ПАО "НГК "Славнефть". Список аффилированных лиц (2005-2021 год)

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

по

Дата внесения изменения

№

Дата наступления

Содержание изменения

в список

п/п

изменения

аффилированных лиц

Доля

Полное фирменное

Доля участия

Место нахождения

принадлежащих

наименование

аффилированно

юридического лица

Дата

аффилированном

(наименование для

го лица в

или место жительства

Основание (основания), в силу которого

наступления

у лицу

некоммерческой

уставном

физического лица

лицо признается аффилированным

основания

обыкновенных

организации) или

капитале

(указывается только с

(оснований)

акций

фамилия, имя, отчество

акционерного

согласия физического

акционерного

аффилированного лица

общества, %

лица)

общества, %

Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным

ОАО «НГК «Славнефтьª

31.01.2010

01.02.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Лицо является членом коллегиального

Жагрин Александр Викторович

30.01.2007

исполнительного органа акционерного общества.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо является членом коллегиального

Жагрин Александр Викторович

31.01.2010

исполнительного органа акционерного общества.

Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным

ОАО «НГК «Славнефтьª

13.02.2010

15.02.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯª

(далее - Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество

«Славнефть-

Мегионнефтегазгеологияª (далее - ПАО «СН-МНГГª или Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, город Мегион.

Адрес общества:

628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион,

ул. Нефтяников, д.14, помещение 11.

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 29 мая 2023 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по

результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора

с ним.

8. Об избрании Генерального директора Общества.

Председательствующий на Собрании: Подгурский Александр Владимирович - Председатель Совета

директоров Общества.

Секретарь Собрания: Головко Светлана Викторовна - Секретарь Совета директоров Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.ª

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на

29 мая 2023 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32

Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществахª, п. 2.21 Положения Банка

России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеровª) включены акционеры - владельцы

обыкновенных акций Общества и акционеры - владельцы привилегированных акций Общества. Общее

число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие

в Собрании, составляет: 178 348 400.

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г.

№660-П «Об общих собраниях акционеровª (далее - Положение): 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 933 463

99,9998

ПРОТИВ

300

0,0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Число голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №1 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1)¹.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 933 463

99, 9998

ПРОТИВ

300

0,0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Число голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №2 повестки

дня.

¹ Годовой отчет ПАО «СН-МНГГª за 2022 год входил в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим

право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного

собрания. Порядок ознакомления с данной информацией (материалами) представлен в информационном сообщении о проведении указанного

собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Общества за

2022 год

(Приложение № 2)².

По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)

дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль

Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 932 963

99,9995

ПРОТИВ

800

0,0005

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее

отсутствием.

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным

акциям Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №3 повестки дня Собрания:

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СН-МНГГª за 2022 год входила в состав информации (материалов), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, при подготовке

к проведению указанного собрания. Порядок ознакомления с данной информацией (материалами) представлен в информационном сообщении

о проведении указанного собрания.

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 930 530

99,9981

ПРОТИВ

2 300

0, 0014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 933.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

По вопросу

№3 повестки дня с проектом решения:

3.3. Не объявлять дивиденды по

привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 338 300³.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положения пункта

4.2 статьи

49 Федерального закона

«Об

акционерных обществахª:

168

930

729, что составляет

94,7211% от общего числа голосов,

приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Согласно п. 4.2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществахª решение по вопросу о

выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие

в Собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные

за варианты голосования, выраженные формулировками «противª и «воздержалсяª, не учитываются

при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 930 196

99,9997

ПРОТИВ

200

0,0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по вопросу №3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 333.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №3 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022

года.

По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

³ в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществахª от 26 декабря

1995 года №208-ФЗ.

Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 426 787 200 кумулятивных

голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня

Собрания: 1 351 470 104 кумулятивных голосов, что составляет 94,7212% от общего числа голосов,

приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.

