Банк Уралсиб. Списки аффилированных лиц (2020-2009 год) / внутренние документы (до 2023 года)

8.9.

Основным каналом раскрытия информации является сайт Банка в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

(www.uralsib.ru), на котором Банком размещается

информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах

его деятельности. Доступ к информации, раскрываемой на сайте Банка, предоставляется Банком на

безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей,

регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

8.10.

Банк, в случаях, предусмотренных требованиями Банка России, также раскрывает информацию на

странице в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156.

8.11.

Предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров определяется Порядком

предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации

акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО

«БАНК УРАЛСИБ» и

осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

8.12.

Банк предпринимает все необходимые действия для того, чтобы реализация акционерами права на

доступ к документам и информации Банка не была сопряжена с неоправданными сложностями для

акционеров.

8.13.

Банк обеспечивает доступ акционерам к информации с соблюдением прав и законных интересов как

самих акционеров, так и Банка, в пределах ограничений, установленных действующим

законодательством Российской Федерации о государственной, банковской и иной охраняемой

законом тайне.

8.14.

Информация, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной

конфиденциальной информации, определяется внутренними нормативными документами Банка.

Доступ к такой информации может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о

конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее

конфиденциальности.

8.15.

Если с точки зрения Банка характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о

наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Банка,

Банк вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера. Однако такие

возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать

принципу равнодоступности условий для акционеров.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1.

К существенным корпоративным действиям относятся реорганизация Банка, приобретение тридцати

и более процентов голосующих акций Банка, совершение Банком крупных сделок, увеличение или

уменьшение уставного капитала Банка, осуществление листинга и делистинга акций Банка, а также

иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или

нарушению их интересов.

9.2.

Существенные корпоративные действия осуществляются на справедливых условиях,

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

9.3.

Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Банк устанавливает

прозрачную и справедливую процедуру их совершения, основанную на надлежащем раскрытии

информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.

При принятии решений по существенным корпоративным действиям, понимая степень

ответственности, соответствующие органы управления Банка могут:

 создать временный комитет при Наблюдательном совете;

 сформировать специальные рабочие группы, в том числе на уровне Правления Банка.

Реорганизация Банка

9.5.

Решение о реорганизации Банка принимается Общим собранием акционеров Банка по предложению

Наблюдательного совета Банка большинством в три четверти голосов акционеров Банка

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

9.6.

Наблюдательный совет Банка принимает активное участие в определении условий реорганизации

Банка.

9.7.

Решение о вынесении вопроса о реорганизации Банка на собрание акционеров принимается

Наблюдательным советом Банка лишь в том случае, если Наблюдательный совет Банка уверен в

необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации.

9.8.

Для выработки рекомендаций в отношении справедливой величины коэффициентов конвертации

акций привлекается независимый оценщик, обладающий признанной на рынке безупречной

репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

9.9.

Наблюдательный совет Банка при рассмотрении вопроса о допустимости реорганизации оценивает

условия реорганизации на соответствие их интересам акционеров, в том числе акционеров,

владеющих незначительными пакетами акций, а также определяет справедливость коэффициентов

конвертации в результате реорганизации, исходя из условий реорганизации и принимая во внимание

отчет оценщика.

00 13

Приобретение тридцати и более процентов голосующих акций Банка

9.10.

Банк осуществляет контроль за соблюдением требований действующего законодательства

Российской Федерации при приобретении тридцати и более процентов голосующих акций Банка.

9.11.

После получения Банком добровольного или обязательного предложения Наблюдательный совет

Банка обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку

предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости

после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное

предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении его работников. Рекомендации

Наблюдательного совета Банка доводятся до акционеров Банка в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.

Крупные сделки

9.12.

Совершение Банком крупных сделок осуществляется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка по справедливым ценам и на прозрачных

условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.

9.13.

В случае наличия сомнений, является ли сделка крупной, совершение такой сделки осуществляется

в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.

9.14.

Банк стремится одобрять все крупные сделки до их совершения.

9.15.

В случае когда в соответствии c действующим законодательством Российской Федерации вопрос об

одобрении крупной сделки выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка,

Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны

содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в

результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки,

предварительно одобренное Правлением Банка. Заключение о крупной сделке включается в

информацию (материалы), предоставляемую(-ые) акционерам при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос об одобрении крупной сделки.

Листинг и делистинг акций Банка

9.16.

Решение об обращении с заявлением о листинге акций Банка и/или эмиссионных ценных бумаг

Банка, конвертируемых в его акции, принимается Наблюдательным советом Банка большинством

голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

9.17.

Решение об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и/или эмиссионных ценных бумаг

Банка, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем

собрании акционеров.

