ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года)

8.7.Порядок работы и задачи экспертных групп либо независимых

экспертов (консультантов) определяются решением Комитета.

8.8.В состав экспертных групп могут входить члены Комитета.

8.9.Кандидатуры независимых экспертов

(консультантов) и членов

экспертных групп Комитета утверждаются Комитетом по представлению

Председателя Комитета.

8.10. Размер вознаграждения членам экспертных групп либо

независимым экспертам (консультантам) определяется решением Комитета (в

рамках лимитов утвержденного Советом директоров Общества бюджета

Комитета) по представлению Председателя Комитета. За участие в экспертной

группе членам экспертных групп, являющимися членами Комитета,

вознаграждения не выплачиваются.

План работы Комитета

9.1.Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в

соответствии с утвержденным Комитетом годовым планом работы (плановые

заседания), но не реже 1 (Одного) раза в квартал, а также в иных случаях,

предусмотренных настоящим Положением

(внеочередные заседания).

Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия

членов Комитета или в форме заочного голосования.

9.2.План работы Комитета формируется Председателем Комитета с

учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества,

предложений Председателя Совета директоров Общества, Генерального

директора Общества, членов Комитета и решений Совета директоров

Общества, направляемых в письменном виде в Комитет через Секретаря

Комитета.

9.3.План работы Комитета утверждается на заседании Комитета.

9.4.План работы Комитета должен содержать:

1) график проведения заседаний Комитета;

2) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Комитета;

3) перечень ответственных за подготовку вопросов и материалов для

проведения заседаний Комитета;

4) указание на форму проведения заседания Комитета

(совместное

присутствие или заочное голосование, проводимое опросным путем).

9.5.При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет

дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также

перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета.

9.6.Материалы, документы и иная информация к заседанию Комитета

должны быть представлены членам Комитета и лицам, участвующим в

заседании Комитета, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты заседания

Комитета, если иной срок не установлен планом заседаний Комитета или

решением Председателя Комитета.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 11

9.7.Контроль за своевременным представлением материалов к

заседанию Комитета осуществляется Секретарем Комитета.

9.8.При непредставлении материалов к заседанию Комитета в

установленный срок, соответствующий вопрос из повестки дня заседания

Комитета может быть исключен по решению Председателя Комитета (в том

числе по предложению Общества в соответствии с обращением, подписанным

Генеральным директором, первым заместителем Генерального директора,

заместителем Генерального директора Общества).

9.9.Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию

повестки дня планового заседания Комитета и по проектам решений по

вопросам повестки дня.

Указанные предложения должны поступить Председателю Комитета не

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения заседания и

должны содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости

рассмотрения вопроса на заседании, проект решения Комитета, а также

сопроводительные материалы и информацию.

10. Внеочередное заседание Комитета

10.1. Внеочередные заседания Комитета могут быть проведены:

1) по инициативе Председателя Комитета;

2) по требованию члена(-ов) Комитета;

3) по требованию Председателя Совета директоров Общества;

4) по требованию члена Совета директоров Общества;

5) по решению Совета директоров Общества;

6) на основании уведомления о созыве заседания Совета директоров

Общества, в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенный

настоящим Положением к компетенции Комитета.

10.2. Требование о созыве заседания Комитета направляется

Председателю Комитета в письменной форме и должно содержать

формулировку вопроса, проект решения Комитета, а также сопроводительные

материалы и информацию в отношении вопроса, предложенного к

рассмотрению.

10.3. Требование о созыве заседания Комитета должно быть подписано

лицом, направившим указанное требование. Одновременно копия требования

о созыве заседания Комитета со всеми приложениями должна быть

направлена Секретарю Комитета.

10.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения требования о

созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о

проведении внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и

место проведения заседания Комитета (дату и время окончания срока приема

опросных листов).

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 12

10.5. Если в требовании члена Комитета о созыве заседания Комитета

содержится предложение о рассмотрении вопроса в форме совместного

присутствия или в заочной форме, такое требование члена Комитета о форме

проведения заседания должно быть учтено Председателем Комитета.

10.6. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного

заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

10.6.1. вопрос (-ы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня

заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением к его

компетенции;

10.6.2. не соблюдены установленные настоящим Положением форма и

порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания

Комитета.

10.7. В случае, если требование подписано половиной или более

членами Комитета, Председатель Комитета не вправе принимать решение об

отказе, за исключением случаев, предусмотренных п.

10.6.1 настоящего

Положения

10.8. Внеочередное заседание проводится в течение 7 (Семь) рабочих

дней с даты поступления требования Председателю Комитета.

10.9. Председатель Комитета вправе включить вопросы, содержащиеся в

требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, в повестку дня

ближайшего планового заседания Комитета.

10.10. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного

заседания Комитета направляется лицу или органу управления Общества,

требующему созыва такого заседания, не позднее следующего дня с даты

принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания

способом, обеспечивающим его оперативное получение соответствующим

лицом или органом управления

(в том числе почтой, факсимильным

сообщением или электронной почтой) и/или вручаются им лично под

расписку.

11.

Уведомление о заседании Комитета

11.1.Уведомление о проведении заседания Комитета включает в себя

повестку дня, форму проведения заседания, дату, место и время проведения

заседания (дату и время окончания приема опросных листов для голосования

по вопросам повестки дня), оформляется в письменном виде Секретарем

Комитета и подписывается Председателем Комитета либо заместителем

Председателя Комитета

(в случаях, предусмотренных настоящим

Положением).