По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №6 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 933 463

99,9998

ПРОТИВ

300

0,0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Число голосов по вопросу №6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №6 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

6.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью

«Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗАª

(ООО

«Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗАª, ОГРН 1027739273946) в качестве аудиторской организации по аудиту

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

По вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и

расторжении трудового договора с ним.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 930 696

99,9982

ПРОТИВ

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

667

0,0004

Число голосов по вопросу №7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2400.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №7 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

7.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Панфилова Евгения

Александровича 22 июня 2023 года (последний день полномочий) по соглашению сторон.

7.2. Прекратить

(расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества

Панфиловым Евгением Александровичем 22 июня 2023 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового

Кодекса РФ.

По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания: 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 повестки дня

Собрания: 168 933 763, что составляет 94,7212% от общего числа голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («заª, «противª и «воздержалсяª) по

вопросу №8 повестки дня Собрания:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

168 930 396

99,9980

ПРОТИВ

300

0, 0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

667

0,0004

Число голосов по вопросу №8 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2400.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗАª, составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №8 повестки

дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

8.1. Избрать Панфилова Евгения Александровича Генеральным директором Общества по

совместительству с 23 июня 2023 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

__________________________________________________________________________________________

Дата составления отчета: 23 июня 2023 года.

Председательствующий на Собрании

А.В. Подгурский

Секретарь Собрания

С.В. Головко

Содержание

Перечень документов (информации), доступ к которым обеспечивается по требованию акционеров _

для всех групп, перечень I - «минимальный объем»

владеющих не менее чем 1% голосующих акций, перечень II - «расширенный объем»

владеющих не менее чем 25% голосующих акций, перечень III - «максимальный объем»

Предоставление документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть» _

Формы предоставления (доступа) документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть»

Срок предоставления документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть»

Размер расходов на изготовление копий документов _

Расходы почтового отправления _

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов _

Способы предъявления ПАО «НГК «Славнефть» требования о предоставлении документов (информации)

Содержание требования о предоставлении документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть» _

для предоставления доступа к документам (информации) минимального, расширенного, максимального объемов

для предоставления доступа к документам (информации) расширенного объема (менее чем 25 % голосующих акций)

соглашение о конфиденциальности (форма) _

Документы, прилагаемые к требованию о предоставлении документов (информации)

ПАО «НГК «Славнефть» _

Подтверждение полномочий представителя правомочного лица

Перечень документов (информации), доступ к которым обеспечивается по требованию акционеров:

для всех групп

перечень I - «минимальный объем»

договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества

решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска

(доп. выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг

утвержденные ОСА внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов

положение о филиале или представительстве общества

годовые отчеты

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней

формируемые в соответствии с требованиями Закона об АО отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию

акционера

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Закона об АО

протоколы общих собраний акционеров

списки аффилированных лиц общества

заключения ревизионной комиссии

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию

или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные

акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления

либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска

Перечень документов (информации), доступ к которым обеспечивается по требованию акционеров:

владеющих не менее чем 1% голосующих акций

перечень II - «расширенный объем»

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность

протоколы заседаний Совета директоров

отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки и (или) сделки, в совершении

которых имеется заинтересованность

владеющих не менее чем 25% голосующих акций

перечень III - «максимальный объем»

протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (Правления)

документы бухгалтерского учета

Предоставление документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть» (формы и срок)

Формы предоставления (доступа) документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть»

Предоставление документов (информации) акционерного общества может осуществляется ПАО «НГК «Славнефть» в следующих

формах:

 ознакомление в помещении исполнительного органа общества;

 предоставление копий документов (далее - получение копий документов).

Форма предоставления доступа к документам (информации) определяется акционером (правомочным лицом).

Ознакомление в помещении исполнительного органа осуществляется по адресу: Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.

Предоставление копий документов «получение копий документов» осуществляется следующими способами:

 Лично на руки в помещении исполнительного органа ПАО «НГК «Славнефть»: Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.

 Почтой, курьерской службой: 125047 Москва, 4-й Лесной пер., дом 4.

 Электронной почтой (за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию).

Срок предоставления документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть»

 В общем случае документы (информация) ПАО «НГК «Славнефть» предоставляются в течение 7 рабочих дней со дня

предъявления правомочным лицом требования о предоставлении документов.