9.18.

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и/или эмиссионных

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, вступает в силу при условии, что общее количество

акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое

может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом

5 статьи

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.19.

При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Банка, Наблюдательный совет

Банка должен заблаговременно оценить все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг

Банка.

9.20.

При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Банка, Наблюдательный совет

Банка должен обеспечить полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая

доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для

его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечить

защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

9.21.

Для Банка недопустимо совершение действий, которые могут повлечь принудительный делистинг его

ценных бумаг.

Увеличение или уменьшение уставного капитала Банка

9.22.

Осуществление Банком дробления, консолидации акций Банка допустимо только при условии

обеспечения неухудшения прав акционеров Банка.

10. БАНКОВСКАЯ ГРУППА

10.1.

Банк является головной кредитной организацией Банковской группы Публичного акционерного

общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банковская группа) - не являющегося юридическим лицом

объединения юридических лиц, в котором участники Банковской группы находятся под контролем

либо значительным влиянием Банка, определяемыми в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Международными стандартами финансовой отчетности,

признанными на территории Российской Федерации.

10.2.

Роль и функции Банка в Банковской группе являются прозрачными и понятными, соответствуют

миссии и целям Банка и Банковской группы.

10.3.

Наблюдательный совет Банка имеет доступ к полной и актуальной информации о структуре

Банковской группы и осведомлен о роли значимых для Банка компаний, в том числе об особенностях

корпоративного управления в них.

00 13

10.4.

Банк, как головная кредитная организация Банковской группы выполняет функции, обеспечивающие

исполнение требований по следующим направлениям:

 ведение учета компаний, входящих в Банковскую группу, в том числе поддержание информации

о компаниях, входящих в Банковскую группу в актуальном состоянии;

 создание систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующих

характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с

учетом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом,

внутреннего контроля банковской группы, в том числе по выработке единых целей, принципов и

требований к системам управления рисками и капиталом, обеспечению единства подходов к

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и некредитных финансовых

организациях, являющихся участниками Банковской группы;

 составление и представление в Банк России отчетности, необходимой для осуществления

надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации

о деятельности Банковской группы в соответствии с перечнем, установленным Советом

директоров Банка России, раскрытие отчетности Банковской группы;

 соблюдение нормативов;

 разработка и выполнение плана восстановления финансовой устойчивости в предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации случаях;

 и другим направлениям, соответствующим характеру и масштабу осуществляемых операций

Банка и участников Банковской группы, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.

Банк, принимая на себя обязательство следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам

корпоративного управления, вместе с тем допускает, что в определенных случаях Банк может

отступить от их соблюдения в случаях необходимости защиты интересов как самого Банка, так и его

акционеров, а также в случаях необходимости исполнения требований действующего

законодательства Российской Федерации и/или предписания Банка России, а также вступившего в

законную силу решения суда.

11.2.

Банк в пределах предоставленных ему прав акционера (участника) дочерних или зависимых обществ

будет стремиться способствовать внедрению в деятельность данных организаций принципов и

подходов корпоративного управления, изложенных в настоящем Кодексе.

11.3.

Настоящий Кодекс, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения

Наблюдательным советом Банка, если иное не установлено решением Наблюдательного совета

Банка.

11.4.

Кодекс размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(www.uralsib.ru).

00 13

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета

Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª (далее - Положение) определяет порядок

образования, деятельности и функции Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного

совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª (далее - Комитет).

1.2. Комитет создан решением Наблюдательного совета с целью предварительного рассмотрения

вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе

оценкой независимости аудиторской организации Банка и отсутствия у нее конфликта интересов,

оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, анализом и

поддержанием эффективной и адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками в

Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБª (далее - Банк) и Банковской группе

Публичного акционерного общества

«БАНК УРАЛСИБª

(далее

- БГ), стратегическим

планированием и корпоративным управлением.

1.3. Комитет не является органом управления Банка. Комитет не имеет права действовать от

имени Наблюдательного совета Банка.

1.4. Комитет подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету. Комитет отчитывается о

своей деятельности перед Наблюдательным советом на регулярной основе - один раз в год,

представляет отчет о реализации выполняемых Комитетом функций.

1.5. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Банка, настоящим

Положением и иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного

управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463

«О Кодексе корпоративного управленияª.

