ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года)

предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в

этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с

даты получения его Обществом. При этом сведения, позволяющие

идентифицировать физических лиц, включенных в этот список лиц, за исключением

фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих

лиц.

4.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального

закона

«Об акционерных обществахª, сообщение о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50

(Пятьдесят) дней до дня его проведения.

4.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества,

предоставляется информация

(материалы), определенная решением Совета

директоров Общества и предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных

обществахª, Положением Банка России № 660-П, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами

Общества по вопросам, включенным в повестку дня проводимого Общего собрания

акционеров Общества. В частности, Общество предоставляет:

а) годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность, аудиторское

заключение о ней;

б) сведения о кандидате

(кандидатах) в Совет директоров Общества,

Ревизионную комиссию Общества;

в) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и (или)

внутренние документы Общества, или проекты Устава Общества и (или) внутренних

документов Общества в новой редакции;

г) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

д) предусмотренную статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных

обществахª информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года

до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

е) годовой отчет Общества;

ж) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки

годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также

отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность;

з) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в

том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и

убытков Общества по результатам отчетного года;

и) в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества

содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов

Ревизионной комиссии Общества, к информации, предоставляемой акционерам

относится информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

к) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

л) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность;

м) иная информация (материалы), предоставление которой предусмотрено

Уставом Общества.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

4.6. Помимо информации

(материалов), предусмотренной пунктом

4.5

настоящего Положения, Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие

в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию (материалы):

а) годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной

финансовой отчетностиª;

б) сведения об аудиторе (кандидате в аудиторы) Общества, в том числе:

 наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой

является кандидат в аудиторы Общества;

 описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые

обеспечивают их независимость и объективность;

 сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги

аудиторского и неаудиторского характера;

в) сведения об иных существенных условиях договоров, заключаемых с

аудиторами Общества;

г) позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего

собрания акционеров Общества;

д) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества

(заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату

размещаемых Обществом дополнительных акций;

е) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного

капитала, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность,

- обоснование необходимости принятия соответствующих

решений и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае их

принятия;

ж) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы -

таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;

з) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

- перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, с указанием

оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

и) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

информацию о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию

Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять)

лет. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему -

соответствующую информацию о такой управляющей организации

(включая

сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или

управляющем;

к) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его

соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

л) в случае размещения Обществом привилегированных акций - подробные

сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в

отношении которых в Уставе Общества установлен порядок их определения;

м) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение

дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных

решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо

дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет

Общества;

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

н) о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества;

о) примерную форму доверенности, которую акционер Общества может

выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества,

а также информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

4.7. Информация

(материалы), предусмотренная пунктами

4.5 и

4.6

настоящего Положения, должна быть доступна:

а) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

Общества в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров

Общества:

- для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров Общества;

- на сайте Общества;

б) лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества -

во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

4.8. В случае если в требовании акционера о предоставлении доступа к

информации (материалам) об Общем собрании акционеров Общества содержатся

существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера и

подтвердить наличие у него права на ознакомление с указанной информацией

(материалами), в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно

сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного

исправления.

4.9. Сообщение и информация (материалы) размещаются на сайте Общества

на русском языке, а также могут размещаться на английском языке.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества определяется

Советом директоров Общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы

в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в

Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не

может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке и в

сроки, определенные Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных

обществахª и Положением Банка России № 660-П.

5.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и

предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

(далее при совместном упоминании - предложение в повестку дня) вносятся в

порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему

предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

5.4. В случае если в предложении в повестку дня содержатся существенные

недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера и подтвердить

наличие у него соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них

акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

5.5. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими

акционерами, действующими совместно, в порядке, предусмотренном пунктом 3.3

настоящего Положения.

5.6. Предложение в повестку дня может быть внесено акционером, права на

акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров

Общества и номинальными держателями

(учитываются несколькими

номинальными держателями), в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего

Положения.

5.7. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предполагаемого

вопроса и может содержать формулировки решений по каждому указанному вопросу.

5.8. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров

Общества и Ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, предоставляют следующую информацию

о выдвигаемых кандидатах:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии);

б) данные документа, удостоверяющего личность

(серия и

(или) номер

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

в) гражданство;

г) место жительства (государство, город);

д) образование (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);

е) основное место работы (включая наименование юридического лица и

занимаемую должность);

ж) трудовой стаж за предшествующие дате выдвижения 5 (Пять) лет (включая

наименование юридических лиц и занимаемые должности);

з) о прямом владении акциями Общества и его дочерних обществ (количество

непосредственно принадлежащих кандидату акций);

и) является ли членом совета директоров, членом коллегиального

исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого

юридического лица;

к) является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое

должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет

директоров Общества (информация предоставляется в отношении кандидатов в Совет

директоров Общества);

л) является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой

должностных лиц

(управляющего) Общества

(должностных лиц управляющей

организации Общества);

м) является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с

условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные

средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного

годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в

деятельности Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества.

5.9. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества

и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное согласие

кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

5.10. Непредоставление акционерами Общества информации, указанной в п.

5.8 настоящего Положения, и письменного согласия кандидата на его выдвижение,

предусмотренного пунктом 5.9 настоящего Положения, может служить основанием

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования

по избранию в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

5.11. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и

Ревизионную комиссию Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган

Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким

количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его

кандидатуру, с приложением формы анкеты кандидата в состав Совета директоров

Общества, Ревизионной комиссии Общества для последующего заполнения и

представления в Общество.

