содержание .. 35 36 37 38 ..

ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2014 года - часть 37

320

Период

Наименование организации

Должность

по

Председатель Совета
директоров

2009

2013

ЗАО "Нортгаз"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2009

2013

ЗАО "Каунасская термофикационная
электростанция"

член Правления,
Председатель Правления

2009

наст. время

ЗАО "ФК "Зенит"

член Совета директоров

2009

наст. время

НП "Российское газовое общество"

член Наблюдательного
совета

2009

ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2009

2014

ОАО "НОВАТЭК"

член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Мосэнерго"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №1"

Председатель Совета
директоров

2009

2014

ОАО "Интер РАО ЕЭС"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

член Совета директоров

2010

наст. время

ГПБ (ОАО) (ранее - АБ "Газпромбанк"
(ЗАО))

член Совета директоров

2011

наст. время

Gazprom Neft Finance B.V.

член Наблюдательного
совета

2011

наст. время

ОАО "АБ "РОССИЯ"

член Совета директоров

2012

2013

ООО "Газпром газомоторное топливо"

член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО "Всероссийский банк развития
регионов"

член Наблюдательного
совета

2013

наст. время

ОАО "МОЭК"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000148
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000148

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

321

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федоров Игорь Юрьевич
Год рождения: 1965

Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

ООО "Газпром комплектация" (ранее - ООО
"Газкомплектимпэкс")

генеральный директор

2009

наст. время

ОАО "Газпром"

член Правления

2013

наст. время

Ассоциация производителей оборудования
"Новые технологии газовой отрасли"

член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000136
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000136

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

322

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ООО "Газпром добыча Надым" (ранее -
ООО "Надымгазпром")

заместитель генерального
директора - главный геолог

2010

наст.время

ОАО "Газпром"

начальник Департамента по
добыче газа, газового
конденсата, нефти, член
Правления

2010

наст.время

ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз"

член Совета директоров

2010

наст.время

ООО "ЦентрКаспнефтегаз"

Председатель Совета
директоров

2010

наст.время

ЗАО "Ачимгаз"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2010

наст.время

Акционерное общество "Винтерсхалл АГ"

член Наблюдательного
совета

2010

2012

ЗАО "Газпром нефть Оренбург"

Председатель Совета
директоров

2010

наст.время

Shtokman Development AG

член Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2010

наст.время

Gazprom EP International B.V. (ранее -
Gazprom Netherlands B.V.)

член Наблюдательного
совета

2011

наст.время

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "Газпромвьет"

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

неисполнительный директор
Совета директоров

2012

наст.время

ООО "Газпромнефть-Сахалин"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2013

2014

ООО "Газпром геологоразведка"

член Совета директоров

2013

наст.время

Ассоциация производителей оборудования
"Новые технологии газовой отрасли"

член Правления

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

323

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

185 326

Заработная плата

38 767

Премии

43 428

Комиссионные

Льготы

2 358

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

7 785

ИТОГО

277 664

Комментарии к таблице:
Сумма доходов (выплат), выплаченных ОАО «Газпром» всем членам Совета директоров Общества
за  период  с  даты  начала  текущего  года  и  по  30  сентября  2014  г.  Сумма  доходов  (выплат)
представленная  по  строке  «Итого»  включает  заработную  плату,  премии,  налог  на  доходы
физических  лиц,  льготы,  а  также  иные  виды  вознаграждения,  которые  были  выплачены
Обществом  за  период  с  даты  начала  текущего  года  и  по  30  сентября  2014  г.  Сумма  страховых
взносов, перечисляемых ОАО «Газпром» в ПФР, ФСС, федеральный ФОМС, за период с даты начала
текущего года и по 30 сентября 2014 г. составила 11 510 тыс. руб.

Сведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем  финансовом  году:
В  соответствии  с  Положением  о  Совете  директоров  ОАО  «Газпром»,  утвержденным  годовым
Общим  собранием  акционеров  ОАО  «Газпром»  (протокол  №  1  от  28  июня  2002  г.)  и  Уставом
Общества  по  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Совета  директоров  в  период
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров.
Размеры  таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания
акционеров.

Кроме этого, членам Совета директоров ОАО «Газпром», являющимся штатными сотрудниками
Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в
соответствии с трудовыми договорами.

Доходы, полученные членами Совета директоров ОАО «Газпром», одновременно являющимися
членами Правления ОАО «Газпром» и штатными сотрудниками Общества, учтены в сумме
доходов Правления ОАО «Газпром».

Коллегиальный исполнительный орган

324

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

43 361

Заработная плата

599 857

Премии

779 487

Комиссионные

Льготы

144 082

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

37 082

ИТОГО

1 603 869

Комментарии к таблице:

Сумма доходов (выплат), выплаченных ОАО «Газпром» всем членам Правления Общества за период
с даты начала текущего года и по 30 сентября 2014 г. Сумма доходов (выплат) представленная по
строке «Итого» включает заработную плату, премии, налог на доходы физических лиц, льготы, а
также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом за период с даты начала
текущего года и по 30 сентября 2014 г. Сумма страховых взносов, перечисляемых ОАО «Газпром» в
ПФР, ФСС, федеральный ФОМС, за период с даты начала текущего года и по 30 сентября 2014 г.
составила 163 093 тыс. руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации, предусмотренные подпунктом 9 п.
34.1 Устава ОАО «Газпром», не устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым
должностям в соответствии с трудовыми договорами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В  соответствии  со  статьей  48  Устава  ОАО  «Газпром»  и  Положением  о  Ревизионной  комиссии
ОАО  «Газпром»  в  новой  редакции,  утвержденным  годовым  Общим  собранием  акционеров
ОАО «Газпром»  28  июня  2013  года,  для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  Общества  годовым  Общим  собранием  акционеров  избирается  Ревизионная
комиссия  Общества.  Ревизионная  комиссия  избирается  на  срок  до  следующего  годового  Общего
собрания акционеров в количестве 9 человек.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом ОАО «Газпром».