2. Функции Комитета

2 Комитет осуществляет следующие функции:

2.1. В рамках оценки кандидатов в аудиторы Банка Комитет:

- осуществляет контроль за проведением открытого конкурса по отбору аудиторских организаций

для осуществления обязательного аудита Банка в случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации;

- рассматривает предложения по выбору аудитора Банка. Выбор аудитора осуществляется

Комитетом на основании информации о соответствии требованиям, предъявляемым к

аудиторским организациям действующим законодательством Российской Федерации, включая

соблюдение требований о независимости аудитора, о месте аудиторской организации на рынке

аудиторских услуг, о наличии в аудиторской организации аттестованных в области аудита

кредитных организаций аудиторов, о качестве проводимого аудита по фактам наличия замечаний

относительно эффективности процесса проведения внешнего аудита, о цене аудиторских услуг;

- рекомендует Наблюдательному совету кандидатуру аудитора Банка и размер оплаты его услуг.

2.2. В рамках оценки качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка

Комитет:

- осуществляет надзор за работой аудитора Банка, проводит анализ объективности и

квалификации аудитора Банка, рассматривает план работы аудитора Банка, дает свои заключения

и рекомендации, осуществляет наблюдение за объемом осуществляемых аудиторских процедур,

оценивает независимость аудитора и любые потенциальные конфликты интересов;

- анализирует отчеты и заключения аудитора Банка и представляет Наблюдательному совету

заключения по указанным документам до их вынесения Наблюдательным советом на

рассмотрение Общего собрания акционеров;

- определяет требования, соблюдение которых позволяет квалифицировать аудитора как

независимого по отношению к Банку. В частности, Комитет четко определяет те виды услуг,

которые аудитор может предоставлять Банку, не ставя под сомнение свою независимость по

отношению к нему. При оценке независимости аудитора Комитетом также рассматриваются

вопросы отсутствия имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской

организации и/или ее должностных лиц от Банка, его акционеров, руководителей и иных

должностных лиц Банка. Комитет получает от аудитора письменное подтверждение соблюдения

указанных требований;

- проводит встречи с представителями аудитора Банка по любым вопросам осуществления аудита

Банка и подготовки аудиторского заключения;

- способствует решению сложных вопросов и получению необходимой полной информации

аудитором Банка;

- рассматривает любые существенные разногласия между аудиторами, Службой внутреннего

аудита Банка и исполнительными органами Банка, касающиеся осуществления контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

- проводит встречи с руководством Банка, Службой внутреннего аудита Банка и аудитором Банка

с целью анализа финансовой отчетности;

- анализирует существенные вопросы бухгалтерского учета и составления отчетности, включая

нормативные акты, оценивает степень их возможного влияния на финансовую отчетность,

анализирует изменения в политике и практике бухгалтерского учета.

2.3. В рамках оценки эффективности процедур внутреннего контроля Банка и подготовки

предложений по их совершенствованию Комитет осуществляет:

- наблюдение за системой и процессами внутреннего контроля, включая контроль за порядком

составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг

выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов

Банка, эффективности совершаемых операций и других сделок, сохранности активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Банка;

- предварительное рассмотрение и анализ отчетов Службы внутреннего аудита Банка о

выполнении планов проверок, планов внутреннего аудита и иных документов Службы

внутреннего аудита Банка;

- проведение независимой проверки Службы внутреннего аудита Банка по поручению

Наблюдательного совета Банка;

- оценку эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита Банка

возложенных на него функций и соблюдения Банком установленных Банком России требований к

деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

- подготовку рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских

проверок и выбору для них внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего

контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних

документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;

- анализ и мониторинг рисков, возникающих в деятельности Банка и БГ, на основе информации,

полученной от Службы внутреннего аудита Банка или внешнего аудитора;

- рассмотрение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Банка и подготовку

рекомендаций об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка,

об изменении структуры Службы внутреннего аудита Банка, об уровне квалификации и оплаты

труда работников Службы внутреннего аудита Банка;

- рассмотрение результатов проверок Службы внутреннего аудита Банка, подготовку предложений

Наблюдательному совету по устранению выявленных нарушений;

- надзор за процедурой подготовки периодической финансовой отчетности и анализ

промежуточной и годовой финансовой отчетности и информации о предварительных результатах

деятельности; оценку раскрытия информации с точки зрения достаточности содержания и

соответствия установленным требованиям;

- анализ управленческого процесса, обеспечивающего соответствие информации, содержащейся в

аналитических выкладках и заявлениях для прессы, информации, отраженной в публикуемой

финансовой отчетности;

- анализ результатов проверок Банка надзорными и иными контролирующими органами,

подготовку рекомендаций Наблюдательному совету по итогам таких проверок.