5.12. При внесении акционером, права на акции которого учитываются по счету

депо в депозитарии, вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Общества, выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную

комиссию Общества, подтверждение владения акционером Общества акциями в

количестве, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, осуществляется

путем предоставления акционером выписки со счета депо депозитария, который

осуществляет депозитарную деятельность на территории Российской Федерации и

имеет лицензию, выданную в установленном порядке.

5.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества

указывается, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего

собрания акционеров Общества вопросов, а при проведении Общего собрания

акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления и

контроля Общества, указывается, кем также были выдвинуты кандидаты.

6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества, осуществляется Счетной комиссией Общества по месту

проведения Общего собрания акционеров Общества, указанному в сообщении о

проведении собрания.

Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для

исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества.

Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и

внутренними документами Общества, регламентирующими подготовку и

проведение Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Общества, начинается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров Общества время.

6.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества,

проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем

собрании акционеров Общества.

В случае если Общее собрание акционеров Общества проводится с

возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети

Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным

способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется

электронная форма бюллетеня.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат

лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за

исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или

электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не

позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров

Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества,

проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых

получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети

Интернет не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания

акционеров Общества, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров

Общества.

6.3. При регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества

акционер

(его представитель, правопреемник) предъявляет паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при

регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества также

предъявляют Счетной комиссии общества, документы, удостоверяющие их

полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и

правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также

представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании

акционеров.

6.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся

для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся

в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,

с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров

Общества, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании

акционеров Общества, бюллетени которых не получены Обществом либо получены

позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени

для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества, заканчивается в момент объявления Председательствующим

на Общем собрании акционеров Общества о завершении обсуждения последнего

вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется

кворум.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

7. Открытие Общего собрания акционеров Общества

7.1. Представитель Счетной комиссии Общества (Регистратора Общества) во

время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания

акционеров Общества временем начала проведения Общего собрания акционеров

Общества, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров Общества.

7.2. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если

в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает

вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,

определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется

отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум

имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих

акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и не

являющиеся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении,

обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих

акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки и не

являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

7.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества,

Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии

Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Общее собрание акционеров Общества, к моменту открытия которого

имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто,

если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация

которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров Общества.

7.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания

акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку

дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем

собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров

Общества на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза

не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия

Общего собрания акционеров Общества не зарегистрировались лица,

обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня

Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании

акционеров Общества объявляет о том, что Общее собрание акционеров Общества не

состоялось.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия

Общего собрания акционеров Общества зарегистрировались лица, обеспечивающие

кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров

Общества объявляет об открытии Общего собрания акционеров Общества.

7.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания

акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание

акционеров Общества с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным

законом «Об акционерных обществахª.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания

акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание

акционеров Общества с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным

законом «Об акционерных обществахª.

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества в

форме собрания

8.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров Общества, должны

соблюдать следующий регламент выступлений:

 доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

 содоклад - до 20 минут,

 выступления в прениях - 5 минут,

 выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества вправе

изменить приведенные в настоящем пункте сроки.

8.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня

Общего собрания акционеров Общества, должен в письменной форме направить

соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров Общества.

Заявление должно быть подписано акционером

(его представителем) и

содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование акционера (его

представителя), а также вопрос повестки дня, по которому акционер желает

выступить.

8.3. Акционер, присутствующий на Общем собрании акционеров Общества,

вправе задавать Председательствующему на Общем собрании акционеров Общества

(президиуму Общего собрания акционеров Общества), вопросы, связанные с

повесткой дня Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Вопрос должен быть подписан акционером и в письменной форме

направлен Секретарю Общего собрания акционеров Общества. Помимо

формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен

также указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии).

Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания

акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров

Общества.

8.5. Общество отвечает на поступившие от акционеров в ходе проведения

Общего собрания акционеров Общества вопросы, не связанные с повесткой дня

Общего собрания акционеров Общества, в письменной форме в течение

(Тридцати) дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

8.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров

Общества имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании

обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии

Общества (Регистратора Общества) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по

иным вопросам повестки дня.

8.7. На Общее собрание акционеров Общества приглашаются Генеральный

директор Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии

Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий Комитет по аудиту

Совета директоров Общества, аудитор(-ы) Общества.

8.8. Общество приглашает присутствовать на соответствующем Общем

собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет

директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

8.9. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего

собрания акционеров Общества, по которым имеется кворум, Председательствующий

на Общем собрании акционеров Общества объявляет о завершении обсуждения

вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем

собрании акционеров Общества.

9. Голосование на Общем собрании акционеров Общества

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в

форме собрания, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом

«Об акционерных обществахª, Положением Банка России

№ 660-П, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества,

настоящим Положением.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором

Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в

Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров

Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,

указания (инструкции) о голосовании.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров

Общества, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам

повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров Общества и до его

закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием

акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества - с момента

открытия Общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета

голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено

заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в

Общем собрании акционеров Общества, на сайте в сети Интернет, адрес которого

указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может

осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров

Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет

должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в

сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети

Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма

бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети

Интернет не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров

Общества.

9.4. Лицо, голосующее на Общем собрании акционеров Общества,

проводимом в форме собрания, вправе в любой момент до завершения Общего

собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня

Счетной комиссией Общества

(Регистратором Общества). Копии бюллетеня,

заполненного лицом, голосующим на Общем собрании акционеров Общества,

изготавливаются за счет такого лица.