11.2.Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой

дня, а также с материалами по вопросам повестки дня направляются

Секретарем Комитета членам Комитета и лицам, принимающим участие в

заседании Комитета, способом, обеспечивающим его оперативное получение

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 13

(в том числе почтой, факсимильным сообщением или электронной почтой) не

позднее, чем за

(Пять) рабочих дней до даты проведения заседания

Комитета.

11.3.Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета,

направляются материалы только по тем вопросам повестки дня заседания

Комитета, в обсуждении которых предполагается их участие.

11.4.В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание

Комитета, носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания

и порядок представления материалов по вопросам повестки дня такого

заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комитета.

11.5.При получении уведомления о проведении заседания Совета

директоров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные к

компетенции Комитета, Председатель Комитета должен предпринять все

меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Комитета для

выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки дня

заседания Совета директоров Общества и их направление Совету директоров

Общества в соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров

Общества.

12.

Порядок проведения заседания Комитета в форме совместного

присутствия

12.1. Заседание Комитета открывается Председателем Комитета, а в

случае его отсутствия - заместителем Председателя Комитета. В заседании

Комитета принимают участие члены Комитета, а также лица, приглашенные

на заседание согласно утвержденному Председателем Комитета списку.

12.2. Члены Комитета участвуют в заседаниях Комитета лично.

12.3. На заседания Комитета могут приглашаться члены Совета

директоров Общества, должностные лица федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, руководители учреждений и организаций, а также

иные лица, указанные в п. 8.5 настоящего Положения.

12.4. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения

заседания Комитета.

12.5. Председатель Комитета сообщает присутствующим о наличии

кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня

заседания.

12.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в

нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

12.7. При отсутствии кворума заседание Комитета объявляется

неправомочным. При этом Председатель Комитета принимает одно из

следующих решений:

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 14

путем консультаций с присутствующими на заседании лицами

определяет время переноса начала заседания;

определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;

включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на

несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего

запланированного заседания Комитета.

12.8. Решения на заседании Комитета принимаются большинством

голосов от общего числа членов Комитета, принявших участие в заседании.

12.9. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член

Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос

Председателя Комитета является решающим.

12.10. Передача голоса одним членом Комитета другому члену

Комитета или иному лицу не допускается.

12.11.При определении кворума по вопросам повестки дня заседания

Комитета учитываются опросные листы членов Комитета, отсутствующих на

заседании Комитета, поступившие Секретарю Комитета до начала заседания

(в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания Комитета и

опросном листе).

1) Опросный лист, оформленный в соответствии с приложением 1 к

настоящему Положению, направляется членам Комитета в составе материалов

к заседанию Комитета.

2) При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть

оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования

(«заª, «противª, «воздержалсяª). Заполненный опросный лист должен быть

подписан членом Комитета лично с указанием его фамилии и инициалов.

3) Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам,

выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно

быть составлено в письменной форме, подписано членом Комитета и

представлено Секретарю Комитета до начала заседания вместе с заполненным

согласно п. 12.11 настоящего Положения опросным листом. Такое мнение

должно быть доведено до сведения присутствующих членов Комитета.

12.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания,

проводимого в форме совместного присутствия, подводятся на основании

результатов голосования на заседании Комитета и представленных в

установленном пунктом

12.11 настоящего Положения порядке опросных

листов.

12.13. В случае изменения решений по вопросам повестки дня в ходе

обсуждения присутствующими на заседании, проводимого в форме

совместного присутствия, для учета мнения членов Комитета, отсутствующих

на заседании и представивших письменное мнение, Секретарь Комитета

составляет опросный лист с учетом новых формулировок и обеспечивает его

направление указанным членам Комитета не позднее окончания дня

заседания.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 15

13. Принятие решений Комитетом в форме заочного голосования

13.1. Уведомление о проведении заседания Комитета в форме заочного

голосования с материалами и проектами решений по вопросам повестки дня

заседания должно быть направлено членам Комитета не позднее, чем за 5

(Пять) рабочих дней до установленного срока окончания приема опросных

листов.

13.2. Опросный лист для заочного голосования, оформленный в

соответствии с приложением

1 к настоящему Положению, направляется

членам Комитета способом, обеспечивающим его оперативное получение (в

том числе почтой, факсимильным сообщением или электронной почтой) и/или

вручаются им лично под расписку не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до

окончания срока приема опросных листов, указанного в опросном листе и

уведомлении о проведении заочного голосования.

13.3. При заполнении опросного листа членом Комитета должен быть

оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования

(«заª, «противª, «воздержалсяª) по каждому проекту решения по каждому из

вопросов.

13.4. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом

Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

13.5. Заполненный и подписанный опросный лист для заочного

голосования должен быть представлен членом Комитета не позднее даты и

времени окончания приема опросного листа, указанных в уведомлении о

проведении заочного голосования, Секретарю Комитета в оригинале либо

посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала

опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

13.6. Член Комитета вправе представить особое мнение по вопросам,

выносимым на рассмотрение Комитета, которое должно быть составлено в

письменной форме, подписано членом Комитета и представлено Секретарю

Комитета вместе с заполненным согласно п. 13.3 настоящего Положения

опросным листом.

13.7. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены

Комитета, чьи опросные листы были получены Секретарем Комитета не

позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

13.8. Заочное заседание Комитета считается правомочным

(имеет

кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов

Комитета.

13.9. Правомочность заседания, проводимого в заочной форме, итоги

голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной

форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в

установленный срок.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 16

13.10.Опросный лист, полученный Секретарем Комитета с нарушением

требований и сроков, установленных настоящим Положением, не учитывается

при определении кворума и подведении итогов голосования.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный

Секретарем Комитета по истечении установленного срока окончания приема

опросных листов, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов

и подведении итогов голосования.