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

-  осуществление  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «Газпром»  по  итогам
деятельности  за  год,  а  также  во  всякое  время  по  своей  инициативе,  решению  Общего  собрания
акционеров,  Совета  директоров  ОАО  «Газпром»  или  по  требованию  акционера  (акционеров)
ОАО «Газпром»,  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем  10  процентами  голосующих  акций
ОАО «Газпром»;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;

- информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

325

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности;

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;

-  проверка  соблюдения  при  использовании  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  действующих  норм  и  нормативов,
утвержденных  смет и  других документов,  регламентирующих деятельность  Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров.

Эмитентом  создана  служба  внутреннего  аудита  (иной,  отличный  от  ревизионной  комиссии
(ревизора),  орган,  осуществляющий  внутренний  контроль  за  финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).

Информация  о  наличии  службы  внутреннего  аудита  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В  организационную  структуру  ОАО  «Газпром»  входит  Департамент  внутреннего  аудита
Аппарата  Правления  (далее  -  Департамент).  Департамент  создан  в  соответствии  с  решением
Председателя  Правления  от  14.05.2010  №  01-1263  и  является  структурным  подразделением
Аппарата Правления администрации ОАО «Газпром». Департамент создан на базе Департамента
внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и
организаций,  ранее  Контрольно-ревизионного  управления,  функционировавшего  с  начала  90-х  гг.  и
как самостоятельное Управление и в составе структурных подразделений Общества.

Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте внутреннего
аудита Аппарата Правления, утвержденным приказом Общества от 04.12.2013 № 455.

Руководство Департамента:

Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента – Миронова
Маргарита Ивановна

Первый заместитель начальника Департамента – Белобров Андрей Викторович.

В структуру Департамента входят:

Управление внутреннего аудита.
Заместитель начальника Департамента - начальник Управления –
Салехов Марат Хасанович;

Управление планирования внутреннего аудита.
Заместитель начальника Департамента - начальник Управления –
Бикулов Вадим Касымович;

Управление методологии внутреннего аудита.

Начальник Управления – Котляр Анатолий Анатольевич.

326

Количественный состав Департамента внутреннего аудита: 67 человек.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),  еѐ  подотчетность  и  взаимодействие  с  исполнительными  органами  управления  эмитента  и
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основной  задачей  Департамента  является  представление  Комитету  Совета  директоров
ОАО  «Газпром»  по  аудиту  (далее  -  Комитет  по  аудиту)  и  руководству  Общества  независимых  и
объективных  гарантий  и  консультаций,  направленных  на  совершенствование  деятельности
Общества.

Департамент

содействует

достижению

целей

Общества,

используя

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Для выполнения указанной задачи Департамент осуществляет следующие основные функции:

Разрабатывает и представляет на одобрение Комитету по аудиту план работы

Департамента.

Организует и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки (далее –

Проверки) структурных подразделений и организаций Общества на основе лучших
российских и международных практик внутреннего аудита.

Осуществляет независимую и объективную оценку надежности и эффективности

системы внутреннего контроля Общества и дает рекомендации по ее совершенствованию.

По результатам Проверок разрабатывает и представляет руководству Общества

предложения по устранению нарушений, недостатков, причин их возникновения.

Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения поручений

руководства Общества по результатам проведенных Проверок.

Организует и совершенствует работу Департамента и подразделений внутреннего аудита

организаций Общества (далее - ПВА) на основе международных профессиональных
стандартов внутреннего аудита (далее - Стандарты).

Осуществляет внедрение в Обществе и организациях Общества функционально-

централизованной модели организации системы внутреннего аудита.

Разрабатывает локальные нормативные акты Общества и методологические документы в

области внутреннего аудита на основе требований Стандартов для организации и
совершенствования работы Департамента и ПВА.

Разрабатывает программу повышения качества внутреннего аудита.

Участвует в организации функционирования системы управления рисками Группы Газпром.

Подотчетность службы внутреннего аудита:

В  соответствии  с  Положением  о  Департаменте  внутреннего  аудита  Департамент
функционально  подотчетен  Комитету  по  аудиту  и  административно  подотчетен  в  составе
Аппарата Правления Председателю Правления Общества.

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:

департаментами, самостоятельными управлениями и отделами администрации

Общества, филиалами и представительствами Общества;

дочерними обществами и организациями, в которых Общество имеет возможность

определять принимаемые ими решения;

иными обществами и организациями ОАО «Газпром».

327

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
В своей деятельности Департамент взаимодействует с внешним аудитором. Выполнение
указанной функции осуществляется Управлением методологии внутреннего аудита.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Осуществление в ОАО «Газпром» контроля за неправомерным использованием инсайдерской
информации

предусмотрено

Положением

контроле

за

соблюдением

требований

законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком в ОАО «Газпром», утвержденным решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 25.01.2013 № 2118.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО «Газпром»

ФИО: Михина Марина Витальевна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

"НОМОС-БАНК" (ОАО)

начальник управления,
директор департамента

2009

2012

ОАО Банк ВТБ

начальник Управления
координации систем
внутреннего контроля в
Группе Департамента
внутреннего контроля

2012

наст.время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
(Росимущество)

советник Руководителя
Росимущества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

содержание .. 35 36 37 38 ..