9.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего

собрания акционеров Общества (последнего вопроса, по которому имеется кворум)

лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для

голосования.

10. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров Общества. Закрытие Общего собрания

акционеров Общества

10.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров Общества осуществляет Счетная комиссия

Общества (Регистратор Общества) в соответствии с требованиями действующего

законодательства.

10.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров

Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

10.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги

голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе

которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4

(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества

или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания

акционеров Общества в форме заочного голосования.

10.4. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация,

содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному

держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,

осуществляющим права по ценным бумагам.

10.5. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров Общества, в случае, если они оглашаются на Общем собрании

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров

Общества объявляет о закрытии Общего собрания акционеров Общества.

11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме

заочного голосования

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями

для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором

Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в

Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества

и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о голосовании.

11.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество

не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с

решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества, принятым

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществахª и настоящим

Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для

голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных

бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема

бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с

установленными правилами оканчивается рабочий день.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом

в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены

или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении

о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети Интернет до даты

окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом

в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые в соответствии

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если

сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней

при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного

голосования.

11.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в

Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору

Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю

Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества

принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, а также

направлены Регистратору Общества.

11.4. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и

передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

11.5. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои

фамилию, имя и отчество (при наличии), акционер - юридическое лицо указывает

свое наименование.

11.6. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня

указывает свои фамилию, имя и отчество

(при наличии), а также реквизиты

доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель

акционера - юридического лица указывает свои фамилию, имя и отчество (при

наличии), а также должность или реквизиты доверенности

(иного документа,

подтверждающего его полномочия).

11.7. Представитель акционера должен приложить к бюллетеню для

голосования доверенность (ее нотариально заверенную копию) или иной документ, на

основании которого он действует.

11.8. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного

голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания

приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров,

обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих

акций Общества.

12. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

12.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

а) Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;

б) Счетная комиссия Общества;

в) Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров

Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем

собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем

собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета

директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его

заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров

Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества

членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета

директоров Общества.

12.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества

открывает и закрывает Общее собрание акционеров Общества, объявляет повестку

дня Общего собрания акционеров Общества и очередность выступлений и докладов

по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале

подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением

порядка проведения Общего собрания акционеров Общества, подписывает протокол

Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования, а также

выписки из них.

12.4. Счетная комиссия Общества

(Регистратор Общества) осуществляет

следующие функции:

а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании

акционеров Общества (акционеров, их представителей);

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров Общества;

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами

Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров

Общества;

г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на

голосование;

д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров

Общества на участие в голосовании;

е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

и) передача в архив Общества бюллетеней для голосования;

к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с

Регистратором Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом

директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего

собрания акционеров Общества. В случае если Секретарь Общего собрания

акционеров Общества не избран Советом директоров Общества при решении

вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества,

Секретарь

Общего

собрания

акционеров

Общества

назначается

Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет

следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров

Общества, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня

собрания, а также прием вопросов;

б) передача Председательствующему на Общем собрании акционеров

Общества поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров Общества

(основные положения выступлений и докладов);

г) подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества и отчет об

итогах голосования, а также выписки из них.

д) иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим

Положением и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

13. Протокол Общего собрания акционеров Общества

13.1.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не

позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров

Общества в

(Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются

Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарем

Общего собрания акционеров Общества.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров Общества

(годовое, внеочередное,

повторное годовое, повторное внеочередное);

в) форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или

заочное голосование);

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем

собрании акционеров Общества;

д) дата проведения Общего собрания акционеров Общества;

е) место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в

форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ж) повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

з) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на

участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;

и) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества,

проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим

собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем

собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;

к) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым

направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования, а если

Общее собрание акционеров Общества проводилось с возможностью заполнения

электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернетª - также адрес такого

сайта в сети «Интернетª;

л) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров;

м) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;

н) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем

собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

о) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«заª,

«противª и «воздержалсяª), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества, по которому имелся кворум;

п) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

р) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме

собрания;

с) Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества

(президиум Общего собрания) и Секретарь Общего собрания акционеров Общества;

т) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров

Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

у) дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:

а) протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества;

б) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания

акционеров Общества.

13.4. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Общества указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное,

повторное годовое, повторное внеочередное);

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

в) форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или

заочное голосование);

г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем

собрании акционеров Общества;

д) дата проведения Общего собрания акционеров Общества;

е) место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного

в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ж) повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

з) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на

участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;

и) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества,

проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим

собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем

собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;

к) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

л) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;

м) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем

собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

н) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª,

«противª и «воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества, по которому имелся кворум;

о) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

п) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора

Общества и имена уполномоченных им лиц;

р) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров

Общества по каждому вопросу повестки дня;

с) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании

акционеров Общества.

13.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Общества подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

13.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества

указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров Общества

(годовое, внеочередное,

повторное годовое, повторное внеочередное);

в) форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или

заочное голосование);

г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем

собрании акционеров Общества;

д) дата проведения Общего собрания акционеров Общества;

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

е) место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в

форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ж) повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

з) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

и) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по

каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;

к) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества

с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

л) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª,

«противª и «воздержалсяª) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров Общества, по которому имелся кворум;

м) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров

Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

н) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора

Общества и имена уполномоченных им лиц;

о) Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества и

Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества

подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и

Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13.8. Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте

Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления.