 В иных случаях срок предоставления документов (информации) определяется в соответствии с нормами законодательства

Российской Федерации.

Предоставление документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть» (расходы и банковские реквизиты)

Размер расходов на изготовление копий документов

Размер расходов по изготовлению копии запрашиваемого документа рассчитывается как произведение общего количества листов

документа на цену одного копировального листа, которая составляет 0,90 (0 рублей 90 копеек).

Расходы почтового отправления

Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой корреспонденции тарифам ФГУП «Почта

России».

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов

Наименование:

ПАО «НГК Славнефть»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес:

125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4

ИНН:

7707017509

КПП:

997250001

Расчетный счет:

40702810900160001135 в БАНКЕ ВТБ (ПАО). Г. МОСКВА

БИК

044525187

к/с

30101810700000000187

Способы предъявления ПАО «НГК «Славнефть» требования о предоставлении документов (информации)

 Почтой или курьерской службой по адресу: 125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.

 Вручение под подпись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную акционерному обществу.

Содержание требования о предоставлении документов (информации) ПАО «НГК «Славнефть»

для предоставления доступа к документам (информации) минимального и максимального объемов:

1. сведения, идентифицирующие правомочное лицо (ФИО или полное фирменное наименование и ОГРН, либо сведения,

идентифицирующие правомочных лиц)

2. почтовый адрес для связи с правомочным лицом

3. конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов АО, подлежащих предоставлению

4. указание на форму предоставления документов АО _

5. конкретный способ получения копий документов АО и указание на необходимость их заверения (если формой

предоставления документов является получение их копий)

6. указание на возможность самостоятельного копирования документов АО (если формой предоставления документов

является ознакомление с ними)

7. указание на необходимость их отправки на адрес, указанный отправителем _

8. дата подписания требования и подпись правомочного лица

для предоставления доступа к документам (информации) расширенного объема (менее чем 25 % голосующих акций):

дополнительно (к п. 1-8 содержания требования)

9. указание деловой цели

10. для предоставления доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию заключается

Соглашение о конфиденциальности (форма) _

Документы, прилагаемые к требованию о предоставлении документов (информации)

ПАО «НГК «Славнефть»*

Подтверждение полномочий представителя правомочного лица:

доверенность (ее заверенная копия), подтверждающая полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями к

доверенности на голосование

выписка по счету депо (документ иностранного депозитария), подтверждающая количество акций на счете депо не ранее 7

рабочих дней до даты направления требования

если требование подписано правомочным лицом (его представителем), акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном

статьями 76, 84 (7) или 84 (8) Закона об АО, и связано с соответствующим выкупом, - выписка, подтверждающая количество акций,

находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу

заверенная копия (выписка из) договора доверительного управления, подтверждающая полномочия ДУ по осуществлению

соответствующих прав акционера

определение (его заверенная копия) арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего

* см. Указание Центрального банка Российской Федерации от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях

к порядку предоставления документов, предусмотренных п.1 ст.89 ФЗ об АО, и порядку предоставления копий таких документов»

Соглашение о конфиденциальности

г. Москва

«__» ______20__г.

Публичное акционерное общество

«Нефтегазовая компания

«Славнефть»,

именуемое в дальнейшем «ПАО «НГК «Славнефть»», в лице _____, действующего

(-ей) на основании____________________(Устава, доверенности), с одной

стороны, и _____________________________(указывается полное и сокращенное

наименование общества, ИНН и ОРГН

(для нерезидентов: данные

государственной регистрации), место нахождения, для физических лиц: ФИО),

именуемый

(-ая) в дальнейшем

«Акционер», с другой стороны, а вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности

(далее - Соглашение) о нижеследующем.

Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Сторонами по

передаче, использованию и хранению информации, составляющей коммерческую

тайну, и иной конфиденциальной информации, предоставляемой Акционерам

ПАО «НГК «Славнефть» в целях реализации их прав на доступ к

информации/документам ПАО «НГК «Славнефть», в порядке, установленном

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

с учетом норм внутренних нормативных актов ПАО «НГК «Славнефть».

Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения:

отнесенные в установленном действующим законодательством

Российской Федерации порядке к государственной тайне, в отношении

которой применяются положения законодательства Российской

Федерации о государственной тайне;

в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой

тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины и определения:

Раскрывающая сторона (ПАО «НГК «Славнефь») - сторона Соглашения,

передающая конфиденциальную информацию.

Получающая сторона

(Акционер ПАО

«НГК «Славнефть»)

- сторона

Соглашения, получающая конфиденциальную информацию.

Коммерческая тайна

- режим конфиденциальности информации,

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на

рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Конфиденциальная информация

сведения любого характера

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем

таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и

иные принимаемые обладателем информации, составляющей Коммерческую

тайну, меры по охране ее конфиденциальности, установленные в соответствии с

Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Материальные носители информации - материальные объекты, в которых

Конфиденциальная информация находит свое отражение в виде символов,

технических решений и процессов.

Передача конфиденциальной информации - передача Конфиденциальной

информации, зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем

контрагенту на основании требования, в объеме и на условиях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации и Соглашением, включая условие о

принятии контрагентом установленных Соглашением мер по охране ее

конфиденциальности.

Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие,

в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме

(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических

средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего

Соглашения.

Гриф конфиденциальности - реквизиты, свидетельствующие о степени

Конфиденциальной информации, наносимые на материальный носитель и/или

содержащиеся в сопроводительной документации.

Конфиденциальная информация ПАО «НГК «Славнефть», составляющая

Коммерческую тайну, должна иметь Гриф конфиденциальности: «Коммерческая

тайна» и иные отметки, установленные требованиями законодательства

Российской Федерации (отметки). Гриф конфиденциальности и номер экземпляра

проставляется в правом верхнем углу первой страницы документа, на обложке и

титульном листе издания, а также на первой странице сопроводительного письма к

таким документам.

Условия Соглашения о конфиденциальности:

Статья 1.

1.1. Получающая сторона обязуется использовать предоставленную или ставшую

известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию

исключительно в целях реализации своих прав акционера, указанных в

Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в

том числе в соответствии с заявленной Получающей стороной деловой целью.

1.2. Получающая сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности

всей Конфиденциальной информации, полученной от Раскрывающей стороны, и

не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда

обязанность такого раскрытия установлена действующим законодательством,

вступившим в законную силу судебным решением или по запросу

уполномоченных государственных органов.

1.3. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных

государственных органов в пределах их компетенции, может быть

предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению

прямо установлена действующим законодательством. При этом до

предоставления

Конфиденциальной

информации,

запрошенной

уполномоченными государственными органами, Получающая сторона обязана

уведомить Раскрывающую сторону о поступившем запросе (с приложением к

уведомлению копии или выписки из упомянутого запроса), если это

не запрещено законодательством, для получения письменного разрешения на ее

передачу.

1.4. Такое уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне в

письменном виде и содержать указание на положение законодательства, в силу

которого Получающая сторона обязана предоставить Конфиденциальную

информацию, а также все необходимые характеристики запрошенной

Конфиденциальной информации.

1.5. В любом случае Получающая сторона осуществляет предоставление

Конфиденциальной информации, предусмотренной настоящей статьей, только в

объеме, необходимом для соблюдения требований законодательства и прилагает

разумные усилия к тому, чтобы потребовать от уполномоченных лиц, которым

предоставляется Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по

охране ее конфиденциальности, аналогичных требованиям настоящего

Соглашения.

1.6. Для защиты Конфиденциальной информации Получающая сторона должна

принимать меры, обычно используемые в деловом обороте для защиты такого

рода информации.

1.7. В каждом случае передача Конфиденциальной информации Получающей

стороне должна оформляться актом приема-передачи документов, содержащих

сведения

конфиденциального

характера,

который

подписывается

уполномоченными лицами Сторон.

1.8. Получающая сторона обязуется соблюдать требования Положения ПАО «НГК

«Славнефть»

«Об инсайдерской информации», а также законодательства

Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в

соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.9. Получающая сторона обязуется незамедлительно сообщать Раскрывающей

стороне об изменении сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего

Соглашения.