2.4. В рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

Комитет осуществляет:

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего

контроля Банка и БГ и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности

процедур управления рисками и внутреннего контроля Банка и БГ, практики корпоративного

управления и подготовку предложений Наблюдательному совету по их совершенствованию;

- анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками Банка и БГ;

- предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по утверждению порядка применения

банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в случаях,

установленных законодательством;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Банком требований законодательства, а также

этических норм, правил и процедур Банка, требований бирж;

- подготовку Наблюдательному совету рекомендаций по утверждению порядка предотвращения

конфликтов интересов; анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов;

- предварительное рассмотрение Положения о корпоративном секретаре Банка.

2.5. В рамках оценки приоритетных направлений деятельности Банка Комитет осуществляет:

- предоставление Наблюдательному совету Банка рекомендаций по подготовке, изменению,

дополнению и реализации долгосрочной и краткосрочной стратегий развития Банка;

- мониторинг исполнения выработанной стратегии Банка, бизнес-планов и иных показателей

Банка;

- предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по утверждению плана восстановления

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка,

плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и

(или)

восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных

ситуаций.

2.6. К функциям Комитета относится контроль за соблюдением Информационной политики Банка.

2.7. В функции Комитета также входит предварительное рассмотрение проектов решений

Наблюдательного совета Банка по следующим вопросам:

- утверждение внутренних документов Банка, связанных с функциями Комитета;

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществахª, а также о согласии на

совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных

обществахª.

Комитету может быть поручено предварительное рассмотрение проектов решений по другим

вопросам компетенции Наблюдательного совета Банка, связанным с функциями Комитета.

2.8. Комитет в рамках компетенции обеспечивает постоянное взаимодействие Наблюдательного

совета с:

- аудитором (аудиторами) Банка;

- независимым оценщиком;

- исполнительными органами;

- Службой внутреннего аудита Банка.

2.9. Комитет рассматривает требования аудитора о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров и представляет Наблюдательному совету рекомендации о возможности

удовлетворения этого требования.

2.10. Служба внутреннего аудита Банка обязана сообщать Комитету о выявленных нарушениях в

деятельности Банка. На ежеквартальной основе Служба внутреннего аудита представляет на

рассмотрение Комитета отчет о проведенных проверках и основных выявленных недостатках.

2.11. Исполнительные органы и подразделения Банка обязаны предоставлять Комитету

необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее

предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не

ограничиваясь ответами на запросы Комитета, с учетом ограничений, установленных

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

3. Порядок образования Комитета

3.1. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета Банка, обладающих

профессиональным опытом и знаниями в области внутреннего контроля, управления рисками,

аудита, финансов, бухгалтерского учета и управления финансовыми институтами.

Комитет должен возглавляться независимым членом Наблюдательного совета Банка.

Для целей настоящего Положения независимым членом Наблюдательного совета Банка

признается член Наблюдательного совета, соответствующий требованиям, установленным

Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от

10.04.2014 г. №06-52/2463.

3.2. Комитет состоит не менее чем из трех членов. Общее количество членов Комитета

определяется решением Наблюдательного совета при их назначении.

3.3. Члены Комитета назначаются Наблюдательным советом сроком до следующего годового

общего собрания акционеров. По решению Наблюдательного совета полномочия всех или части

членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

3.4. Член Комитета может входить в состав не более чем еще одного комитета Наблюдательного

совета Банка.

3.5. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом.

3.6. Председатель Наблюдательного совета не может быть Председателем Комитета.

3.7. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;

- формирует повестку дня заседаний Комитета с учетом Плана работы Комитета;

- обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета;

- подписывает и представляет в Наблюдательный совет Банка от имени Комитета протоколы и

иные документы;

- направляет Председателю Наблюдательного совета требование о проведении заседания

Наблюдательного совета;

- поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами Банка, а при необходимости и

с руководителями структурных подразделений Банка;

- несет ответственность за организацию работы Комитета.

3.8. Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение технических, а

также процедурных вопросов деятельности и взаимодействия Комитета с иными органами и

подразделениями Банка. Секретарь Комитета назначается Председателем Правления Банка из

числа работников Банка.

4. Права и обязанности Комитета и его членов.

4.1. Комитет вправе:

- рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением;

- участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Наблюдательного

совета Банка по вопросам своей деятельности;

- запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности

информацию у Председателя Правления и Правления Банка, иных работников Банка;

- давать предложения Наблюдательному совету по внесению изменений и дополнений в

настоящее Положение;

- при необходимости создавать постоянно действующие комиссии при Комитете,

разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета проекты

документов, регламентирующих их деятельность;

- приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений Банка, а также

иных работников Банка, являющихся экспертами по рассматриваемым на заседании

Комитета вопросам;

- в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения

пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов.

4.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка;

- информировать Наблюдательный совет о своей деятельности в форме ежегодного отчета о

своей деятельности в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим

Положением.

