных им лиц;

9.14.14.

Имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем

Общего собрания акционеров.

9.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней

после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух

экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем

Общего собрания акционеров.

9.16. В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

9.16.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

9.16.2. Вид Общего собрания акционеров

(годовое, внеочередное, повторное годовое,

повторное внеочередное);

9.16.3. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.16.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании

акционеров;

9.16.5. Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных

бюллетеней для голосования);

9.16.6. Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось собрание);

9.16.7. Повестка дня Общего собрания акционеров;

9.16.8. Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

9.16.9. Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в

форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров,

и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время

начала подсчета голосов;

9.16.10.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для

голосования;

9.16.11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

9.16.12.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров;

9.16.13.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по

каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по

каждому вопросу;

9.16.14.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и

«воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

9.16.15.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

9.16.16.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

9.16.17.

Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров;

9.16.18.

Дата составления Протокола Общего собрания акционеров;

9.16.19.

Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии

выполнял регистратор,

- полное фирменное наименование, место нахождения

регистратора и имена уполномоченных им лиц;

9.16.20.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания

акционеров и потребовавших внести запись об этом в Протокол Общего собрания

акционеров.

9.17. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии

на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе

Общего собрания акционеров, Протоколе об итогах голосования на Общем собрании

акционеров и Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров

указываются:

9.17.1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

9.17.2. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

("за", "против" и "воздержался").

9.18. Выписки из Протокола Общего собрания акционеров подписываются секретарем

Общего собрания акционеров.

9.19. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего

собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы

могут быть направлены ему по электронной почте.

9.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществахª, иных

правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал

участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения

и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о

признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть

подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать

о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его

недействительным.

10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

10.1.1. Председательствующий;

10.1.2. Счетная комиссия;

10.1.3. Секретарь.

10.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета

директоров Общества или иное лицо, определенное Советом директоров при подготовке

к проведению Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета

директоров и(или) иного лица, определенного Советом директоров в качестве

председательствующего, к моменту открытия общего собрания акционеров

председательствующий избирается присутствующими на общем собрании акционеров

членами Совета директоров.

Председательствующий осуществляет следующие функции:

10.2.1. Открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего

собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки

дня, ведет Общее собрание акционеров, объявляет об окончании обсуждения

вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для

выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров,

обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка

проведения Общего собрания акционеров;

10.2.2. Контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;

10.2.3. Подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

10.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является

независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

10.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

10.4.1. Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, ведет журнал

регистрации;

10.4.2. Ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в

соответствующем журнале;

10.4.3. Выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы)

Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных)

бюллетеней;

10.4.4. Определяет кворум Общего собрания акционеров;

10.4.5. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами

(их

представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

10.4.6. Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

10.4.7. Обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в

голосовании;

10.4.8. Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

10.4.9. Составляет Протокол об итогах голосования;

10.4.10. Ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для

голосования;

10.4.11. Осуществляет иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской

Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

10.5. В связи с тем, что количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества

составляет более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии выполняет регистратор

Общества. Решение Общего собрания акционеров о поручении Регистратору выполнять

функции Счетной комиссии не требуется. Полномочия, предусмотренные пунктом 10.4

настоящего Положения, выполняют лица, уполномоченные регистратором.

10.6. Секретаря Общего собрания акционеров назначает Совет директоров при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров

обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию,

материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,

обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров, а также с Протоколом Общего собрания

акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает

Протокол Общего собрания акционеров.

11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению

Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и

принять новое Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «МТСª.

11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего

Положения применяются нормы действующего законодательства Российской

Федерации.

11.3. Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные

требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые

применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Правление Публичного акционерного Общества «Мобильные ТелеСистемыª (далее по

тексту

«Правлениеª и

«Обществоª, соответственно) является коллегиальным

исполнительным органом управления Общества.

Настоящее положение о Правлении Общества (далее по тексту - «Положениеª)

определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов

Правления, порядок планирования, подготовки, созыва и проведения заседаний

Правления, порядок принятия и правила оформления принимаемых решений и контроля

их исполнения, порядок хранения и предоставления протоколов (выписок из протокола)

заседаний Правления.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,

Федеральным законом «Об акционерных обществахª, Уставом Общества.

1.2.

Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,

Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3.

Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию

акционеров Общества.

Правление несет перед акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей

компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-

хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества.

СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров

Общества по предложению Президента Общества. Председателем Правления

является Президент Общества. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года.

Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2.

Общество обеспечивает своим акционерам и всем другим заинтересованным лицам

доступ к информации о персональном составе Правления, занимаемых членами

Правления должностях в Обществе и иных организациях, доле акций Общества, а также

его дочерних обществ, принадлежащих членам Правления, посредством размещения

этой информации на интернет-сайте Общества.

2.3.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении

полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления; об изменении

количественного состава Правления; об избрании новых членов Правления.

Совет директоров Общества обязан принять решение о прекращении полномочий члена

Правления по его письменному заявлению.

Полномочия членов Правления возникают и прекращаются с даты, указанной в

соответствующем решении Совета директоров Общества.

2.4.

Совет директоров Общества и(или) Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета

директоров определяет кадрово-квалификационные и иные требования,

предъявляемые к членам Правления, а также осуществляет планирование кадровых

назначений членов Правления, в том числе с учетом обеспечения преемственности их

деятельности. При этом член Правления должен иметь высшее образование, являться

высококвалифицированным специалистом в своей области, иметь безупречную

репутацию, не иметь судимости за преступления в области экономики или преступления

против государства и нравственности.

2.5.

Членом Правления может быть, как штатный сотрудник Общества, так и лица, не

являющиеся таковыми. В Правление не могут быть избраны члены Ревизионной

комиссии Общества.

2.6.

С каждым членом Правления заключается договор, определяющий условия труда,

порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов,

связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения

договора. Условия договора с членом Правления предварительно рассматриваются

Комитетом по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества и на

основе его предложений утверждаются Советом директоров Общества. Договор от

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо

лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров Общества вправе в

любое время расторгнуть договор с членом Правления.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1.

Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

3.2.

При выполнении своих функций члены Правления имеют право:



участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение,

голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу

заседания Правления своего письменного особого мнения;



запрашивать и получать у структурных подразделений Общества документы и

информацию о деятельности Общества, по вопросам, относящимся к компетенции

Правления;



вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения

внеочередных заседаний.

3.3.

Члены Правления могут принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества,

отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.

3.4.

Члены Правления обязаны:



исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом

директоров Общества, Правлением;



действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;



в пределах своей компетенции предоставлять информацию

(материалы и

документы) и разъяснения по запросам членов Совета директоров Общества,

необходимые Совету директоров для принятия решения по вопросам повестки дня

заседания Совета директоров;



обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену

Правления в процессе исполнения своих обязанностей;



не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать

инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с

использованием инсайдерской информации;



своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов

Общества и соблюдать требования этих документов.

Информация по запросам членов Совета директоров Общества предоставляется через

Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров не позднее 7 (семи)

рабочих дней с даты поступления запроса, либо в иной срок, согласованный с членом

Совета директоров, направившим запрос.

3.5.

Член Правления должен воздерживаться от совершения действий, которые могут

привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в

том числе не принимать участие в принятии решений по вопросам, в которых у членов

Правления имеется конфликт интересов. При выявлении у себя конфликта интересов

(потенциального или фактического) члены Правления действуют в соответствии с

Политикой «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТСªª.

3.6.

Члены Правления обязаны раскрывать следующую информацию:

3.6.1.

о себе, о своих связанных лицах¹, об отношениях с аффилированными лицами

Общества, о наличии родственных отношений с членами органов управления

Общества, об отношениях с юридическими лицами, в которых Общество является

акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью

процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев), с лицами, которые

имеют право распоряжаться более чем

20%

(двадцатью процентами) общего

количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, с лицами,

принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, с конкурентами и

крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, сведения и документы,

необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской

Федерации применимых требований и правил иностранного законодательства, бирж и

регуляторов рынка ценных бумаг, а также для достижения Обществом своих целей. В

случае изменений в предоставленных сведениях члены Правления обязаны извещать

об этом Совет директоров Общества;

3.6.2.

о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами² Общества, о продаже или

покупке ценных бумаг Общества;

3.6.3.

о юридических лицах, в которых им лично или совместно с их аффилированными

лицами принадлежит 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций (долей, паев);

¹ Под связанными лицами члена Правления для целей настоящего Положения понимаются Члены семьи и

физические лица или организации, с которыми член Правления и(или) Члены его семьи связаны имущественными,

корпоративными или иными близкими отношениями, которые обусловливают возникновение личной

заинтересованности (как оно понимается в Политике «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТСª).

Под Членами семьи члена Правления понимаются физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с

членом Правления, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном

(гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки;

полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги;

дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч.

усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или)

ведущие с ним совместное хозяйство.

² Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации)

и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции).

Под косвенным владением понимается владение членом Правления ценными бумагами Общества через

подконтрольные члену Правления юридические лица, а также владение ценными бумагами Общества Связанными

лицами члена Правления.

3.6.4.

о юридических лицах и организациях, в которых члены Правления занимают должности

в органах управления;

3.6.5.

о любой известной заключенной или предполагаемой сделке Общества, в совершении

которой члены Правления могут быть признаны заинтересованными лицами в

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

3.6.6.

любую иную информацию о фактических или потенциальных конфликтах интересов

членов Правления и Общества в соответствии с Политикой «Управление конфликтом

интересов в ПАО «МТСªª.

Раскрытие информации в соответствии с настоящим пунктом должно быть произведено

незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в

порядке и форме, предусмотренных Политикой «Управление конфликтом интересов в

ПАО «МТСªª, а также иными документами Общества, регулирующими раскрытие

соответствующей информации.

3.7.

Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или

косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения,

принимаемые Правлением. Член Правления обязан соблюдать требования

утвержденного в Обществе Кодекса делового поведения и этики для всех сотрудников.

3.8.

Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления

других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими

работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой

деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров Общества. Член

Правления обязан заблаговременно сообщить Председателю Совета директоров о

своих планах занять должности в органах управления других организаций или вступить

в трудовые отношения с другими организациями.

3.9.

Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, если они голосовали против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя

добросовестно, не принимали участия в голосовании.

3.10.

Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом

Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний

акционеров, Совета директоров Общества и/или на основании доверенностей

Президента Общества.

3.11.

В случае прекращения полномочий члена Правления член Правления обязан в срок,

оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о

своей работе.

3.12.

Общество обязано осуществлять страхование имущественной ответственности членов

Правления, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных

к члену Правления третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-

решениями или иными действиями такого члена Правления, совершенными в

должности члена Правления или члена органа управления дочерних обществ

Общества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1.

Председателем Правления является Президент Общества. Председатель Правления

организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления,

отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах работы Правления.

4.2.

Правление может назначить Заместителя Председателя Правления. Заместитель

Председателя Правления назначается Правлением из числа членов Правления по

предложению Председателя Правления.

При отсутствии Председателя Заместитель Председателя Правления исполняет его

функции. В случае отсутствия Председателя Правления и его Заместителя члены

Правления могут выбрать председательствующего из числа присутствующих на

заседании членов Правления.

4.3.

Правление по предложению Председателя утверждает Секретаря Правления.

Правление вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Правления,

назначить нового Секретаря Правления.

Секретарь Правления:



направляет членам Правления уведомление о предстоящем заседании, а также

материалы по вопросам повестки дня;



обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Правления;



осуществляет подсчет голосов

(подводит итоги голосования) по вопросам

повестки дня заседания Правления;



ведет протоколы заседаний, подготавливает выписки из протоколов;



обеспечивает передачу оригиналов протоколов и материалов в Единый

документально-информационный фонд Общества;



осуществляет хранение электронных копий протоколов и материалов заседаний;



осуществляет контроль за выполнением решений Правления.

4.4.

Секретарь вправе запрашивать любую необходимую информацию и документы у

структурных подразделений Общества по вопросам, относящимся к компетенции

Правления.

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ,

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, в среднем 2 (два) раза в

месяц и созываются Председателем Правления по собственной инициативе или по

требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии или

Аудитора Общества. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества.

По указанию Председателя Правления заседания Правления могут проводиться не по

месту нахождения Общества, о чем членам Правления сообщается в порядке,

установленном пунктах 5.6 и 5.10 настоящего Положения.

5.2.

План работы Правления составляется на предстоящий календарный год. По мере

необходимости план работы Правления подлежит уточнению

(корректировке).

Ответственность за разработку проекта плана работы Правления лежит на Секретаре

Правления.

5.3.

Включение дополнительных вопросов в план работы осуществляется Председателем

Правления по собственной инициативе или по предложению членов Правления.

План работы Правления утверждается решением Правления не позднее, чем за 10

(десять) рабочих дней до начала планового периода и содержит даты заседаний

Правления, формулировки вопросов повестки дня и ответственных за подготовку

вопросов лиц.

Секретарь Правления рассылает план работы членам Правления не менее чем за 10

(десять) дней до начала календарного года.

5.4.