13.9. В Протоколе Общего собрания акционеров Общества, на котором

решался вопрос об избрании Совета директоров Общества, в обязательном порядке

должны содержаться сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров

Общества избраны в качестве независимых директоров.

13.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров Общества,

протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании

акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества

указываются:

а) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не

заинтересованные в совершении Обществом сделки и не являющиеся

подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в

Общем собрании акционеров Общества, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании акционеров Общества;

б) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов

голосования («заª, «противª и «воздержалсяª).

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

14. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

14.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания

акционеров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с

утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат.

14.2. Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров

Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего

собрания акционеров Общества не позднее 2 (Двух) месяцев после проведения

Общего собрания акционеров Общества.

14.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению

оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров Общества документально

подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего

собрания акционеров Общества могут быть возмещены за счет средств Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в

противоречие, эти статьи признаются недействующими и до момента внесения

изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

15.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному

акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются

этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично,

оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

__________________________________________________________________________

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭСª

1. Общие положения

1.1. Положение о внутреннем аудите

(далее

- Положение) Публичного

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической

системыª (далее - ПАО «ФСК ЕЭСª, Общество) является внутренним документом

Общества, определяющим цели, задачи, полномочия и ответственность внутреннего

аудита в ПАО «ФСК ЕЭСª.

1.2. Внутренний аудит в Обществе осуществляется путем организации

деятельности отдельного структурного подразделения - Департамента внутреннего

аудита ПАО «ФСК ЕЭСª (далее - Департамент внутреннего аудита, внутренний

аудит).

1.3. Утверждение кандидатуры на должность руководителя Департамента

внутреннего аудита Общества и прекращение его полномочий осуществляется

решением Совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией,

определенной Уставом Общества.

1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются

решением Совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией,

определенной Уставом Общества. Руководитель Департамента внутреннего аудита

информирует Совет директоров Общества о целесообразности внесения изменений в

Положение.

1.5. Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетикеª;

Федеральным законом от

26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных

обществахª;

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учетеª;

Федеральным законом от

05.04.2013

№ 41-ФЗ «О Счетной палате

Российской Федерацииª;

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии

коррупцииª;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019

№ 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов

министерства финансов Российской Федерацииª;

Методическими указаниями Росимущества по подготовке внутренних

нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, одобренными

поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148;

Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров

Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению письмом Банка России

от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управленияª;

Положением Банка России от 24.02.2019 № 534-П «О допуске ценных

бумаг к организованным торгамª;

Рекомендациями Банка России по организации управления рисками,

внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров

(наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах,

направленными публичным акционерным обществам информационным письмом от

01.10.2020 № ИН-06-25/143;

Рекомендациями Минфина России

№ ПЗ-11/2013

«Организация и

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетностиª (письмо Минфина РФ от 25.12.2013 № 07-

04-15/57289);

Приказом Росимущества от

20.03.2014

№ 86 «Об утверждении

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета

директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерацииª;

Приказом Росимущества от

04.07.2014

№ 249 «Об утверждении

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в

акционерных обществах с участием Российской Федерацииª;

Приказом Росимущества от

03.09.2014

№ 330 «Об утверждении

Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в

холдинговых структурах с участием Российской Федерацииª;

Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными

Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа;

Международными основами профессиональной практики внутренних

аудиторов, принятыми международным Институтом внутренних аудиторов (включая

Международные профессиональные стандарты и Руководства по применению

внутреннего аудита);

Концепцией и приложениями СОSО

«Внутренний контроль.

Интегрированная модельª (2013 г.);

Концепцией COSO «Руководство по мониторингу системы внутреннего

контроляª (2009);

Концепцией СОSО «Управление рисками организаций. Интегрированная

модельª (2004 г.);

Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.6. Управление/координация функции внутреннего аудита в дочерних и

зависимых обществах (далее - ДЗО) осуществляется на основании внутренних

документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита указанных обществ и

утверждаемых их органами управления.

Департамент внутреннего аудита осуществляет внедрение и применение

единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего

аудита в ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО:

- разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации

функции внутреннего аудита в ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО;

- координация деятельности ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО по внедрению единых

принципов построения функции внутреннего аудита, управления и оценки

реализации функции внутреннего аудита;

- методологическое сопровождение деятельности внутреннего аудита в ДЗО, в

том числе разработка и актуализация типовых нормативных документов,

регламентирующих деятельность внутреннего аудита

(политик, положений,

регламентов, методик, инструкций и иных документов);

- организация и проведение мероприятий по автоматизации деятельности

внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО.

2. Цели и задачи внутреннего аудита

2.1. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению

независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и

исполнительным органам Общества, направленной на совершенствование и

повышение эффективности управления Обществом. Внутренний аудит создан с

целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы

управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления.

2.2. Задачи внутреннего аудита включают в себя:

содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества

в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по

совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля,

корпоративному управлению Обществом;

координацию деятельности с внешним аудитором Общества, а также

лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками,

внутреннего контроля и корпоративного управления;

проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита ДЗО;

подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным

органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том

числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков,

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки

фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками,

внутреннего контроля и корпоративного управления).

2.2.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля

включает:

проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и

структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и

целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том

числе надежности процедур противодействия противоправным действиям,

злоупотреблениям и коррупции;

проверку обеспечения достоверности бухгалтерской

(финансовой),

статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько

результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений общества

соответствуют поставленным целям;

определение адекватности критериев, установленных исполнительными

органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не

позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению

нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля,

реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

проверку обеспечения сохранности активов;

проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних

документов Общества.