4.3. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у Председателя Правления и иных работников Банка информацию и

документы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

- инициировать проведение заседания Комитета, а также включение соответствующих

вопросов в повестку дня как очередного, так и внеочередного заседания Комитета;

- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета, направлять свое

письменное мнение в отношении рассматриваемых на заседании Комитета вопросов,

которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих

вопросов.

4.4. Члены Комитета обязаны:

- осуществлять свою работу в Комитете в соответствии с Уставом, настоящим Положением

и иными внутренними документами Банка;

- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Банка добросовестно и разумно;

- участвовать в заседаниях и голосовать по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение

Комитета;

- не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от

голосования по вопросам, в отношении которых у члена Комитета не сложилось

обоснованной позиции;

- не разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующему законодательству

и действующим в Банке внутренним документам, коммерческую тайну, инсайдерскую и

иную информацию конфиденциального характера;

- надлежащим образом исполнять поручения Председателя Комитета;

- сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе или о

возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие Комитетом

решений.

4.5. Нарушение членом Комитета требований, установленных настоящим Положением, является

основанием для рассмотрения Наблюдательным советом вопроса о его исключении из состава

Комитета.

5. План работы Комитета. Отчетность Комитета.

5.1. План работы Комитета на год составляется Председателем Комитета совместно с секретарем

Комитета и утверждается Комитетом до начала соответствующего года. План работы Комитета

может быть скорректирован в течение года с учетом изменений плана работы Наблюдательного

совета.

5.2. Порядок отчетности и оценка деятельности Комитета.

5.2.1. Комитет предоставляет Наблюдательному совету ежегодный письменный отчет о

деятельности Комитета за прошедший год не позднее 2 (двух) месяцев до даты проведения

годового Общего собрания акционеров Банка. Отчет рассматривается на заседании Комитета и

утверждается Наблюдательным советом.

5.2.2. Отчет должен содержать следующую информацию:

- состав Комитета за отчетный период (ФИО, даты избрания, квалификация, специализация

и профессиональный опыт, независимость каждого члена Комитета);

- сведения о проведенных заседаниях (количество, присутствовавшие лица);

- перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета, и принятых по ним решений;

- перечень вопросов, переданных на утверждение (рассмотрение) Наблюдательному совету

Банка;

- вынесенные на рассмотрение Наблюдательным советом Банка рекомендации и заключения

по вопросам своей компетенции;

- отчет о соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний;

- иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

6. Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитетом

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

6.2. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или

по требованию члена Комитета.

6.3. На заседания Комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета Банка, не

являющиеся членами Комитета, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка,

представители аудитора Банка, Руководитель Службы внутреннего контроля Банка, Руководитель

Службы внутреннего аудита Банка, Руководитель Службы управления рисками Банка, иные

работники Банка.

В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться на постоянной или временной

основе консультанты (эксперты), обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

6.4. Члены Наблюдательного совета Банка, не являющиеся членами Комитета, Председатель

Правления Банка, члены Правления Банка, представители аудитора Банка, Руководитель Службы

внутреннего контроля Банка, Руководитель Службы внутреннего аудита Банка, Руководитель

Службы управления рисками Банка, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут

обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к

компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем

запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его

рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.

6.5. Сообщение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов

членам Комитета производится в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения

заседания способом, согласованным членами Комитета. По решению Председателя Комитета

допускается сокращение этого срока.

6.6. Председатель Комитета предпринимает необходимые меры, чтобы сообщение о проведении

заседания было направлено участникам заседания должным образом и в надлежащие сроки.

Приглашение на заседание Комитета Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и

других работников Банка, представителей аудитора Банка, а также привлечение для работы в

заседании экспертов производится заблаговременно с учетом необходимости приглашенным

подготовиться к заседанию Комитета.

6.7. Повестку дня заседания Комитета определяет Председатель Комитета. При этом любой член

Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса,

относящегося к компетенции Комитета. По решению Председателя Комитета повестка дня может

быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения

вопросов, определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее

приоритетных, по решению большинства членов Комитета, вопросов.

6.8. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (конференц-и/или

видеоконференцсвязи). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены

Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

Письменное мнение члена Комитета учитывается секретарем Комитета при подведении итогов

голосования при условии, что такое письменное мнение получено до начала заседания и из него

однозначно следует позиция члена Комитета по вопросам повестки дня заседания.

6.9. Заседание считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу

заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Участие членов

Комитета в заседании с использованием конференц- и/или видеоконференцсвязи учитывается для

целей определения кворума и результатов голосования. В случае отсутствия кворума заседание

Комитета переносится.

