УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров АО «ЕвроСибЭнерго»

(Протокол б/н от «22» июня 2015 г.)

 

Председатель годового общего собрания акционеров

 

_____________________ А.Н. Лихачев

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

АО «ЕвроСибЭнерго»

«21» мая 2015 г.

 

_____________________ В.А. Соломин

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

 

I. Общие сведения об Обществе. 3

II. Положение Общества в отрасли. 4

Ш. Приоритетные направления деятельности Общества. 4

IV. Информация об объеме каждого из использованных Общество в отчетном  году видов энергетических ресурсов. 5

V. Перспективы развития Общества. 5

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2014 год. 6

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 6

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 7

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8

X. Состав Совета директоров Общества. 9

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества. 9

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 9

XIII. Сведения о состоянии чистых активов Общества. 9

XIV. Иные сведения. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие сведения об Обществе

1.1. Данные о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго». Прежнее фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (изменено Решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2015г.).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроСибЭнерго».

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5087746073817

Дата регистрации: 08 сентября 2008г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве.

1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации: более 6 лет.

Срок, до которого Общество будет существовать: Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Контактная информация

Место нахождения общества: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 165, этаж 1, пом/ком 2/3

Номер телефона: (495) 720-50-85

Номер факса:  (495) 720-50-86

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об обществе: www.eurosib.ru

Общество  имеет специальное подразделения  по работе с акционерами и инвесторами: www.eurosib.ru

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706697347

1.6. Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.2014 г. Общество имело следующие филиалы и представительства:

Красноярское представительство АО «ЕвроСибЭнерго».

Полное наименование представительства – Красноярское представительство Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго», сокращенное наименование – Красноярское представительство АО «ЕвроСибЭнерго».

Местонахождение представительства (почтовый адрес): 660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 37.

1.7. Отраслевая принадлежность Общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

51.18.26 Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)

51.70 Прочая  оптовая торговля

74.11 Деятельность в области права

74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения

74.40 Рекламная деятельность

74.84 Предоставление прочих услуг

II. Положение Общества в отрасли

«ЕвроСибЭнерго» является крупнейшей частной гидрогенерирующей компанией России. Основными сегментами Группы являются:

1.      Генерация электроэнергии и тепловой энергии. 18 электростанций суммарной установленной электрической мощностью 19,5 ГВт, тепловые активы установленной тепловой мощностью 17 485 Гкал/ч.

2.      Добыча и производство угля. Суммарные запасы 1,2 млрд.тонн угля и ежегодная добыча на уровне 15 млн.тонн.

3.      Энергосбытовые активы. Гарантирующие поставщики электрической энергии в Нижегородской и Иркутской областях и независимая энергосбытовая компания.

4.      Инжиниринговые активы.

Производственные показатели «ЕвроСибЭнерго» в 2014 году в части производства электрической энергии оказались ниже показателей 2013 года, основной причиной снижения явились ограниченная обеспеченность водными ресурсами, снижение потребления, восстановление Саяно-Шушенской ГЭС и ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС. Выработка электроэнергии составила 75,3 млрд. кВт/ч (из них 62.9 млрд. кВт/ч на ГЭС), что на 3% ниже, чем годом ранее.

В части производства тепловой энергии станции «ЕвроСибЭнерго» продемонстрировали снижение относительно 2013 года на 4%, выработка тепловой энергии составила 25,4 млн. Гкал.

В угольном сегменте предприятия «ЕвроСибЭнерго» демонстрируют снижение показателей, в 2014 году объем добычи угля уменьшился на 24% и достиг 11,9 млн. тонн.

Основные активы «ЕвроСибЭнерго» расположены в Восточной Сибири — регионе, где в ближайшее десятилетие прогнозируется существенный рост энергопотребления, связанный с реализацией энергоемких проектов.

В компании, включая активы, работает более 25 тысяч сотрудников.

Ш. Приоритетные направления деятельности Общества

Стратегической целью ЕвроСибЭнерго является превращение в одну из ведущих вертикально интегрированных энергетических компаний России и мира, реализуя задачи по:

·       наращиванию активов Группы с основным фокусом на их качество;

·       росту генерации с преимущественным использованием экологически чистых технологий и повышению ее эффективности;

·       улучшению удельных показателей во всех сегментах бизнеса;

·       увеличению эффективности выработки.

В сегменте генерации электрической и тепловой энергии ЕвроСибЭнерго развивает в том числе следующие органические проекты:

1.           Нижнеангарская ГЭС, Красноярский край.

2.           Развитие комплексных проектов в ЖКХ и распределенной энергетике

В целом на уровне Группы основными направлениями являются:

1.        Оптимизация корпоративной структуры группы компаний.

2.        Оптимизация долгового портфеля и повышение эффективности в управлении ликвидностью.

3.        Развитие партнерства с международными энергокомпаниями и начало совместной реализации новых объектов.