2.2.2. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками

включает:

проверку достаточности и зрелости элементов системы управления

рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура,

организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие

структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

проверку полноты выявления и корректности оценки рисков

руководством Общества на всех уровнях его управления;

проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти

цели ресурсов;

проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных

по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения

поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

2.2.3. Оценка корпоративного управления включает проверку:

соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их

достижения;

уровня нормативного обеспечения и процедур информационного

взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления

рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с

заинтересованными сторонами;

обеспечения прав акционеров, в том числе ДЗО, и эффективности

взаимоотношений с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров,

исполнительными органами Общества (далее - заинтересованные стороны);

процедур раскрытия информации о деятельности Общества и ДЗО.

2.3. Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудит

осуществляет следующие функции:

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-

процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ,

структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки ПАО «ФСК

ЕЭСª в соответствии с Положением;

- внедрение практики проведения тематических аудитов, проводимых всеми

ДЗО по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита;

- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета

директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭСª

по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

- организация функционирования (координирование) ревизионных комиссий

ДЗО через участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников

подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов

ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;

- участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам

злоупотреблений (мошенничества), причинения ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО ущерба,

нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам

недобросовестных/противоправных действий работников и/или третьих лиц;

- предоставление консультаций исполнительным органам и Совету

директоров ПАО «ФСК ЕЭСª по вопросам внутреннего контроля, управления

рисками и корпоративного управления

(при сохранении независимости и

объективности внутреннего аудита);

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий,

направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок,

и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности

ПАО «ФСК ЕЭСª;

- организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов

(направлений

деятельности),

бизнес-функций,

проектов/планов/программ,

структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки;

- разработка и актуализация внутренних документов, регламентирующих

деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);

- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита, проверок

ДЗО;

- разработка плана деятельности внутреннего аудита на период,

определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (как правило, на

ежегодной основе);

- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), единоличного

исполнительного органа о результатах проверок, представление рекомендаций по

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений

по повышению надежности, эффективности и результативности систем внутреннего

контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию

деятельности ПАО «ФСК ЕЭСª;

- координация деятельности с внешним аудитором Общества;

взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в

области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам,

относящимся к деятельности Департамента внутреннего аудита;

- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед

Департаментом внутреннего аудита в Обществе.

3. Подотчетность внутреннего аудита

3.1. Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и

административная подотчетность разграничены. Функционально Департамент

внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно

Единоличному исполнительному органу Общества.

3.1.1. Совет директоров в рамках компетенции, установленной Уставом

Общества, осуществляет:

определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита,

в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих

политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;

контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе

одобрение положения о подразделении внутреннего аудита;

утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о

выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита;

предварительное одобрение решения единоличного исполнительного

органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе

работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных

взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем

внутреннего аудита;

рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего

аудита.

3.1.2. Комитет по аудиту представляет рекомендации Совету директоров

Общества по вопросам внутреннего аудита, отнесенным к компетенции Совета

директоров Общества, а также рассматривает иные вопросы, отнесенные к

компетенции Комитета по аудиту согласно Положению о Комитете по аудиту Совета

директоров Общества.

3.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества в рамках полномочий

осуществляет администрирование деятельности Департамента внутреннего аудита в

том числе:

обеспечивает выделение необходимых средств в рамках утвержденного

Советом директоров бюджета Департамента внутреннего аудита;

получает отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита;

оказывает поддержку во взаимодействии со структурными

подразделениями Общества;

администрирует реализацию настоящего Положения и процедур

деятельности Департамента внутреннего аудита;

предлагает Совету директоров кандидатуру руководителя Департамента

внутреннего аудита для рассмотрения и утверждения;

дает предложения в план деятельности Департамента внутреннего

аудита;

осуществляет иные необходимые действия, обеспечивающие

эффективную организацию деятельности Департамента внутреннего аудита, в рамках

своих полномочий и компетенции.

3.1.4. Руководитель Департамента внутреннего аудита:

- ежегодно разрабатывает и обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета

директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту план

деятельности и бюджет Департамента внутреннего аудита;

- разрабатывает и обеспечивает вынесение на рассмотрение Комитета по

аудиту Программу оценки и повышения качества внутреннего аудита и ежегодного

отчета о ее выполнении;

- регулярно информирует Совет директоров, Комитет по аудиту и

исполнительные органы Общества о существенных недостатках систем внутреннего

контроля, управления рисками, корпоративного управления;

- отчитывается перед Советом директоров и Комитетом по аудиту Общества

об исполнении плана деятельности Департамента внутреннего аудита;

- информирует Совет директоров, Комитет по аудиту и исполнительные

органы о результатах проведенных внутренних аудитов путем предоставления

соответствующих отчетов

(включающих выявленные существенные риски,

недостатки систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного

управления, с указанием причин возникновения недостатков и предоставлением

предложений по их устранению) и о результатах и качестве выполнения мероприятий

(корректирующих действий), осуществленных по результатам проведенных

внутренних аудитов;

- ежегодно обсуждает с Комитетом по аудиту эффективность процесса

внешнего аудита, включая эффективность координации деятельности внутреннего и

внешнего аудитов;

- обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров и Комитета по

аудиту вопросов о существенных ограничениях полномочий внутреннего аудита или

иных ограничениях, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего

аудита;

- осуществляет иные действия, обеспечивающие функциональную

подотчетность Департамента внутреннего аудита Совету директоров и

административную подотчетность Единоличному исполнительному органу

Общества.