13.11.В случае если 3 (Три) и более членов Комитета высказались за

очное рассмотрение вопроса, вынесенного на заочное голосование, направив

на имя Председателя Комитета соответствующее обращение до даты

окончания приема опросных листов, Председатель Комитета обязан перенести

рассмотрение указанного вопроса на ближайшее очное заседание Комитета.

14.

Протокол заседания Комитета

14.1. Протокол заседания Комитета составляется и подписывается

Председателем и Секретарем Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней

после проведения заседания Комитета.

14.2. Протокол заседания Комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня

после подписания направляется Секретарем Комитета Корпоративному

секретарю Общества для представления Совету директоров Общества с

приложением материалов и рекомендаций.

14.3. Всем членам Комитета направляются копии протокола заседания

Комитета, подготовленных материалов и рекомендаций.

14.4. Председатель и Секретарь Комитета несут ответственность за

правильность составления протокола заседания Комитета. Ответственным за

хранение протокола заседания Комитета, опросных листов, материалов и

рекомендаций Комитета является Секретарь Комитета.

14.5. В Протоколе заседания Комитета указываются:

1) дата, место и время проведения заседания, дата составления

протокола;

2) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении

вопросов повестки дня с указанием формы голосования (очно или путем

направления опросного листа), а также список иных лиц, присутствовавших

на заседании;

3) повестка дня;

4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

с указанием характера голосования каждого члена Комитета;

6) принятые решения.

14.6. К протоколу заседания Комитета прикладываются следующие

документы:

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 17

1) документы, рассмотренные/рекомендованные Комитетом при

принятии решений по вопросам повестки дня заседания;

2) особые мнения членов Комитета.

15.

Взаимодействие с органами Общества и иными лицами

15.1. При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с

Советом директоров Общества, другими Комитетами Совета директоров

Общества, исполнительным органом Общества, органами контроля Общества.

15.2. По запросу Председателя Комитета (в т.ч. на основании решения

Комитета) или членов Комитета, направленному в адрес курирующего Блок

корпоративного управления заместителя Генерального директора Общества,

запрашиваемая информация и материалы, необходимые членам Комитета для

принятия решений по вопросам компетенции Комитета, должны быть

представлены в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения

запроса, если в запросе не установлен больший срок.

15.3. На заседаниях Комитета Председатель Комитета информирует

членов Комитета о направляемых от лица Комитета в Общество запросах.

15.4. При направлении информационных запросов Комитет учитывает

утвержденные в Обществе форматы информационного обмена между

Обществом и его ДЗО. При возникновении потребности получения Комитетом

отдельной информации, не предусмотренной форматами, утвержденными в

Обществе, - такая информация предоставляется в индивидуальном порядке.

16.

Конфиденциальность

16.1. В период исполнения своих обязанностей Председатель Комитета,

Секретарь Комитета, члены Комитета, а также эксперты

(консультанты),

обладающие специальными знаниями, привлекаемые к работе в Комитете на

договорной основе, работники Общества, привлекаемые к работе Комитета,

обязаны сохранять конфиденциальность в отношении получаемой ими в связи

с их деятельностью в Комитете информации, являющейся коммерческой

тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

16.2. По решению Совета директоров Общества или по решению

Комитета с третьими лицами, привлекаемыми к работе Комитета, при

необходимости заключается Соглашение о конфиденциальности по форме,

установленной в Обществе.

17.

Хранение и использование документов Комитета

17.1. Документы Комитета

(протоколы заседаний Комитета с

приложениями, информационные материалы к заседаниям, опросные листы,

уведомления о проведении заседаний и другие материалы и документы)

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 18

подлежат хранению в порядке, принятом в Обществе (по месту нахождения

Общества) вместе с документами Совета директоров Общества.

17.2. Систематизацию и архивирование документов и материалов

Комитета, с учетом требований к документам с грифом «конфиденциальноª,

«коммерческая тайнаª, осуществляет Секретарь Комитета под руководством

Председателя Комитета. Секретарь Комитета составляет (ведет) опись всех

документов и материалов Комитета на бумажных и электронных носителях.

18.

Заключительные положения

18.1. Совет директоров Общества имеет право в любое время

потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки

подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета

директоров Общества.

18.2. Информация о работе Комитета подлежит включению в Годовой

отчет Общества.

18.3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к

нему, утверждаются Советом директоров Общества.

18.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,

регулируются Уставом Общества и иными внутренними документами

Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 19

приложение 1

к Положению о Комитете по стратегии

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыª

=========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания

Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Вопрос:

1._____________________________________________________________________

Решение:

1._____________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2._____________________________________________________________________

Решение:

2._____________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале

или по электронной почте на адрес Секретаря Комитета ______________ в

срок не позднее _____________.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного

срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов

голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

______________________________________________________________________.

Член Комитета по стратегии

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 20

Приложение 2

к Положению о Комитете по стратегии

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª за 20__ год³

Докладчик

№

Основание для

(ответственный за

Информация об

Наименование вопроса

п/п

рассмотрения

подготовку

исполнении⁴

материалов)

Месяц

Вопросы, рассматриваемые в форме совместного присутствия

Вопросы, рассматриваемые в форме заочного голосования

³К отчету должна прилагаться пояснительная записка, содержащая информацию о рассмотрении Комитетом наиболее важных вопросов и принятии

ключевых решений за отчетный период, в том числе о выдаваемых Совету директоров Общества рекомендациях.

