|
|
содержание .. 3 4 5 6 ..
Годовой отчет 2021. Строим будущий энергопереход сегодня 66–67 Корпоративное управление Правление Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «НОВАТЭК», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров и другими внутренними документами. Подробная информация о компетенции Правления приведена в Уставе ПАО «НОВАТЭК». Правление избирается Советом директоров из числа ключевых работников Компании. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров. Председатель Правления осущест- вляет руководство, организует эффективную работу и проведение заседаний Правления, а так- же выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Действующий состав Правления ПАО «НОВАТЭК» избран решением Совета директоров от 25.08.2017 (Протокол № 198 от 25.08.2017) с последующими изменениями по решению Совета директоров от 12.07.2018, 21.09.2018, 14.11.2018, 14.12.2018, 19.03.2019, 02.11.2020, 17.12.2021. Состав Правления ПАО «НОВАТЭК», действовавший с 01.01.2021 по 31.12.2021: Комитет по стратегии Основными задачами Комитета по стратегии являются определение стратегических целей деятельности и контроль реализации стратегии Компании, а также выработка рекомендаций по дивидендной политике. В целях содействия членам Совета директоров в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет, в числе прочего, отвечает за: • оценку эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе; • предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций по вопросам участия Компании в других организациях; • оценку добровольных и обязательных предло- жений о приобретении ценных бумаг Компании; • рассмотрение финансовой модели и моде- ли оценки стоимости бизнеса Компании и его бизнес-сегментов в целях выработки реко- мендаций Совету директоров при принятии им решения об определении приоритетных направлений деятельности Компании; • подготовку рекомендаций Совету директоров по вопросам сделок, подлежащих одобрению Советом директоров; • подготовку рекомендаций Совету директоров в области политики Компании по использова- нию ее непрофильных активов. В 2021 корпоративном году проведено четыре заседания Комитета, из них три в очной форме, на которых: • даны рекомендации по размеру и форме вы- платы дивидендов по результатам 1 полугодия и года; • рассмотрена информация о ходе реализации корпоративной Стратегии ПАО «НОВАТЭК» на период до 2030 года в части:
– анализа рынков внутренних и внешних, логистики, рисков и их оценки, целевых показателей;
– реализации проекта «Арктик СПГ 2»;
– состояния и подготовки минерально- сырьевой базы проекта «Арктик СПГ 1»;
– развитие СМП: статус развития ледокольно- го и танкерного флотов; • предварительно рассмотрены и даны реко- мендации по утверждению основных пара- метров бизнес-плана (консолидированного) ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год, включая анализ чувствительности бизнес-плана на 2022 год в зависимости от макропараметров; • рассмотрены другие вопросы, отнесенные к компетенции Комитета. Подкомитет по климату и альтернативной энергетике (при Комитете по стратегии) В июле 2021 года Совет директоров принял решение о создании Подкомитета по клима- ту и альтернативной энергетике при Комитете по стратегии. Создание отдельного Подкомитета способствует регулярному детальному рассмо- трению хода реализации климатической страте- гии «НОВАТЭКа» и своевременному вынесению предложений в области климата на рассмотре- ние Советом директоров. Основными задачами Подкомитета являются ана- лиз деятельности Компании и выработка реко- мендации для Совета директоров по вопросам, связанным со стратегией «НОВАТЭКа» в области климата и декарбонизации, развитием возоб- новляемых источников энергии и производства низкоуглеродного топлива, включая водород. В 2021 корпоративном году проведено четыре за- седания Подкомитета, из них три в очной форме, на которых: • рассмотрены принципы и критерии отбора проектов возобновляемых источников энергии и альтернативной энергетики; • представлена информация о статусе реализа- ции проекта производства низкоуглеродного аммиака в рамках развития направления водо- родной энергетики ПАО «НОВАТЭК»; • представлена информация о статусе реализа- ции проекта ветроэлектростанции в п. Сабетта в рамках развития направления возобновляе- мой энергетики в ПАО «НОВАТЭК»; • представлена информация о ходе реализа- ции мероприятий по достижению экологиче- ских и климатических целей ПАО «НОВАТЭК» до 2030 года; • представлена информация о статусе реа- лизации проектов улавливания и подземного размещения СО 2 на Ямале в рамках развития проектов декарбонизации (снижения углерод- ного следа) СПГ и газохимической продукции ПАО «НОВАТЭК»; • представлена информация о маркетинговой СПГ-стратегии ПАО «НОВАТЭК» в условиях усиливающейся климатической повестки: «зеленый» СПГ, международная система торговли углеродными квотами, «таксономия» Евросоюза. • Кот Евгений Анатольевич — Заместитель Председателя Правления — Директор по СПГ (полномочия прекращены с 17.12.2021) • Кудрин Владимир Александрович — Заместитель Председателя Правления — Директор по геологии (избран 17.12.2021) • Кузнецова Татьяна Сергеевна — Заместитель Председателя Правления • Соловьев Денис Борисович — Заместитель Председателя Правления — Директор Департамента информационной политики • Соловьев Сергей Геннадьевич — Заместитель Председателя Правления — Директор по перспективным проектам (с 17.12.2021, до 17.12.2021 Заместитель Председателя Правления — Директор по геологии) • Тафинцев Илья Вадимович – Заместитель Председателя Правления • Михельсон Леонид Викторович — Председатель Правления • Феодосьев Лев Владимирович — Первый заместитель Председателя Правления • Амбросов Евгений Николаевич — Заместитель Председателя Правления — Директор по морским операциям, транспортировке и логистике • Басков Владимир Алексеевич — Заместитель Председателя Правления • Беляков Виктор Николаевич — Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам • Васюнин Сергей Владимирович — Заместитель Председателя Правления — Директор по производству • Гудков Эдуард Сергеевич — Заместитель Председателя Правления • Джитвэй Марк Энтони — Заместитель Председателя Правления |