3.1.5. Обеспечение независимости и объективности Департамента

внутреннего аудита осуществляется через:

а)

прямой доступ руководителя Департамента внутреннего аудита к

Совету директоров, Комитету по аудиту, Единоличному исполнительному органу

Общества;

б)

разграничение

полномочий и обязанностей

Департамента

внутреннего аудита от деятельности других структурных подразделений

Общества, включая следующее:

на руководителя Департамента внутреннего аудита не могут быть

возложены обязанности, не связанные с осуществлением внутреннего аудита;

в состав Департамента внутреннего аудита не могут входить

подразделения и работники, деятельность которых не связана с осуществлением

внутреннего аудита;

в)

отсутствие ограничения полномочий внутреннего аудита, в том

числе при определении плана деятельности Департамента внутреннего

аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к

документации, работникам и активам Общества, ресурсных ограничений на

осуществление внутреннего аудита;

г)

обеспечение индивидуальной объективности и независимости

внутренних аудиторов посредством проведения мероприятий, направленных

на предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов

и предвзятого отношения, включая запрет на проведение проверки тех

областей, за которые аудитор нес ответственность в течение года,

предшествующего проверке.

3.2. Департамент внутреннего аудита осуществляет взаимодействие с

подразделением внутреннего аудита основного акционера для учета интересов

заинтересованных сторон. Указанное взаимодействие осуществляется на принципах,

установленных законодательством Российской Федерации, внутренними

документами Общества и не противоречит им.

3.3. Департамент

внутреннего

аудита

осуществляет

управление/координацию деятельности внутреннего аудита ДЗО.

4. Полномочия внутреннего аудита

4.1. Руководитель Департамента внутреннего аудита уполномочен:

принимать участие в заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту

по вопросам внутреннего аудита, корпоративного управления, внутреннего контроля

и управления рисками на правах слушателя;

знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности,

отчетами о выполнении планов и программ, проектами решений и решениями Совета

директоров, Комитета по аудиту Общества;

получать беспрепятственный и неограниченный доступ к любым

активам, документам, бухгалтерским записям, информационным системам, ресурсам

и другой информации о деятельности Общества в рамках выполнения своих

должностных обязанностей при условии соблюдения требований законодательства

Российской Федерации;

использовать информационные ресурсы и программное обеспечение для

целей внутреннего аудита;

взаимодействовать в установленном в Обществе порядке с работниками

Общества и получать от них необходимую помощь и информацию для

осуществления деятельности Департамента внутреннего аудита;

привлекать в установленном в Обществе порядке работников Общества

и сторонних экспертов для решения отдельных задач в рамках осуществления

деятельности Департамента внутреннего аудита;

доводить до сведения Совета директоров, Комитета по аудиту, и

Единоличного исполнительного органа Общества предложения по улучшению

существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а

также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию внутреннего

аудита;

разрабатывать и вносить предложения заинтересованным сторонам по

вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников Департамента внутреннего аудита;

принимать участие в совещаниях и заседаниях рабочих (коллегиальных)

органов Общества

(комитетов, комиссий, рабочих групп и др.) при условии

сохранения баланса независимости и объективности внутреннего аудита и

исключения вовлеченности в операционную деятельность Общества;

взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации в рамках

реализации требований статей 29 и 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ

«О счетной палате Российской Федерацииª;

взаимодействовать и осуществлять координацию деятельности с

внешним аудитором Общества;

взаимодействовать

лицами, оказывающими услуги по

консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и

корпоративного управления;

осуществлять иные права и полномочия в соответствии с

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.2. Руководитель Департамента внутреннего аудита уполномочен в

установленном в Обществе порядке передавать

(делегировать) полномочия,

установленные пунктом

4.1 Положения, другим работникам Департамента

внутреннего аудита;

4.3. Полномочия и права работников Департамента внутреннего аудита

устанавливаются трудовыми договорами, организационно-структурными и иными

внутренними документами Общества.

5. Ответственность

5.1. Руководитель Департамента внутреннего аудита в рамках возложенных на

него полномочий отвечает за:

- формирование заключения о надежности и эффективности управления

рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления в

Обществе;

эффективную организацию деятельности Департамента внутреннего

аудита и выполнение им утвержденных планов работы;

обеспечение соблюдения работниками Департамента внутреннего

аудита требований законодательства Российской Федерации, Устава, решений

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Комитета по аудиту Общества,

правил трудовой дисциплины, норм Кодекса этики внутренних аудиторов

Международного Института внутренних аудиторов, принципов независимости,

объективности, компетентности и профессионального отношения к работе;

обеспечение применения в рамках выполнения планов работы

работниками Департамента внутреннего аудита Международных основ

профессиональной практики внутренних аудиторов, принятых международным

Институтом внутренних аудиторов, внутренних нормативных документов,

определяющих методологию и стандарты внутреннего аудита;

выполнение Программы оценки и повышения качества внутреннего

аудита;

мониторинг факторов, отрицательно влияющих на организационную

независимость и индивидуальную объективность его работников, в том числе не

допускает:

а)

проведения внутренних аудитов тех областей деятельности, за

которые работники Департамента внутреннего аудита несли ответственность

в течение одного года, предшествующего внутреннему аудиту;

б)

принятия участия во внутренних аудитах и иных заданиях в

случае наличия финансовой, имущественной, родственной или какой-либо

иной заинтересованности в деятельности объектов внутреннего аудита;

в) участие в согласовании и принятии решений в рамках осуществления

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО ПАО «ФСК ЕЭСª;

г) голосование на заседаниях комитетов и комиссий ПАО «ФСК ЕЭСª и ДЗО

ПАО «ФСК ЕЭСª, участие в согласовании проектов бюджетов, договоров, платежей

и т.п.