⁴Указывается информация об исполнении (неисполнении) решений Комитета за отчетный период с приложением обосновывающих документов.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭСª

стр. 22

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ,

ОБЪЯВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Страница 2 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного

акционерного общества

«Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системыª

(далее

- Положение) является внутренним

документом ПАО «ФСК ЕЭСª и разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ФСК ЕЭСª (далее

- Общество), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления

ПАО «ФСК ЕЭСª и иными внутренними документами Общества.

1.2. Дивидендная политика Общества

- это совокупность используемых

Обществом принципов и методов по определению пропорций между

капитализируемой частью прибыли Общества и частью прибыли,

выплачиваемой в виде дивидендов, а также система отношений и принципов

по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, по установлению

ответственности Общества за исполнение обязанности по выплате

дивидендов.

1.3. Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении

прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и

ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности Общества

и рост его рыночной капитализации.

1.4. Положение определяет основные принципы дивидендной политики в

целях обеспечения прозрачности механизма определения размера

дивидендов и их выплат, информирования акционеров и иных

заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества, а также

определяет порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов,

условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, в том числе сроки,

место, форму их выплаты, и ответственность Общества за невыплату

дивидендов.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении,

применяются в том же значении, в каком они используются в

законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и

ценных бумагах.

2. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2.1.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих

принципах:

 соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты

дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам

корпоративного управления

(распоряжение Правительства Российской

Федерации от 29.05.2017 № 1094-р);

Страница 3 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

 оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;

 определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой

прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе

консолидированной, составленной в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), и рассчитанной в

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

 обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат с

ежеквартальной периодичностью при выполнении соответствующих

критериев;

 обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма

определения размера дивидендов и порядка их выплаты;

 обеспечение положительной динамики величины дивидендных

выплат при условии роста чистой прибыли Общества;

 доступность информации для акционеров и иных заинтересованных

лиц о дивидендной политике Общества;

 необходимость поддержания требуемого уровня финансового и

технического состояния Общества

(выполнение инвестиционной

программы), обеспечение перспектив развития Общества;

 дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в

случае выплаты в полном объеме в соответствии с Уставом Общества

дивидендов по привилегированным акциям

(в случае размещения

привилегированных акций Общества).

2.2.

Рекомендуемая Общему собранию акционеров Общества сумма

дивидендных выплат определяется Советом директоров Общества на основе

финансовых результатов деятельности Общества.

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если

иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществахª. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года

может быть принято в течение трех месяцев после окончания

соответствующего периода.

3.2. Общество не вправе принимать решение

(объявлять) о выплате

дивидендов по акциям:

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в

соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

Страница 4 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

акционерных обществахª;

 если на день принятия такого решения Общество отвечает

признакам несостоятельности

(банкротства)

соответствии

законодательством

Российской

Федерации о несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в

результате выплаты дивидендов;

 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов

Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и

превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций

(в

случае размещения привилегированных акций Общества), либо станет

меньше их размера в результате принятия такого решения;

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

3.3. Общество при принятии решения о выплате промежуточных дивидендов

по акциям ориентируется на выплату дивидендов при условии, если выплата

дивидендов не потребует привлечения заемного финансирования и/или если

выплата дивидендов не приведет к ухудшению Группы кредитоспособности

в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением

о кредитной политике и/или не приведет к неисполнению инвестиционной

программы Общества, утвержденной в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

 если на день выплаты Общество отвечает признакам

несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве) или если

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над

номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной

стоимости размещенных привилегированных акций (в случае размещения

привилегированных акций Общества) либо станет меньше указанной суммы

в результате выплаты дивидендов;

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить

акционерам объявленные дивиденды.

3.5. При распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года

(в том числе выплата (объявление) дивидендов) сумма чистой прибыли,

направляемой на дивиденды, определенная в соответствии с порядком,

Страница 5 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

установленным настоящим Положением, уменьшается на сумму прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия и 9 месяцев отчетного года.

3.6. Сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по

результатам полугодия и 9 месяцев отчетного года, уменьшается на сумму

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия соответственно.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

4.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации дивиденды выплачиваются из прибыли Общества

после налогообложения

(чистой прибыли Общества), рассчитанной в

соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределяются среди

акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций

соответствующей категории (типа).

4.2. Рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества определяется

Советом директоров Общества. Единоличный исполнительный орган

Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества

предложения по размеру дивидендов по акциям Общества.

4.3. Размер дивидендов, выплачиваемых по акциям, определяется Общим

собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров

Общества и не может быть больше размера, рекомендованного Советом

директоров Общества.

4.4. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию,

определяется путем деления общей суммы дивидендов, направляемых на

выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, на число

обыкновенных акций Общества, по которым в соответствии с

законодательством могут быть начислены дивиденды.

4.5. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию

(в случае размещения привилегированных акций Общества), определяется в

соответствии с порядком, установленным Уставом Общества и

эмиссионными документами.

4.6. Расчет размера дивидендов по итогам отчетного периода производится

следующим образом.

В случае соблюдения условий, указанных в статье 3 настоящего Положения,

Общество ориентируется на выплату дивидендов по итогам отчетного

периода при выполнении одновременно следующих критериев:

 наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими

Страница 6 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

стандартами бухгалтерского учета (далее

- РСБУ), по итогам отчетного

периода;

 наличие чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, по итогам

отчетного периода без учета доходов и расходов, связанных с переоценкой

обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ.

4.7. Направляемая на выплату дивидендов сумма по итогам отчетного года

определяется в соответствии с Порядком расчета дивидендных выплат по

общей формуле:

ДИВ=МАХ

ДИВ¹; ДИВ²

- ДИВ^пр, где

ДИВ - общая сумма чистой прибыли, направляемая на дивиденды по

привилегированным (в случае их размещения) и обыкновенным акциям;

ДИВ^пр - это объем промежуточных дивидендов, выплаченный по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

ДИВ¹- это дивиденды, рассчитанные на основании чистой прибыли

акционерного общества, определенной по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ.