1.10. Подписывая настоящее Соглашение, Получающая сторона тем самым дает

согласие Раскрывающей стороне на автоматизированную, а также без

использования средств автоматизации обработку персональных данных

Получающей стороны, а именно совершение действий, предусмотренных

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных», со сведениями, представленными Раскрывающей

стороне.

Статья 2.

2.1. За разглашение Конфиденциальной информации Получающая сторона несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

2.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам

Получающей стороной в нарушение условий настоящего Соглашения,

Получающая сторона обязана возместить Раскрывающей стороне реальный

ущерб, причиненный таким разглашением.

2.3. При условии выполнения требований пункта 1.6. настоящего Соглашения

Получающая сторона не несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной

информации, если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в

соответствии с пунктами 1.2. - 1.5. настоящего Соглашения.

2.4. Информация об умышленных действиях третьих лиц или неправомерных

действиях одной из Сторон, послуживших причиной разглашения

Конфиденциальной информации, в установленном законом порядке может быть

направлена каждой из Сторон в правоохранительные органы для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела.

2.5. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей

стороне о допущенном либо ставшем ей известном факте разглашения или

угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании

Конфиденциальной информации третьими лицами.

2.6. Раскрывающая сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной

информации. Раскрывающая сторона вправе потребовать от Получающей

стороны вернуть ей все материальные носители Конфиденциальной информации

в любое время, направив Получающей стороне уведомление в письменной

форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления

Получающая сторона должна вернуть все материальные носители

Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии

(включая

электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в

распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего

Соглашения материальные носители Конфиденциальной информации, кроме

случаев, когда Получающая сторона в соответствии с законодательством

Российской Федерации обязана хранить один экземпляр материального носителя

Конфиденциальной информации, полученный от Раскрывающей стороны.

2.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае

реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему

правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны

такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат

Раскрывающей стороне всех материальных носителей Конфиденциальной

информации, переданных Получающей стороне, и уничтожение всех и любых их

копий (включая электронные образы документов).

Статья 3.

3.1. Раскрывающая сторона подтверждает и гарантирует, что имеет права и

полномочия

на

раскрытие

Конфиденциальной

информации

ПАО «НГК «Славнефть».

3.2. Каждая Сторона подтверждает, что ей известно, что согласно применимому

законодательству Конфиденциальная информация может рассматриваться как

инсайдерская информация.

Статья 4.

4.1. Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все

претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть

между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, в том числе

его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью.

Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все

претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в

Арбитражном суде

«__________________________» в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Статья 5.

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой полное Соглашение, заключенное

между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и ее

защиты.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую

силу, если они оформлены в виде письменного соглашения, подписанного

уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие

Соглашения прекращается по истечении пяти лет с даты, следующей за датой

предоставления Получающей стороне Конфиденциальной информации.

Статья 6.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПУБЛИЧНОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

ОГРН 1027739026270

ОГРН

ИНН 7707017509

ИНН

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

ГОРОД МОСКВА

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125047, ГОРОД МОСКВА, 4-Й

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:

БИК:

КОР. СЧЕТ:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ФАМИЛИЯ:

ПУБЛИЧНОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

ОГРН 1027739026270

ИМЯ:

ИНН 7707017509

ОТЧЕСТВО:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:

ГОРОД МОСКВА

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125047, ГОРОД МОСКВА, 4-Й

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:

ЛЕСНОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:

БИК:

КОР. СЧЕТ:

ПОДПИСИ СТОРОН

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Указывается должность

Указывается должность уполномоченного

уполномоченного представителя

представителя получающей стороны:

Раскрывающей стороны:

____________

«расшифровка ФИО»

______________

«расшифровка ФИО»

(подпись уполномоченного представителя)

м.п.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Указывается должность

уполномоченного представителя

Раскрывающей стороны:

____________ «расшифровка ФИО»

______________ «расшифровка ФИО»

(подпись уполномоченного представителя)

(подпись)

м.п.

ПАО "НГК "Славнефть". Список аффилированных лиц (2005-2021 год) - часть 38