Главная Книги - Разные Авиакомпания Аэрофлот. Список аффилированных лиц, уставы (2021-2010 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 25 26 27
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
7.3.3. Распространение информации, существенной для акционеров и инвесторов
осуществляется по согласованию с руководителями ДКУ и ДКФ.
7.4. В целях обеспечения всем заинтересованным сторонам равных
возможностей для получения информации ДОС, ДКУ и ДКФ взаимно координируют
свою деятельность на основании положений внутреннего Регламента организации
раскрытия информации Обществом.
7.5. Руководители ДОС, ДКУ и ДКФ принимают участие в общих собраниях
акционеров, заседаниях Правления, основных управляющих комитетах, других
встречах, где обсуждаются вопросы развития Общества, крупные корпоративные
программы. Они обеспечивают освещение этих мероприятий среди целевых аудиторий
Общества в соответствии с принципами корпоративной информационной политики.
7.6. Персонал Общества не имеет права распространять корпоративную
информацию с целью ее публикации, предварительно не получив согласование
руководителей ДОС и/или ДКУ, ДКФ.
В случае получения внешнего запроса на предоставление корпоративной
информации, работник Общества обязан проинформировать о получении такого
запроса своего руководителя, который в свою очередь должен переадресовать такой
запрос ДОС, ДКУ или ДКФ. Данное правило не распространяется на письменные
публичные информационные материалы с пометкой
«Для распространения».
Оно также не затрагивает рабочий обмен информацией между работниками
при осуществлении ими своих функций в соответствии с должностными обязанностями.
7.7. Каждый случай несанкционированного распространения корпоративной
информации с целью ее публикации является основанием для проведения внутреннего
служебного расследования в соответствии с установленной в Обществе процедурой.
Положение данного пункта не распространяются на генерального директора Общества.
7.8. Руководство Общества обеспечивает доступность и равномерность
распространяемой корпоративной информации, не допускает информационных
диспропорций.
7.9. Руководители
структурных
подразделений
распространяют
корпоративную информацию для публикации по согласованию с ДОС только
по вопросам, непосредственно относящимся к их компетенции, если иное
не предусмотрено указаниями генерального директора Общества.
7.10. Внутренние
корпоративные
носители
информации,
включая
информационное табло, доски объявлений/стенды, Интранет, а также точки
распространения информационных печатных материалов могут использоваться только
для официальной корпоративной информации, а также административной информации.
7.11. Не допускается распространение работниками Общества информации,
наносящий ущерб Обществу, содержащей призывы к деструктивным действиям,
невыполнению решений и указаний исполнительных органов Общества.
7.12. Информационные поводы
Информационными поводами являются все события, раскрытие информации
о которых регламентируется действующим законодательством, требованиями
российских и иностранных бирж, на которых размещены ценные бумаги Общества,
а также требованиями российских и иностранных организаций, регулирующих
деятельность эмитентов. Кроме того, поводом для раскрытия информации являются
следующие события, если они не регламентируются вышеуказанными требованиями:
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
значимые контракты, заключенные Обществом;
сделки в сфере международного сотрудничества;
стратегические инициативы руководства;
решения Совета директоров Общества, не являющиеся конфиденциальными;
изменения в руководстве Общества;
изменения в организационной структуре Общества;
начало, развитие и завершение крупных проектов Общества;
готовность годовой, ежеквартальной, промежуточной финансовой отчетности;
кризисные ситуации в Обществе;
значимые даты, юбилеи и праздники;
другие существенные события, которые могут повлиять на стоимость акций
Общества, уровень его деловой репутации и корпоративного имиджа.
7.13. Порядок раскрытия информации об итогах заседаний Совета директоров
Общества
Заседания Совета директоров Общества и принимаемые им решения являются
существенными информационными поводами, требующими освещения в СМИ.
По завершении каждого заседания принимается консолидированное решение
членами Совета директоров о раскрытии его итогов в форме пресс-релиза (на основе
проекта, подготовленного ДОС), а также характере комментариев членов
Совета директоров Общества.
Информация по итогам заседаний Совета директоров Общества
распространяется через пресс-службу ДОС в виде согласованного пресс-релиза,
отражающего основные итоги работы; кроме этого, как правило, информационным
агентствам оперативно предоставляется краткий анонс основных решений
состоявшегося заседания.
Руководители комитетов Совета директоров, по необходимости, могут
инициировать сообщения о существенных фактах работы комитетов для опубликования
в СМИ через пресс-службу ДОС.