ДИВ² - это дивиденды, рассчитанные на основании чистой прибыли

акционерного общества, определенной по данным консолидированной

финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

При этом, объем дивидендов (ДИВ²) не может превышать чистую

прибыль, определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности,

составленной в соответствии с РСБУ, по итогам отчетного года без учета

доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке

ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним налога на

прибыль, и обязательных отчислений в резервный и иные фонды в

соответствии с Уставом Общества.

4.8. При принятии решения о выплате промежуточных дивидендов

(по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года)

учитываются положения, указанные в пп. 3.3 и 4.6 настоящего Положения, а

также условия, указанные в Порядке расчета дивидендных выплат.

4.9. Порядок расчета дивидендных выплат является Приложением к

настоящему Положению. Показатели, используемые в Порядке расчета

дивидендных выплат, предоставляются в составе материалов к заседаниям

органов управления Общества по вопросу определения размера дивидендов

по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам отчетного периода

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Страница 7 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

5.1. Решение о выплате

(объявлении) дивидендов принимается Общим

собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты,

порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом

решение в части установления даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов, принимается только по

предложению Совета директоров Общества.

5.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам

отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров

Общества в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров Общества по привилегированным и обыкновенным акциям

отдельно (в случае размещения привилегированных акций Общества).

Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам

первого квартала отчетного года принимается годовым Общим собранием

акционеров Общества в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего

собрания акционеров Общества по привилегированным и обыкновенным

акциям отдельно

(в случае размещения привилегированных акций

Общества).

Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам

полугодия и девяти месяцев отчетного года принимается внеочередным

Общим собранием акционеров Общества в качестве отдельного вопроса

повестки дня Общего собрания акционеров Общества по привилегированным

и обыкновенным акциям отдельно (в случае размещения привилегированных

акций Общества).

5.3. В рекомендациях Совета директоров Общества и решении Общего

собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть

определены:

 категория и тип акций, по которым объявлены дивиденды;

 размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории и

типа;

 порядок и срок выплаты дивидендов;

 форма выплаты дивидендов;

 дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.4. Решение по вопросу о выплате

(объявлении) дивидендов по

привилегированным акциям определенного типа

(в случае размещения

привилегированных акций Общества) принимается большинством голосов

акционеров

- владельцев голосующих акций Общества, принимающих

участие в собрании. При этом голоса акционеров

- владельцев

привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования,

Страница 8 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

выраженные формулировками «противª и «воздержалсяª, не учитываются

при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия

решения по указанному вопросу.

5.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято при

условии отсутствия законодательно предусмотренных ограничений на

выплату (объявление) дивидендов.

6. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ

ДИВИДЕНДОВ

6.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов,

определяется решением Общего собрания акционеров Общества по

предложению Совета директоров Общества. Указанная дата не может быть

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и

позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляет

регистратор Общества по распоряжению Общества.

6.3. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются

следующие лица:

 акционеры, зарегистрированные в системе ведения реестра

акционеров на дату составления списка;

 иные лица (залогодержатели, доверительные управляющие и др.),

зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату

составления списка, которым переданы права по акциям, если иное не

установлено договором такого лица с акционером;

 номинальные держатели, учитывающие права акционеров и

зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату

составления списка.

6.4. В случае если акции находятся в долевой собственности, в список лиц,

имеющих право на получение дивидендов, включаются все совладельцы

акций.

6.5. Информация о способе получения дивидендов содержится в анкете

зарегистрированного в реестре лица. Ответственность за предоставление

достоверных данных для внесения соответствующих изменений в анкету

зарегистрированного в реестре лица возлагается на владельца акции.

6.6. В целях защиты прав акционеров на получение дивидендов Общество

при организации своих отношений с реестродержателем будет прилагать все

необходимые усилия для установления мер ответственности последнего за

соответствие данных, представленных в списке лиц, имеющих право на

получение дивидендов, а также сведений о способе

(форме) получения

дохода с данными реестра акционеров Общества.

Страница 9 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

6.7. В случае внесения изменений в список лиц, имеющих право на

получение дивидендов, Общество будет требовать от реестродержателя

указания причин внесения таких изменений.

6.8. Любой акционер вправе обратиться в Общество с запросом на

предоставление информации по включению (не включению) его в список

лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.9. Общество в течение семи рабочих дней с момента поступления запроса,

указанного в п. 6.8 настоящего Положения, готовит и направляет ответ

акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не указан иной способ

получения информации.

7. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, если иное не

предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Дивиденды выплачиваются за вычетом сумм удержанных налогов.

7.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

управляющему, не должен превышать

10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решением о выплате дивидендов может быть определен меньший срок

выплаты дивидендов.

7.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном

порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим

ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.4. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права

которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества,

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские

счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода

денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в

реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их

банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых

на акции учитываются у номинального держателя акций, получают

дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель,

которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность

по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их

Страница 10 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

Обществу в течение

10 дней после истечения одного месяца с даты

окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов, в связи с тем, что у

Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные

данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой

кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов

(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения

об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных

дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением

случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало

данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные

дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли

Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды до окончания

установленного срока.

7.6. Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

7.7. Обязанность Общества по выплате дивидендов считается исполненной

с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной

почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную

организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на

получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является

кредитная организация, то на ее счет.