5.2. В случае возникновения факторов, отрицательно влияющих на

организационную независимость и индивидуальную объективность работников

Департамента внутреннего аудита, что может быть связано с личным конфликтом

интересов руководителя и/или работников Департамента внутреннего аудита,

ограничениями объема аудита, правами доступа к документации, работникам,

активам и ограничениями в ресурсах, в том числе финансировании

(но не

ограничивается этим), руководитель Департамента внутреннего аудита инициирует

вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о рассмотрении

существенных ограничений полномочий Департамента внутреннего аудита или иных

ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита с

предварительным рассмотрением указанного вопроса на заседании Комитета по

аудиту через обращение на имя Председателей Комитета по аудиту и Совета

директоров в установленном законодательством и внутренними документами

Общества порядке. Копии указанного обращения направляются в адрес

Единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря Общества, а

также секретаря Комитета по аудиту.

5.3. В случае передачи на аутсорсинг отдельных проверок или отдельных задач

внутреннего аудита, ответственность за их выполнение и результаты возлагается на

руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

5.4.

Ответственность работников Департамента внутреннего аудита

определяется условиями трудовых договоров, организационно-структурными и

иными внутренними документами Общества и включает в себя

(но не

ограничивается) ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение

возложенных на них задач и функций, невыполнение требований трудовой

дисциплины, утерю и порчу материальных ценностей, документов, разглашение

сведений, составляющих охраняемую законами Российской Федерации и

внутренними документами Общества тайну.

6. Взаимодействие внутреннего аудита с заинтересованными сторонами

6.1. В целях эффективной реализации функции внутреннего аудита и

выполнения требований законодательства Российской Федерации руководитель

Департамента внутреннего аудита в рамках полномочий, определенных разделом 4

настоящего Положения, взаимодействует со следующими заинтересованными

сторонами:

с Советом директоров, Комитетом по аудиту и Единоличным

исполнительным органом Общества (не реже одного раза в год), в том числе через

механизм подотчетности внутреннего аудита, определенный разделом 3 Положения;

с внешним аудитором Общества;

с государственными надзорными органами, в том числе со Счетной

палатой Российской Федерации;

с Ревизионной комиссией Общества;

с другими участниками внутреннего контроля, которые в силу своего

функционала, также, как и Департамент внутреннего аудита, осуществляют

мониторинг и оценку системы управления рисками и внутреннего контроля по

отдельным направлениям деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:

подразделениями управления рисками, внутреннего контроля, безопасности,

технического и производственного надзора и другими. Схема такого взаимодействия

определяется «Картой гарантийª;

с подразделением внутреннего аудита основного акционера в рамках

функционального взаимодействия, определенного разделом

3 настоящего

Положения;

с подразделениями и работниками ДЗО, осуществляющими функции

внутреннего аудита.

6.2. Руководитель Департамента внутреннего аудита взаимодействует с

иными заинтересованными сторонами по вопросам, входящим в компетенцию

Департамента внутреннего аудита.

7. Контроль качества и оценка деятельности внутреннего аудита

7.1. В целях осуществления надлежащего контроля качества и оценки

деятельности внутреннего аудита Руководитель Департамента внутреннего аудита

разрабатывает и внедряет Программу оценки и повышения качества работы

внутреннего аудита.

7.2. Руководитель Департамента внутреннего аудита ежегодно информирует

Совет директоров, Комитет по аудиту и исполнительные органы Общества о

результатах выполнения программы оценки и повышения качества, в том числе

доводит информацию о результатах проведенных внутренних и внешних оценок.

8. Нормативное обеспечение деятельности внутреннего аудита

8.1. Для выполнения возложенных на него задач Департамент внутреннего

аудита применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего

аудита, в том числе Международные основы профессиональной практики внутренних

аудиторов (МОПП), принятые международным Институтом внутренних аудиторов.

8.2. С целью повышения эффективности внутреннего аудита в Обществе

разрабатываются и утверждаются в установленном порядке иные регламентирующие

деятельность внутреннего аудита документы, в том числе:

- организационно-структурные документы, касающиеся деятельности

Департамента внутреннего аудита

(в том числе положение о Департаменте,

положения об управлениях, отделах (группах), должностные инструкции);

- Программа оценки и повышения качества внутреннего аудита;

- Модель аудита («вселенная аудитаª) - структурированная совокупность

объектов аудита (направления деятельности Общества, бизнес-процессы, бизнес-

функции, проекты/программы, деятельность структурных подразделений, бизнес-

единиц и иное).

- Руководство по организации внутреннего аудита Общества;

- Методики, положения, стандарты и иные внутренние документы,

регламентирующие порядок выполнения аудиторских заданий по отдельным

направлениям деятельности Общества;

- Регламент взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы

управления рисками и внутреннего контроля Общества («Карта гарантийª);

- иные документы исходя из необходимого уровня регламентной поддержки

деятельности Департамента внутреннего аудита.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество

«Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системыª (далее - ПАО «ФСК ЕЭСª, Общество) является крупнейшей

российской энергетической компанией, которая осуществляет эксплуатацию и управление

Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС).

1.2. ПАО «ФСК ЕЭСª является публичным акционерным обществом, ценные бумаги

которого обращаются на российском и иностранных рынках ценных бумаг.