Обязанности
по
информационному
обеспечению
деятельности
Совета директоров в части СМИ возлагаются на ДОС, который действует
в координации с аппаратом исполнительного секретаря Совета директоров Общества.
Для качественной подготовки информационных материалов руководитель ДОС имеет
право знакомиться с материалами по повестке и итогам заседаний Совета директоров.
7.14. Порядок раскрытия информации должностными лицами Общества
7.14.1. Раскрытие
информации
членами
Совета
директоров
и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями
настоящего Положения и внутренними документами Общества и в пределах,
установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой,
служебной и иной тайне.
7.14.2. Председатель Совета директоров Общества имеет право официально
комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать
точку зрения Совета директоров Общества
(в рамках телефонных конференций,
интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров
Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о
государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
7.14.3. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою
личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров
Общества, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества,
с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества
и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной
и иной тайне.
7.14.4. Единоличный исполнительный орган Общества
(генеральный
директор), уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные
должностные лица Общества по указанию единоличного исполнительного органа
Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений
по вопросам, связанным с деятельностью Общества, на проводимых в Российской
Федерации и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих
органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных
мероприятиях; участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных
и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских
и зарубежных СМИ, финансовых и инвестиционных компаний в пределах,
установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой,
служебной и иной тайне.
7.15. Антикризисные коммуникации
За развертывание и организацию работы кризисного пресс-центра Общества
при возникновении авиационного происшествия (далее − АП) или кризисной (сбойной)
ситуации (далее − КС) отвечает ДОС. Для этого ДОС взаимодействует с департаментом
планирования и координации операционной деятельности, откуда от сменного
заместителя директора поступает первоначальный сигнал о внештатной ситуации всем
руководящим сотрудникам Общества. Также ДОС взаимодействует со структурными
подразделениями производственного блока Общества, в частности, реализуя
следующие функции:
анализирует лучшие мировые практики информационной работы в условиях
кризисных ситуаций;
участвует в разработке инструкций, регулирующих поведение работников
Общества при возникновении АП или КС;
готовит с помощью специальных тренингов выделенных работников ДОС
и других структурных подразделений Общества;
проводит тесты с симуляцией АП и КС;
создает механизм управления информацией на кризисных объектах.
8.
Защита конфиденциальной и инсайдерской информации
8.1.
Порядок использования и охрана конфиденциальной и инсайдерской
информации
8.1.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный
орган, члены Ревизионной комиссии Общества, аудиторы, должностные лица
и работники Общества обязаны использовать конфиденциальную и инсайдерскую
информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением
и иными внутренними документами Общества.
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
Контрагенты Общества обязаны использовать ставшую им известной
конфиденциальную и инсайдерскую информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и соглашениями с Обществом.
В целях обеспечения соблюдения вышеуказанными лицами порядка
использования конфиденциальной и инсайдерской информации Общество вправе
осуществлять следующие действия:
предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах
обязанности по соблюдению порядка использования конфиденциальной и инсайдерской
информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
знакомить указанных лиц с перечнем конфиденциальной и инсайдерской
информации;
знакомить указанных лиц с установленным порядком использования
конфиденциальной и инсайдерской информации и с мерами ответственности
за его нарушение;
создавать указанным лицам необходимые условия для соблюдения
ими установленного порядка использования конфиденциальной и инсайдерской
информации;
применять к лицам, нарушившим порядок использования конфиденциальной
и инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также
требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения
указанным лицом порядка использования указанной информации
(в том числе
в судебном порядке);
осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка
использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
8.1.2. В целях охраны конфиденциальной и инсайдерской информации члены
Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, члены
Ревизионной комиссии Общества, аудиторы, должностные лица и работники обязаны:
выполнять установленный порядок использования конфиденциальной
и инсайдерской информации;
не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, не передавать
третьим лицам и не использовать в собственных интересах без согласия Общества, если
иное не предусмотрено
законом,
иными нормативно-правовыми актами
или обоснованным требованием государственных и иных органов;
не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после
прекращения трудового или иного договора с Обществом;
возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения указанным
лицом (лицами) порядка использования такой информации;
передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного
договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации,
содержащие конфиденциальную и инсайдерскую информацию;
соблюдать иные требования по охране конфиденциальной и инсайдерской
информации, предусмотренные законом, иными нормативно-правовыми актами,
Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами
Общества, а также соглашениями с Обществом.