7.8. Владелец акций вправе в любой момент внести изменения в анкету

зарегистрированного лица в части способа получения денежных доходов по

акциям, указания почтового адреса, либо банковских реквизитов, на которые

должны перечисляться дивиденды, предоставив регистратору общества

анкету зарегистрированного лица с соответствующим распоряжением.

Общество не несет ответственности за причиненные акционеру убытки

вследствие направления дивидендов в адрес акционера по реквизитам,

указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

8.1. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской

Федерации.

8.2. Размер объявленных дивидендов включает в себя удерживаемые с

акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации

Страница 11 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

налоги. В порядке, предусмотренном налоговым законодательством

Российской Федерации, с начисленных акционерам дивидендов налоговым

агентом удерживается и перечисляется в бюджет сумма налога.

Налоговым агентом для зарегистрированных в реестре лиц является

Общество. Для лиц, осуществляющих хранение акций у номинального

держателя, либо у доверительного управляющего, являющегося

профессиональным участником рынка ценных бумаг, налоговым агентом

является соответственно номинальный держатель, либо доверительный

управляющий, являющийся профессиональным участником рынка ценных

бумаг на основании заключенного договора.

8.3. При наличии у акционера права на применение льготы по

налогообложению акционер вправе представить налоговому агенту

документы, подтверждающие возможность применения льготы, до даты

принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате

дивидендов.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ,

ОБЪЯВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

9.1. Общество обеспечивает размещение Положения и всех изменений к

нему в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по

адресу:

http://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_on_shares/dividends/

9.2. Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере,

сроках, способе и форме их выплаты раскрывается в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия

решения о выплате дивидендов на Общем собрании акционеров Общества,

должна содержаться следующая информация:

 обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка

его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на

выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и

экономическим обоснованием потребности в направлении определенной

части чистой прибыли на собственные нужды;

 подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по

привилегированным акциям, в отношении которых в уставе Общества

установлен порядок их определения

(в

случае размещения

привилегированных акций Общества);

 сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение

дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о

судебных решениях, которыми установлены факты использования

Страница 12 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости,

способов получения дохода за счет Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

10.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в объеме и в

сроки, установленные решением Общего собрания акционеров и Уставом

Общества. В случае неисполнения Обществом своих обязательств,

акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов в судебном

порядке.

10.2. Общество не несет ответственности за нарушение обязательств по

выплате дивидендов в случае отсутствия в реестре акционеров правильных и

полных данных зарегистрированного лица, необходимых для выплаты

(перечисления) ему дивидендов.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.

Вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Общества,

неурегулированные нормами действующего законодательства Российской

Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, должны

решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов

акционеров Общества.

11.2.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение (в том

числе, утверждение Положения в новой редакции) осуществляется по

решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном

действующим законодательством, Уставом и внутренними документами

Общества.

11.3.

Если в результате изменения законодательства Российской

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения

изменений в Положение Общество руководствуется требованиями

законодательства Российской Федерации.

Страница 13 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

Приложение к Положению

о дивидендной политике

ПАО «ФСК ЕЭСª

Порядок расчета дивидендных выплат ПАО «ФСК ЕЭСª

1. Порядок расчета дивидендов по итогам отчетного года

Направляемая на выплату дивидендов сумма не может быть меньше

большей из 2-х величин, определенных по формуле:

(1)

, где

- общая сумма чистой прибыли, направляемая на дивиденды по

привилегированным и обыкновенным акциям по итогам отчетного года;

- общий объем промежуточных дивидендов, выплаченный по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года,

рассчитанный в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

(2)

, где

- коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат,

составляющий 50 процентов;

- чистая прибыль Общества, определенная по данным

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с

РСБУ и рассчитанная по следующей формуле:

(3)

, где

- чистая прибыль Общества, определенная по данным

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с

РСБУ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатахª,

строка 2400),

- доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

Страница 14 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

финансовых результатахª, строка 2341)^A,

- расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

финансовых результатахª, строка 2351)^B,

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой

прибыли по передаче электрической энергии, но не более объема,

предусмотренного

инвестиционной программе,

утвержденной

Министерством энергетики Российской Федерации (строка 1.1.1. форма II

«Источники финансирования инвестиционной программыª раздел

№6

«Инвестиционная программаª отчета об исполнении бизнес-плана, не более

объема, указанного в п. 1.1.1.1 формы «Плановые показатели реализации

инвестиционной программыª Раздел

Источники финансирования

инвестиционной программы, являющейся приложением к Приказу

Минэнерго России об утверждении инвестиционной программы Общества на

плановый период),

- чистая прибыль от деятельности по технологическому

присоединению к электрическим сетям (строка 14.2 раздел № 8 «Отчет о

финансовых результатахª отчета об исполнении бизнес-плана),

- поступления от реализации услуг от технологического

присоединения без учета НДС (строка 1.1.2 раздел №11 «Бюджет движения

денежных средствª отчета об исполнении бизнес-плана), но не более чистой

прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению

к электрическим сетям^C.

;

) (4)

, где

- коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат,

составляющий 50 процентов;

- обязательные отчисления в резервный и иные фонды в

соответствии с Уставом Общества;

- чистая прибыль, определенная по данным консолидированной

финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, рассчитанная

по следующей формуле:

^A Для расчета дивидендных выплат за 2017 год используется строка «Доходы от переоценки ЦБ по

рыночной стоимостиª раздела 3.15 «Прочие доходы и расходыª пояснений к бухгалтерскому балансу

^B Для расчета дивидендных выплат за 2017 используется строка «Отрицательная разница от переоценки ЦБ

по рыночной стоимостиª раздела 3.15 «Прочие доходы и расходыª пояснений к бухгалтерскому балансу

^C При заключении договоров по технологическому присоединению с предоставлением платной рассрочки по

оплате услуг по технологическому присоединению не распространяется ограничение по объему чистой

прибыли от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям

Страница 15 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

(5)

, где

- чистая прибыль Общества, определенная по данным

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с

МСФО

(форма

Консолидированной

финансовой

отчетности

«Консолидированный отчет о прибыли или убыткеª строка «Прибыль за

отчетный годª),

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой

прибыли по передаче электрической энергии, но не более объема,

предусмотренного

инвестиционной программе,

утвержденной

Министерством энергетики Российской Федерации, по РСБУ (строка 1.1.1.