В случае необходимости предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к

компетенции Совета директоров Общества, на заседании Правления, Секретарь Совета

директоров Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты согласования

Председателем Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров

сообщает об этом Председателю и Секретарю Правления с представлением

информации:

5.4.1.

о дате проведения заседания Совета директоров;

5.4.2.

о согласованной повестке дня заседания Совета директоров;

5.4.3.

о лицах, ответственных за подготовку информационных материалов по каждому

вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

5.4.4.

о дате представления информационных материалов по вопросам повестки дня

заседания Совета директоров Секретарю Совета директоров;

5.4.5.

о дате рассылки информационных материалов по вопросам повестки дня заседания

Совета директоров членам Совета директоров;

5.4.6.

о ранее выданных поручениях Совета директоров, которые должны быть выполнены к

дате проведения заседания с указанием ответственных исполнителей по таким

поручениям;

5.4.7.

о дате предоставления Секретарю Совета директоров информации о статусе дел по

выполнению ранее выданных поручений Совета директоров;

5.4.8.

о дате предоставления Секретарю Совета директоров информационных материалов по

ранее выданным поручениям Совета директоров.

5.5.

Председатель Правления организует предварительное рассмотрение материалов к

заседаниям Совета директоров Общества на заседании Правления не позднее, чем за

10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

5.6.

Секретарь Совета директоров Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты

назначения Советом директоров Общества даты проведения Общего собрания

акционеров доводит информацию о назначенном собрании до сведения Председателя

и Секретаря Правления с предоставлением следующей информации:

5.6.1.

о назначенной дате проведения Общего собрания акционеров;

5.6.2.

об утвержденной повестке дня Общего собрания акционеров;

5.6.3.

о лицах, ответственных за подготовку материалов, предоставляемых для ознакомления

акционерам Общества;

5.6.4.

о дате предоставления материалов для ознакомления акционерам Общества.

5.7.

Председатель Правления организует предварительное рассмотрение материалов,

предоставляемых для ознакомления акционерам Общества при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров на заседании Правления, не позднее 5 (пяти)

рабочих дней до даты предоставления материалов для ознакомления акционерам

Общества, в случае, если предварительное рассмотрение на заседании Правления

требуется в соответствии с положениями Устава Общества, положениями об органах

управления Общества, требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8.

Дата, место проведения и окончательная повестка заседания Правления утверждается

Председателем Правления и доводится до сведения членов Правления и Секретаря

Правления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения

заседания.

5.9.

Созыв и проведение внеплановых заседаний Правления, включение в плановое

заседание Правления внепланового вопроса, перенос рассмотрения вопроса с одного

планового заседания на другое, снятие вопроса с рассмотрения Правления, перенос

даты проведения заседания Правления, изменение повестки дня заседания Правления,

изменение сроков выполнения решений Правления осуществляются по решению

Председателя Правления по его собственной инициативе, а также обращению любого

члена Правления, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора

Общества и Секретаря Совета директоров Общества

(при необходимости

предварительного рассмотрения на заседании Правления материалов,

предоставляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к

проведению заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров

Общества).

5.10.

Изменения в дате, месте проведения заседания Правления, а также повестке дня

заседания Правления доводятся Секретарем Правления до сведения членов

Правления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующей

информации от Председателя Правления.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ

ПРАВЛЕНИЯ

6.1.

Ответственные за подготовку материалов к заседаниям Правления направляют проекты

материалов, согласованные с курирующим членом Правления, не позднее, чем за 3

(три) календарных дня до даты проведения заседания Правления в электронной форме

Секретарю Правления.

6.2.

Секретарь Правления не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения

заседания Правления направляет все поступившие материалы членам Правления. В

случае отсутствия материалов по какому-либо вопросу повестки дня заседания

Правления Секретарь Правления сообщает об этом Председателю Правления. Члены

Правления до начала заседания вправе направить через Секретаря Правления

ответственному за подготовку материалов свои комментарии, замечания или

предложения к предоставленному материалу.

6.3.

Изменение порядка подготовки и предоставления материалов к заседаниям Правления

возможно по решению Председателя Правления. Допускается направление

уведомления о проведении заседания Правления и материалов по вопросам повестки

дня Правления в сокращенные по решению Председателя Правления сроки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

7.1.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа

избранных членов Правления. При отсутствии кворума Председатель Правления

устанавливает новую дату проведения заседания Правления. В случае если количество

членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум,

Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления. Заседание

Правления может по решению Председателя Правления проводиться при помощи

средств электронной связи (по телефону, путем видеоконференции, иным способом).