6.10. При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса повестки

дня Комитета данная информация должна быть представлена таким членом Комитета

Председателю Комитета до проведения заседания Комитета, на котором должен быть рассмотрен

указанный вопрос.

6.11. Заседание Комитета ведет Председатель. В случае его отсутствия на заседании, члены

Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов

Комитета, являющихся независимыми членами Наблюдательного совета.

6.12. В ходе заседания заслушиваются мнения членов Комитета и лиц, приглашенных на заседание

Комитета, по вопросам повестки дня.

Заседания Комитета проводятся как в очной форме, так и путем заочного голосования (без

совместного присутствия). Очное заседание Комитета может быть проведено как путем

совместного присутствия членов Комитета в заранее определенном месте его проведения, так и

путем дистанционного участия всех или отдельных членов Комитета посредством конференц-

и/или видеоконференцсвязи. Член Комитета (в случае дистанционного участия по его инициативе)

или секретарь Комитета (в случае принятия Председателем Комитета решения о проведении

очного заседания дистанционно) сообщают о дистанционном участии в заседании и способе

конференц- и/или видеоконференцсвязи. В случае проведения очного заседания Комитета путем

дистанционного участия всех его членов, считается, что заседание проведено по адресу Банка.

Члены Комитета, принимающие участие в заседании дистанционно, вправе участвовать в

обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по вопросам повестки дня заседания.

6.13. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета,

принимающих участие в заседании (направившие свои письменные мнения к началу заседания),

при этом каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов членов Комитета,

голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

6.14. Принятие решений (голосование по вопросам повестки дня) на очном заседании Комитета

осуществляется, как правило, путем открытого поименного голосования либо с использованием

специального программного обеспечения для проведения электронного голосования.

6.15. Решения Комитета могут приниматься без совместного присутствия членов Комитета для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование, путем проведения заочного голосования.

В случае проведения заочного голосования, принявшими участие в заседании считаются члены

Комитета, заполненные бюллетени которых получены секретарем Комитета не позднее даты и

времени, указанных в бюллетене, либо проголосовавшие с использованием специального

программного обеспечения для проведения электронного голосования. Бюллетени для заочного

голосования подлежат приобщению секретарем Комитета к протоколу заседания.

Принятие решений (голосование по вопросам повестки дня) на заочном заседании Комитета

осуществляется бюллетенями для голосования либо с использованием специального

программного обеспечения для проведения электронного голосования.

6.16. По итогам заседания (заочного голосования) секретарь Комитета составляет и подписывает

протокол заседания

(заочного голосования). Протокол подписывается также Председателем

Комитета.

В протоколе заседания (заочного голосования) Комитета указываются:

- дата, время и место проведения заседания (дата и время проведения заочного голосования);

- форма проведения (заседание или заочное голосование);

- список лиц, присутствующих на заседании Комитета

(принявших участие в заочном

голосовании);

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование;

- результаты голосования;

- принятые решения.

Протокол хранится у секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам

Комитета, а также к материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета,

членам Наблюдательного совета и секретарю Наблюдательного совета.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются

Наблюдательным советом Банка и вступают в силу с момента утверждения.

7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Банка,

Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª,

иными внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской

Федерации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного

совета Публичного акционерного общества

«БАНК УРАЛСИБª

(далее

Положение) определяет порядок формирования, деятельности, компетенцию и

полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО

«БАНК УРАЛСИБª (далее - Комитет).

1.2

Комитет создан в целях содействия Наблюдательному совету в рассмотрении

наиболее важных вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования,

профессиональным составом и эффективностью деятельности Наблюдательного

совета, исполнительных органов, а также с формированием прозрачной процедуры

вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и, в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных

работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª (далее - Банк

или ПАО «БАНК УРАЛСИБª).

1.3

Комитет выполняет функции специального органа, в обязанности которого входит

подготовка решений Наблюдательного совета по вопросам организации,

мониторинга и контроля системы оплаты труда Банка, оценки ее соответствия

стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его

деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1.4.

При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о

Наблюдательном совете Банка, настоящим Положением и иными внутренними

документами Банка, имеющими отношение к деятельности Комитета, а также

Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом

Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управленияª.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.1.