форма II «Источники финансирования инвестиционной программыª раздел

№ 6 «Инвестиционная программаª отчета об исполнении бизнес-плана, но не

более объема, указанного в п.

1.1.1.1 формы

«Плановые показатели

реализации инвестиционной программыª Раздел

Источники

финансирования инвестиционной программы, являющейся приложением к

Приказу Минэнерго России об утверждении инвестиционной программы

Общества на плановый период)

- превышение амортизации основных средств и НМА текущего

периода, используемой на финансирование инвестиционной программы, по

РСБУ (строка 1.2. форма II «Источники финансирования инвестиционной

программыª раздел №6 «Инвестиционная программаª отчета об исполнении

бизнес-плана) над амортизацией основных средств и нематериальных

активов по МСФО

(Примечания к Консолидированной финансовой

отчетности форма «Операционные расходыª),

- чистая прибыль от деятельности по технологическому

присоединению к электрическим сетям по РСБУ^D (строка 14.2 раздел № 8

«Отчет о финансовых результатахª отчета об исполнении бизнес-плана),

- поступления от реализации услуг от технологического

присоединения без учета НДС по РСБУ (строка 1.1.2 раздел № 11 «Бюджет

движения денежных средствª отчета об исполнении бизнес-плана), но не

более чистой прибыли от деятельности по технологическому присоединению

к электрическим сетям^E.

2. Порядок расчета промежуточных дивидендов по итогам

квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года^F

^D С учетом различных принципов отражения выручки по технологическому присоединению в МСФО и

РСБУ

^E При заключении договоров по технологическому присоединению с предоставлением платной рассрочки по

оплате услуг по технологическому присоединению не распространяется ограничение по объему чистой

прибыли от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям

^F При расчете промежуточных дивидендов учитывается п. 3.6. Положения, а также условие, что размер

промежуточных дивидендов суммарно составляет не более 25 процентов от величины годовых дивидендов,

Страница 16 из 17

Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭСª

(6)

При этом,

(7)

- коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат,

составляющий 50 процентов;

i - отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев)

- объем промежуточных дивидендов за i - отчетный период;

- общая сумма годовых дивидендов, планируемых в

соответствии с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества

на текущий год (строка 15.2 раздел №8 «Отчет о финансовых результатахª

Бизнес-плана Общества на текущий год).

- чистая прибыль, определенная по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ и

рассчитанная по следующей формуле:

(8)

- чистая прибыль акционерного общества, определенная по

данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности, составленной в

соответствии с РСБУ

(форма бухгалтерской отчетности

«Отчет о

финансовых результатахª, строка 2400),

- доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

финансовых результатахª, строка 2341)

- расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг

акций акционерных обществ (форма бухгалтерской отчетности «Отчет о

финансовых результатахª, строка 2351),

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой

прибыли по передаче электрической энергии

(строка

1.1.1. форма II

«Источники финансирования инвестиционной программыª раздел

№ 6

«Инвестиционная программаª отчета об исполнении бизнес-плана),

- чистая прибыль от деятельности по технологическому

присоединению к электрическим сетям по РСБУ (строка 14.2 раздел № 8

«Отчет о финансовых результатахª отчета об исполнении бизнес-плана).

планируемых в соответствии с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества на текущий год

Страница 17 из 17

Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия с экспертами, привлекаемыми

Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Регламент),

разработан для определения порядка взаимодействия с экспертами,

привлекаемыми Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

(далее

- Комитет) согласно Положению о Комитете по аудиту Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение), а также регламентации

деятельности эксперта при представлении консультаций и/или заключений

Комитету.

1.2. Регламент является обязательным для всех привлекаемых

Комитетом экспертов.

Статус и требования к эксперту

2.1. Статус привлекаемого эксперта определяется решением Комитета.

2.2. В качестве независимого эксперта к работе комитета может

привлекаться лицо, не состоящее:

2.2.1. в трудовых отношениях с:

Обществом;

контрагентами Общества;

внешним аудитором, оказывающим Обществу в тот же период услуги

аудиторского и неаудиторского характера.

2.2.2. в органах управления и контроля основного акционера или лица,

контролирующего Общество, а также дочерних и зависимых обществ

ПАО «ФСК ЕЭС».

Цели и задачи эксперта

3.1. Целью привлечения к работе Комитета эксперта является

содействие Комитету в осуществлении им своей деятельности.

3.2. Задачей привлекаемого эксперта является рассмотрение материалов

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, формирование экспертных

заключений по ним и представление их Комитету, а также формирование

экспертных заключений по отдельным вопросам согласно поручению Комитета

или Председателя Комитета.

Взаимодействие с экспертом

4.1. В процессе своей работы эксперт взаимодействует с членами

Комитета, секретарем Комитета, руководителем подразделения внутреннего

аудита Общества, Заместителем Председателя Правления, курирующим Блок

корпоративного управления (далее — Заместитель Председателя Правления), и

иными уполномоченными сотрудниками Общества через секретаря Комитета.