7.2.

Председатель Правления вправе приглашать на заседания Правления любых иных лиц,

включая работников Общества и независимых экспертов. Присутствие приглашенных

лиц на заседаниях Правления допускается при условии соблюдения локальных

нормативных актов Общества в области защиты инсайдерской информации и

конфиденциальной информации.

7.3.

Члены Правления обязаны присутствовать на заседаниях Правления. В случае

невозможности присутствия на заседании член Правления обязан заранее уведомить

об этом Секретаря Правления. В этом случае член Правления вправе предоставить

Секретарю Правления письменное мнение по вопросам повестки дня. Письменные

мнения отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня предоставляются

Секретарем Правления присутствующим членам Правления и должны учитываться при

определении кворума и результатов голосования.

Члены Правления, не имеющие возможности присутствовать на заседании Правления

лично, вправе принять в нем участие по телефону, посредством видеоконференции, при

помощи иных средств электронной связи. Участие в заседании члена Правления по

телефону или при помощи иных средств электронной связи приравнивается к его

личному присутствию.

7.4.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов от

присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления

каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов голос

Председателя Правления является решающим. Передача голоса членом Правления

иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.5.

При определении кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки

дня учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Правления.

7.6.

Член Правления, проголосовавший против решения, принятого Правлением, вправе в

течение 2 (двух) рабочих дней после проведения заседания составить и подать

Председателю Правления особое мнение по вопросу, которое приобщается к протоколу

заседания и является его неотъемлемой частью.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ.

8.1.

На заседании Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня в

плановом порядке либо по решению Председателя Правления.

8.2.

Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Правления осуществляется в

следующем порядке:



заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;



заслушивается содокладчик (при наличии);



члены Правления задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на

заседании должностным лицам Общества;



члены Правления, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по

докладу;



оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения,

поступившие от членов Правления;



докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;



Председатель Правления подводит итоги прений и формулирует на основании

предоставленных материалов предложения по проекту решения Правления с

указанием сроков их исполнения;



осуществляется голосование и подсчет голосов. Голосование может

осуществляться как в отношении всего проекта решения в целом, так и по

отдельным пунктам проекта решения, по требованию любого из членов

Правления;



Председатель Правления оглашает итоги голосования;



членам Правления предоставляется возможность высказать

(приобщить к

протоколу заседания Правления) свое особое мнение. Такое особое мнение может

быть подано членом Правления в письменном виде в течение двух дней после

даты проведения заседания Правления.

8.3.

Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается

Председателем Правления по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не

более

(двадцать) минут для доклада и

(десять) минут для содоклада.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 (пяти) минут.

8.4.

Участник прений в своем выступлении должен:



кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса,



сформулировать свое отношение к проекту решения Правления, предложенному

докладчиком и иными участниками заседания Правления по результатам

ознакомления с материалами по вопросу повестки дня,



сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому

вопросу.

8.5.

Председательствующий на заседании Правления:



предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;



организует прения;



излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;



подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;



следит за соблюдением регламента;



ставит на голосование проекты решений Правления, предложения членов

Правления по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование

и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;



принимает решение об установлении контрольных сроков исполнения решений

Правления;



организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания,

подписывает протокол.

8.6.

На каждом заседании Правления оглашается плановая повестка дня следующего

заседания.

8.7.

На заседании Правления может вестись аудиозапись.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1.

Решение Правления по вопросам его компетенции может быть принято заочным

голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

9.2.

Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену

Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по

вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку

дня, и бюллетень для заочного голосования (Приложение № 1), не позднее, чем за 2

(два) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для заочного

голосования.

9.3.

Порядок подготовки и предоставления материалов к заседаниям Правления, решения

по которым принимаются заочным голосованием, осуществляется в порядке,

установленном статьей 6 настоящего Положения. При этом все сроки, установленные

статьей 6 настоящего Положения, отсчитываются не до даты проведения заседания

Правления, как это установлено для целей проведения очного заседания, а до даты

направления секретарем Правления уведомления о проведении заочного голосования,

как это установлено в пункте 9.2 настоящего Положения.

9.4.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:



полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;



повестку дня заседания Правления;



указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеней для

заочного голосования;



дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;



перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при

подготовке к заседанию.

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть подписано Председателем

Правления либо в случае его отсутствия Заместителем Председателя Правления.

9.5.

Бюллетень должен содержать:



полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

ПАО «МТС». Устав и внутренние документы (на 2023 год) - часть 9