1.3. Являясь одним из лидеров национальной экономики и крупнейшим

налогоплательщиком в Российской Федерации, Общество способствует росту

благосостояния своих акционеров, населения в регионах своего присутствия, создает

привлекательные условия труда для своих работников, реализует широкий спектр

социальных программ, заботясь об экологии и здоровье граждан.

1.4. Осознавая высокую степень корпоративной, общественной и социальной

ответственности, Общество в целях повышения инвестиционной привлекательности и

экономической эффективности деятельности принимает на себя обязательства следовать

высоким стандартам корпоративного управления в соответствии с лучшей российской и

мировой практикой.

1.5. Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО

«ФСК ЕЭСª

(далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Положением Банка России от

24.02.2016

№ 534-П «О допуске ценных бумаг к

организованным торгамª, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014

Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014

№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управленияª к применению акционерными

обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее - Кодекс

корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа,

общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности

ПАО «ФСК ЕЭСª.

1.6. Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и интересов

всех акционеров Общества, совершенствование практики корпоративного управления,

обеспечение большей прозрачности и эффективности управления Обществом и

подтверждение готовности следовать рекомендациям и передовым принципам

корпоративного управления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1.

Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные

отношения в соответствии с принципами, направленными на:

2.1.1. обеспечение и защиту прав акционеров;

2.1.2. равенство условий и справедливое отношение ко всем акционерам при

осуществлении ими своих прав, связанных с участием в Обществе;

2.1.3. недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими

правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;

2.1.4. эффективное разграничение полномочий между органами управления

Общества;

2.1.5. осуществление Советом директоров Общества стратегического управления

деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Генерального

директора Общества;

2.1.6. подотчетность Совета директоров Общества Общему собранию акционеров

Общества;

Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

стр. 2 из 14

2.1.7. обеспечение

достаточной эффективности, профессиональности и

независимости деятельности Совета директоров Общества, отвечающей интересам

акционеров и Общества;

2.1.8. необходимость Генеральному директору Общества разумно и добросовестно

осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и его подотчетность Совету

директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества;

2.1.9. своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и

управления, в целях повышения информационной прозрачности и открытости

деятельности Общества;

2.1.10. эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления

рисками в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, разумной

уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;

2.1.11. независимость оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и

практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита

Общества;

2.1.12. соблюдение этических норм и стандартов социальной ответственности при

ведении бизнеса.

2.2.

Корпоративное управление в Обществе базируется на принципах:

2.2.1. Подотчетности. Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу

корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного

управления Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества.

2.2.2. Справедливости. Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое

отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам

возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

2.2.3. Прозрачности. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и

достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в

том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе социальной

и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный

доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам.

2.2.4. Ответственности. Общество признает и обеспечивает предусмотренные

законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных

сторон.

2.2.5. Устойчивого развития. Достижение стратегических целей основывается на

принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как

акционеров, так и других заинтересованных сторон. Ключевой целью Общества в области

устойчивого развития является обеспечение надежного, качественного и доступного

энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России;

развитие ЕНЭС; технологическое и инновационное развитие; приумножение возможностей

профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий,

направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально-

экологического воздействия.

2.3.

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления

в своих дочерних обществах и будет стремиться к обеспечению их сбалансированного

развития с учетом применения основных принципов настоящего Кодекса.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1.

Общество, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества

обеспечивают для всех акционеров равные благоприятные возможности для

осуществления ими своих прав и законных интересов, в первую очередь посредством

Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

стр. 3 из 14

обеспечения участия в Общем собрании акционеров Общества, выработки обоснованной

позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, координации

своих действий и внесения вопросов в повестку дня.

3.2.

Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им

правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с

намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные

злоупотребления.

3.3.

Общество признает безусловное право акционера на участие в управлении

Обществом, реализуемое в первую очередь путем принятия решений на Общем собрании

акционеров Общества.

3.4.

В Обществе принято и действует Положение о порядке подготовки и

проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное решением Общего

собрания акционеров Общества, которым урегулированы вопросы:

3.4.1. порядка созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим

собранием акционеров Общества;

3.4.2. компетенции органов управления Общества при созыве, подготовке и

проведении Общего собрания акционеров Общества;

3.4.3.

порядка предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации

(материалов).

3.5.

Общество обеспечивает организацию и проведение Общего собрания

акционеров Общества с соблюдением следующих принципов:

3.5.1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и

предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества,

предусмотренный в Обществе, предоставляет акционерам возможность надлежащим

образом подготовиться к участию в нем.

3.5.2. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться со списком

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, начиная с даты

получения его Обществом, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª.

3.5.3. В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный, основанный на

требованиях законодательства Российской Федерации, порядок внесения предложений в

повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также порядок выдвижения

кандидатов в органы управления и контроля Общества. Срок для внесения предложений в

повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества при

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества увеличен до 90

(Девяноста) дней после окончания отчетного года.

3.5.4. Помимо информации

(материалов), предоставление которой акционерам

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Общество при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества в целях

повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров Общества

решений предоставляет акционерам дополнительную информацию (материалы), перечень

которой определен Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания

акционеров Общества.

3.5.5.

Общество размещает на официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернетª

(далее

- сайт Общества) сообщение о

предстоящем Общем собрании акционеров Общества и информацию (материалы) по

вопросам повестки дня в порядке и в случаях, определенных законодательством

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.5.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и

информация (материалы) по вопросам повестки дня размещаются на русском и английском

Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

стр. 4 из 14

ПАО «Россети». Внутренние документы (на июнь 2023 года) - часть 8