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
8.2.
Процедуры, направленные на охрану конфиденциальной и инсайдерской
информации от неправомерного использования
8.2.1. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные
на охрану конфиденциальной и инсайдерской информации от неправомерного
использования. Указанные процедуры вводятся для:
обеспечения соблюдения порядка использования конфиденциальной
и инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа
к ней и ее использования членами Совета директоров Общества, единоличным
исполнительным органом, членами Ревизионной комиссии Общества, аудитором,
должностными лицами и работниками Общества и третьими лицами не в интересах
Общества;
повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов
и партнеров.
8.2.2. Для достижения вышеуказанных целей Общество вправе вводить
следующие процедуры:
устанавливать пропускной режим доступа лиц
(в том числе работников
Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие
дни);
разграничивать права доступа работников Общества к конфиденциальной
и инсайдерской информации;
получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении
конфиденциальной и инсайдерской информации;
разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимися конфиденциальной
и инсайдерской информацией, только в определенных местах;
своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые
могут содержать конфиденциальную и инсайдерскую информацию;
вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов
от беспрепятственного доступа и наблюдения;
использовать
системы защиты информационно-технических систем,
предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа
к информации по каналам связи;
назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение,
в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка
использования конфиденциальной и инсайдерской информации и подготовка
предложений по его совершенствованию.
9.
Ответственность и контроль
9.1.
Ответственность за реализацию корпоративной информационной
политики в соответствии с настоящим Положением несут исполнительные органы
Общества.
9.2.
Контроль за соблюдением корпоративной информационной политики
осуществляет Совет директоров Общества.
Положение о корпоративной
РИ-ГД-239
информационной политике
10.
Внесение изменений и дополнений
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также его отмена
осуществляются по решению Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
Заместитель генерального директора
по работе с клиентами
В.Я.Зингман
Исп. Согрин А.В.
Тел. 7 (495) 752-9006, 24-69
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «Аэрофлотª
Протокол № 14 от 25 мая 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегии
Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
Москва, 2018
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением
о Совете директоров ПАО «Аэрофлотª.
1. Введение
1.1. Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот (далее -
Комитет) является консультативно-совещательным органом, осуществляет
свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров и планом
своей работы, утверждаемым Советом директоров, и образован в целях
подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных
на повышение эффективности деятельности ПАО
«Аэрофлотª
(далее
-
Общество) и его стратегии на долгосрочную перспективу.
1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров
Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров,
Кодексом корпоративного поведения, другими нормативно-правовыми
актами Общества, а также настоящим Положением.
2. Состав Комитета
2.1. Численный состав Комитета состоит не менее чем из трех членов.
Руководитель Комитета избирается из числа членов Совета директоров,
не являющихся должностными лицами Общества, большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров. Члены Комитета должны, как
правило, владеть знаниями в области гражданской авиации, экономики
и маркетинга, необходимыми для совершенствования и развития
стратегического планирования деятельности Общества. Количество
привлеченных лиц, не являющихся работниками Общества, должно
составлять не менее одной трети количественного состава Комитета.
По предложению генерального директора Общества и по согласованию
с руководителем Комитета Комитет избирает секретаря, являющегося
работником Общества и не входящего в состав Комитета.
2
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
2.2. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров.
В работе Комитета возможно участие должностных лиц Общества (в том
числе являющихся членами Совета директоров Общества), за исключением
генерального директора Общества. Срок полномочий членов Комитета
не может превышать срок полномочий Совета директоров, при этом
допускается возможность переизбрания их на новый срок. По решению
Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут
быть прекращены досрочно.
3. Права, обязанности и ответственность членов Комитета
3.1. Работа Комитета осуществляется в соответствии с решениями
Совета директоров и планом работы Комитета, основанным на плане работы
Совета директоров и учитывающем поручения Совета директоров
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. Проект плана работы
Комитета формируется на его первом заседании с учетом письменных
предложений членов Комитета и утверждается Комитетом. Члены Комитета
подотчетны его руководителю и отчитываются перед ним о результатах
своей работы.
3.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
3.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну, а также
за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей
им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов
Комитета
распространяются
требования
по
соблюдению
конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны
в процессе работы.