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

а). предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по определению

требований к профессиональной квалификации и опыту кандидатов в члены

Наблюдательного совета, по определению критериев независимости членов

Наблюдательного совета, а также по порядку действий Наблюдательного совета в

случаях, когда Наблюдательному совету становятся известными факты

несоответствия члена(ов) Наблюдательного совета требованиям к квалификации,

опыту, деловой репутации или факты, свидетельствующие о том, что член(ы)

Наблюдательного совета не выполняет(ют) должным образом свои обязанности;

б). проведение оценки независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета, а

также проведение регулярной оценки независимости членов Наблюдательного

совета;

в). участие в формировании программы вводного курса для вновь избранных членов

Наблюдательного совета;

г). участие в формировании программы обучения и/или повышения квалификации для

членов Наблюдательного совета;

д). координация реализации формализованной процедуры самооценки или внешней

оценки Наблюдательного совета и его комитетов, в том числе разработка

рекомендаций Наблюдательному совету по методике оценки работы

Наблюдательного совета и его комитетов, по выбору независимого консультанта

для проведения оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов,

предварительное рассмотрение отчета о результатах самооценки или внешней

оценки Наблюдательного совета и его комитетов, предоставление рекомендаций

Наблюдательному совету по результатам проведенной самооценки или внешней

оценки Наблюдательного совета и его комитетов;

е). анализ профессиональной квалификации членов исполнительных органов Банка в

контексте текущих и ожидаемых потребностей Банка;

ж). осуществление предварительного рассмотрения кандидатур на должность

Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и члена Правления

Банка, а также предоставление рекомендаций по досрочному прекращению

полномочий указанных лиц;

з). представление Наблюдательному совету предложений о целесообразности

повторного назначения членов соответствующих органов управления Банка;

и). предварительное рассмотрение и вынесение на утверждение Наблюдательного

совета документов, устанавливающих количественные и качественные показатели

деятельности Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и

членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита;

к). предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по размеру и формам

выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета;

л). предварительное рассмотрение внутренних документов Банка по порядку

определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных

выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты

труда) Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов

Правления;

м). предварительное рассмотрение внутренних документов Банка по порядку

определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих

выплат, связанных с результатами деятельности (нефиксированная часть оплаты

труда) Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов

Правления, иных руководителей

(работников), принимающих решения об

осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут

повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение

иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности

(банкротства) Банка (далее - иных работников, принимающих риски), а также

работников Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы

финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита;

н). представление Наблюдательному совету предложений о сохранении или

пересмотре документов, указанных в подпунктах л) и м) настоящего пункта

Положения, в зависимости от изменений условий деятельности Банка, в том числе

в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых

операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

о). представление рекомендаций Наблюдательному совету по результатам

рассмотрения предложений Службы управления рисками, Службы внутреннего

контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита о

совершенствовании системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и

отчетов подразделения

(подразделений), на которое

(которые) возложены

полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

п). предварительная оценка работы Председателя Правления, Заместителей

Председателя Правления, членов Правления по итогам года в контексте критериев,

заложенных в политику вознаграждения в Банке;

р). представление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам выплаты

крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними

документами Банка;

с). предварительное рассмотрение и представление на утверждение Наблюдательному

совету политики по оплате труда, а также отчетов Службы по работе с персоналом

Банка о ее реализации;

т). предварительное рассмотрение и представление на утверждение Наблюдательному

совету размера фонда оплаты труда Банка, включая предложения по плановому

размеру премиального фонда;

у). предварительное

рассмотрение

вопросов,

связанных

выплатами

нефиксированных частей оплаты труда Председателю Правления и членам

Правления, в том числе величины индивидуальных премий Председателю

Правления и членам Правления, включая отложенные части премий;

ф). выработка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатов на

должность Корпоративного секретаря Банка, прекращения его полномочий, а также

предварительное рассмотрение ежегодных отчетов Корпоративного секретаря о

проведенной работе и оценка его деятельности;

х). рассмотрение отчетов об исполнении бюджета фонда оплаты труда, о соблюдении

работниками Банка норм корпоративной и деловой этики; предоставление

рекомендаций Наблюдательному совету о принятии им решений в рамках его

компетенции по результатам рассмотрения указанных отчетов;

ц). определение критериев и системы оценки работы Председателя Правления,

Заместителей Председателя Правления, членов Правления и иных работников

Банка в соответствии с его внутренними документами.

III.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1.

Количественный состав Комитета определяется Наблюдательным советом, но не

может быть менее трех членов.

3.2.

Членами Комитета могут являться члены Наблюдательного совета. Члены

Комитета назначаются сроком до следующего годового общего собрания

акционеров. По решению Наблюдательного совета полномочия всех или части

членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

3.3.

Член Комитета может входить в состав не более чем еще одного комитета

Наблюдательного совета Банка.

3.4.

Предложения по персональному составу Комитета выдвигаются членами

Наблюдательного совета. При отсутствии предложений членов Наблюдательного

совета персональный состав Комитета формируется по предложению Председателя

Наблюдательного совета.

3.5.