4.2. Эксперт в рамках своей деятельности:

4.2.1. анализирует представленные материалы;

4.2.2. получает по ним необходимые консультации и информацию со

стороны уполномоченных лиц ПАО «ФСК ЕЭС»;

4.2.3. представляет заключения и консультации.

4.3. В рамках взаимодействия с членами Комитета экспертом

предоставляются консультации и заключения по вопросам, планируемым к

включению/включенным в повестку дня очередного заседания Комитета, а

также в соответствии с отдельными поручениями Комитета или Председателя

Комитета.

4.4. В рамках взаимодействия с секретарем Комитета

- эксперту

представляются поступившие в установленном порядке зарегистрированные

документы и материалы, за исключением случаев, предусмотренных

подпунктом 4.5.2. пункта 4.5. настоящего Регламента.

4.5. Экспертом представляется экспертное заключение:

4.5.1. по вопросам, планируемым к включению¹/включенным² в повестку

дня очередного заседания Комитета;

4.5.2. по отдельным поручениям Комитета или Председателя Комитета.

4.6. Материалы согласно пункта 4.4. направляются эксперту секретарем

Комитета не позднее 1 рабочего дня после поступления зарегистрированных

материалов секретарю Комитета способом, обеспечивающим их оперативное

получение

(в том числе почтой, факсимильным сообщением, электронной

почтой).

5. Права и обязанности эксперта

5.1. Эксперт вправе:

5.1.1. запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, в

отношении которых им формируются заключения;

5.1.2. запрашивать и получать информацию от сотрудников Общества

через секретаря Комитета по вопросам, в отношении которых экспертом

формируются заключения;

5.1.3. взаимодействовать с членами Комитета, секретарем Комитета,

руководителем подразделения внутреннего аудита, Заместителем Председателя

Правления;

5.1.4. участвовать в заседании Комитета по согласованию с

Председателем Комитета и высказывать мнение по существу рассматриваемых

вопросов;

5.1.5. по приглашению Председателя Комитета участвовать во встречах,

проводимых с внутренним и внешним аудиторами, а также менеджментом

Общества;

5.1.6. получать вознаграждение в случае, если такое решение принято

согласно Положению.

¹ Вопросы, планируемые к включению в повестку дня - это вопросы, материалы по которым согласованы и

зарегистрированы в установленном в ПАО «ФСК ЕЭС» порядке, на момент их направления для рассмотрения

экспертам еще не включены в подписанную Председателем Комитета по аудиту повестку заседания Комитета.

² Вопросы, включенные в повестку дня - это вопросы, которые на момент направления материалов по ним в

адрес экспертов Комитета по аудиту, уже содержатся в подписанной Председателем Комитета повестке дня

очередного заседания Комитета.

5.2. Эксперт обязан:

5.2.1. формировать письменные заключения по рассматриваемым им

вопросам;

5.2.2. осуществлять свою деятельность с учетом соблюдения интересов

Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и его внутренними документами;

5.2.3. сохранять конфиденциальность получаемой информации;

5.2.4. незамедлительно сообщать Председателю Комитета о возникающих

препятствиях при осуществлении экспертом своей деятельности,

заинтересованности, конфликтных ситуациях.

5.3. Эксперт

не

вправе

осуществлять

деятельность,

не

соответствующую целям его привлечения, а также поставленным перед ним

задачам.

6. Результаты работы эксперта

6.1. Результаты работы эксперта представляются в виде заключения

(отчета, анализа и т. д.) в письменной форме.

6.2. Заключение эксперта должно быть объективным, обоснованным,

достаточно полным и должно предусматривать:

6.2.1. наименование вопроса (описание задания) в отношении которого

сформировано мнение эксперта;

6.2.2. сведения о предположениях, допущениях и оговорках

(при

наличии), любые неразрешенные существенные сомнения, связанные с

проведенной работой;

6.2.3. результаты проведенной работы.

6.3. Заключение эксперта должно состоять, как правило, из вводной

исследовательской (аналитической) частей и выводов.

6.4. Сведения, включенные в заключение эксперта, должны быть

изложены ясно и выражены так, чтобы были очевидны их содержание и форма.

6.5. Заключение эксперта должно содержать следующие обязательные

реквизиты: дата, личная подпись эксперта и ее расшифровка.

6.6. Если иной срок не определен решением Председателя Комитета

эксперт представляет заключение по вопросам:

6.6.1. планируемым к включению в повестку дня заседания Комитета не

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения материалов;

6.6.2. включенным в повестку дня заседания Комитета в сроки,

позволяющие членам Комитета ознакомиться с заключениями экспертов до

принятия ими решения по голосованию по вопросам повестки дня;

6.6.3. согласно подпункта 4.5.2 пункта 4.5. - в сроки согласно поручению

Комитета или Председателя Комитета.

6.7. Заключение эксперта по итогам рассмотрения материалов

представляется Председателю Комитета и секретарю Комитета для

представления членам Комитета и иным заинтересованным сторонам.

6.8. Заключение эксперта по вопросам повестки дня Комитета

Приложение 1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Комитета по аудиту Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

По вопросу № 1: (наименование вопроса).

ИНФОРМАЦИЯ:

Содержит основные выводы, сделанные экспертом Комитета при рассмотрении

материалов, а также основные допущения и ограничения в процессе анализа.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

<«>

РЕКОМЕНДАЦИЯ: голосовать «____» по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № ___: <...>.

ИНФОРМАЦИЯ: <...>

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: <«>

РЕКОМЕНДАЦИЯ: голосовать «____» по данному вопросу повестки дня.

Эксперт Комитета по аудиту

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

________________ /_____________/

подпись

ФИО

___.____._____

(дата)

ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 11