3.4. Руководитель Комитета вправе запрашивать у генерального
директора Общества документы, связанные с деятельностью Общества
3
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
и необходимые для выполнения Комитетом задач и функций, возложенных
на него Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном
российским законодательством, Уставом и другими документами Общества.
3.5. Руководитель Комитета и члены Комитета могут получать
вознаграждение за свою деятельность. Основания, размер вознаграждения
и порядок его выплаты определяется российским законодательством
и документами Общества. Расчетным период для установления и выплаты
вознаграждения является один корпоративный год, в течение которого член
Комитета исполнял обязанности и осуществлял полномочия.
3.6. Для членов Комитета, не входящих в состав Совета директоров
Общества и не являющихся работниками Общества, размер вознаграждения
определяется решением Совета директоров в размере надбавки
установленной
«Положением о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«Аэрофлотª,
выплачиваемой члену Совета директоров за членство в комитете Совета
директоров, составляющей 20% от фиксированной ставки вознаграждения
члена Совета директоров. Выплата вознаграждения осуществляется за счет
средств текущих расходов Общества в денежной форме. В случае, если такой
член Комитета принял участие менее чем в
70% заседаний Комитета
(физическое отсутствие, отсутствие по видео- и конференцсвязи, отсутствие
заочного голосования и письменного мнения), вознаграждение
не выплачивается.
4. Регламент работы Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного
присутствия членов Комитета).
4.2. Решение о сроках созыва заседаний принимает руководитель
Комитета на основании утвержденного плана работы Комитета, который
формируется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.
4
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
4.3. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими
комитетами Совета директоров.
4.4. Руководитель Комитета направляет уведомление о дате, повестку
дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за 7 дней до дня
заседания.
4.5. Члены Комитета обладают равными правами при принятии
решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член
Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета
иному лицу не допускается.
4.6. Решение принимается, если за него проголосовало большинство
членов Комитета. В случае равенства голосов при принятии решений - голос
руководителя Комитета является решающим. В случае отсутствия члена
Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка
и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам
решений по вопросам повестки дня в письменном виде.
4.7. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Комитета.
4.8. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается
место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании,
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, материалы,
подготовленные по вопросам повестки дня, предложения членов Комитета
по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения.
Протокол заседания подписывается руководителем Комитета, который несет
ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета.
Протоколам присваиваются порядковые номера. Подлинники протоколов
заседаний и материалов Комитета учитываются и хранятся в аппарате Совета
директоров.
5
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
4.9. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои
рекомендации и предложения по рассмотренным на заседаниях Комитета
вопросам. Протоколы заседаний Комитета направляются членам Совета
директоров в срок, не позднее 7 рабочих дней после заседания Комитета.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет секретарь Комитета совместно с аппаратом Совета директоров.
5. Функции Комитета
Комитет осуществляет следующие функции:
5.1. Анализирует отчетность и информацию Общества о ходе
реализации Стратегической концепции Общества и подготавливает
рекомендации для рассмотрения Советом директоров. Комитет
(при
необходимости)
рассматривает
по
существу
представленные
исполнительными органами Общества отчетность и информацию
и подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию
стратегии развития ПАО
«Аэрофлотª, руководствуясь интересами
повышения эффективности деятельности, уровня капитализации Общества
с учетом предложений исполнительных органов Общества.
5.2. Подготавливает во взаимодействии с Правлением Общества
рекомендации, касающиеся приоритетных направлений деятельности
и развития Общества, руководствуясь необходимостью повышения
ее эффективности с использованием в этой работе информации о тенденциях
на рынках авиаперевозок, а также реальных результатов деятельности
Общества по состоянию на конкретные периоды.
Во взаимодействии с исполнительными органами Общества:
- анализирует выполнение и при необходимости разрабатывает
рекомендации Совету директоров по корректировке проектов планов
стратегического развития Общества;
- разрабатывает рекомендации Совету директоров по дивидендной
политике Общества;
6
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлотª
- разрабатывает рекомендации Совету директоров по повышению
эффективности деятельности Общества на долгосрочную перспективу,
повышению
ее
рентабельности,
уровня
капитализации
и конкурентоспособности Общества на рынках авиаперевозок;
- предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации
по вопросам участия Общества в других организациях
(в том числе
по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей
в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- осуществляет оценку добровольных и обязательных предложений
о приобретении ценных бумаг Общества;
- рассматривает вопросы реорганизации и ликвидации Общества
и подконтрольных ему организаций.
7
|