Членами Комитета не могут быть члены Правления Банка. Большинство членов

Комитета должны обладать достаточными опытом или квалификацией,

позволяющими им принимать решения по вопросам, составляющим компетенцию

Комитета, в частности, должны иметь высшее юридическое или экономическое

образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и

организации системы оплаты труда.

3.6.

Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета,

предупредив об этом Председателя Комитета путем направления

соответствующего письменного заявления за 2 (две) недели до предполагаемой

даты сложения полномочий.

3.7.

Комитет возглавляет его Председатель, назначаемый Наблюдательным советом.

Председателем Комитета является

(предпочтительно) независимый член

Наблюдательного совета. Председателем Комитета не может быть Председатель

Наблюдательного совета или исполнительный директор Наблюдательного совета

Банка.

3.8.

Председатель Комитета обеспечивает эффективное выполнение Комитетом его

функций, организует работу Комитета, в частности:

принимает решения о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний Комитета;

организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание

мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

осуществляет контакты с Председателем Правления и Правлением Банка с целью

получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для

принятия Комитетом решений;

совместно с секретарем Комитета разрабатывает план работы Комитета с учетом

плана работы Наблюдательного совета;

отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом;

выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством,

Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами

Банка.

3.9.

Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение

технических, а также процедурных вопросов деятельности Комитета и

взаимодействия Комитета с иными органами и подразделениями Банка. Секретарь

Комитета назначается Председателем Правления Банка из числа работников Банка.

3.10.

Секретарь Комитета осуществляет следующие функции:

созывает заседания Комитета по решению Председателя Комитета;

осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашенным

лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний,

материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней (в случае проведения заочного

голосования);

осуществляет протоколирование заседаний, подготовку проектов решений

Комитета;

обеспечивает направление членам Комитета и приглашенным лицам протоколов

заседаний Комитета по их требованию;

обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и

материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами

хранения документации, принятыми в Банке;

выполняет поручения Председателя Комитета, связанные с организационно-

техническим обеспечением деятельности Комитета;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1.

Комитет вправе:

рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим

Положением;

участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений

Наблюдательного совета Банка по вопросам своей деятельности;

участвовать в разработке программ долгосрочной мотивации работников Банка, в

т.ч. основанных на ценных бумагах Банка;

запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей

деятельности информацию у Председателя Правления и Правления Банка, иных

работников Банка;

давать предложения Наблюдательному совету по внесению изменений и

дополнений в настоящее Положение;

при необходимости создавать постоянно действующие комиссии при Комитете,

разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета проекты

документов, регламентирующих их деятельность;

приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений Банка, а

также иных работников Банка, являющихся экспертами по рассматриваемым на

заседании Комитета вопросам;

в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их

рассмотрения Комитет вправе пользоваться услугами внешних экспертов и

консультантов.

4.2.

Комитет обязан:

осуществлять свою деятельность в интересах Банка;

информировать Наблюдательный совет о своей деятельности в форме ежегодного

отчета о своей деятельности в соответствии с порядком, предусмотренным

настоящим Положением.

4.3.

Члены Комитета имеют право:

запрашивать у Председателя Правления и иных работников Банка информацию и

документы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

инициировать проведение заседания Комитета, а также включение

соответствующих вопросов в повестку дня как очередного, так и внеочередного

заседания Комитета;

в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета, направлять

свое письменное мнение в отношении рассматриваемых на заседании Комитета

вопросов, которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения

соответствующих вопросов.

4.4.

Члены Комитета обязаны:

осуществлять свою работу в Комитете в соответствии с Уставом, настоящим

Положением и иными внутренними документами Банка;

действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности

в отношении Банка добросовестно и разумно;

участвовать в заседаниях и голосовать по всем вопросам, вынесенным на

рассмотрение Комитета;

не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться

от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не

сложилось обоснованной позиции;

не разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующему

законодательству и действующим в Банке внутренним документам, коммерческую

тайну, инсайдерскую и иную информацию конфиденциального характера;

надлежащим образом исполнять поручения Председателя Комитета;

сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе или о

возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие

Комитетом решений.

4.5.

Нарушение членом Комитета требований, установленных настоящим Положением,

является основанием для рассмотрения Наблюдательным советом вопроса о его

выводе из состава Комитета.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА, ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

5.1.

План работы Комитета на год составляется Председателем Комитета совместно с

секретарем Комитета и утверждается Комитетом до начала соответствующего года.

План работы Комитета может быть скорректирован в течение года с учетом

изменений плана работы Наблюдательного совета. План работы Комитета

Банк Уралсиб. Списки аффилированных лиц (2020-2009 год) / внутренние документы (до 2023 года) - часть 37