В развитии международного сотрудничества ЕвроСибЭнерго продолжает придерживаться направленности на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай, Корею и Японию в частности. В рамках созданного совместного предприятия с китайской China Yangtze Power Co. продолжается активная разработка двухсторонних проектов. Для дальнейшего сотрудничества в области генерации электроэнергии рассматриваются и другие крупнейшие китайские компании.

IV. Информация об объеме каждого из использованных Общество в отчетном  году видов энергетических ресурсов

В 2014 году Обществом не использовались энергетические ресурсы.

 

№	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1.	Атомная энергия	0	0
2.	Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	0	0
3.	Тепловая энергия, пар, тыс.Гкал	0	0
4.	Сетевая вода, пар (теплоноситель), тыс. т.	0	0
5.	Электромагнитная энергия	0	0
6.	Нефть	0	0
7.	Бензин автомобильный, л	0	0
8.	Топливо дизельное, тыс. л.	0	0
9.	Мазут топочный	0	0
10.	Газ естественный (природный)	0	0
11.	Уголь	0	0
12.	Горючие сланцы	0	0
13.	Торф	0	0
14.	Прочее	0	0

V. Перспективы развития Общества

В 2012 году Группа ЕвроСибЭнерго одобрила План реализации стратегии Группы компаний ЕвроСибЭнерго.

Реализация стратегии будет осуществляться по следующим основным направлениям деятельности (с соответствующим развитием проектов):

1.      Генерация энергоресурсов:

·       Сохранение лидерства в Сибири – удержание доли рынка в ОЭС Сибири не менее 40%. Удовлетворение глобального спроса в перспективных регионах, включая строительство новых электростанций в СП с китайскими партнерами, в том числе для экспорта электроэнергии в Китай.

·       Диверсификация и рост бизнеса в Российской Федерации за счет органического и неорганического роста и на этой основе эффективно отстраивать другие виды бизнеса (сбыт, передача электро- или теплоэнергии).

·       Развитие генерации тепловой энергии, в том числе увеличение зон охвата едиными теплоснабжающими организациями.

·       Повышение эффективности генерации – к 2020 году экономически обоснованное повышение эффективности ГЭС и оптимизация расходов топлива на ТЭС до уровня лучших мировых стандартов.

2.      Сбытовая и трейдинговая деятельность:

·       Расширение спектра оказываемых клиентам услуг.

3.      Инжиниринговая деятельность:

·        Усиление позиций компаний группы в Сибирском регионе и на Юге России.

·        Усиление присутствия на рынках распределенной энергетики.

·        Развитие ремонтных и сервисных услуг как отдельного направления.

·        Продолжение наращивания EPC(M)-компетенции для участия в реализации крупных инжиниринговых проектов «под ключ».

·        Развитие компетенции в электросетевом строительстве свыше 110 кВ.

·        Развитие компетенций в области строительства объектов ВИЭ.

·        Освоение перспективного рынка ремонта и монтажа тепловых сетей.

·        Сотрудничество с EPC-контракторами и инжиниринговыми компаниями для повышения конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках.

Группой также определена задача по общему увеличению объемов производства и выработки (в т.ч. электроэнергии, теплоэнергии, добычи угля).

Будет продолжено дальнейшее развитие таких проектов и направлений, как:

·      Обеспечение надежности и безопасности производства с повышением эффективности производства, модернизация существующих мощностей;

·      Создание в основных регионах деятельности Общества условий для эффективного развития потребителей электроэнергии, в том числе для развития новых энергоемких производств.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2014 год

В 2014 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками деятельности Общества в настоящее время являются и, как предполагается, будут являться на протяжении 2015 года, следующие риски:

·        Рыночные риски: риски, связанные с изменением регламентных основ функционирования Оптового рынка энергетики и мощности (ОРЭ), в результате которых может произойти ухудшение условий работы ДЗО Общества на ОРЭ, принятие Федеральными органами исполнительной власти  и Некоммерческим партнерством «Совет рынка» решений, неблагоприятных для бизнеса ДЗО Общества;

·        Производственные риски: риск форс-мажорных и техногенных аварий на объектах ДЗО Общества;

·        Финансовые риски: валютный риск и риск процентных ставок;

·        Политические риски: изменение политических взаимоотношений в субъектах Российской Федерации, в которых ДЗО Общества осуществляют свою деятельность.

·        Риски совершения диверсионно-террористических актов на объектах ДЗО Общества;

·        Инвестиционные риски: риски, связанные с реализацией ДЗО Общества инвестиционных проектов.

·        Основным производственным фактором Общества является интеллектуальный ресурс. В связи с этим, один из наиболее значительных рисков для Общества связан с кадровой политикой.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

 

В 2014  году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

№ п/п	Контрагент по договору	Описание сделки
Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 13.03.2014
1	ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)	Дополнительное соглашение №11 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5162 от 27.08.2009г.
2	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение №4 к Договору залога ценных бумаг (акций) № З-5162/1 от 27 августа 2009г.
3	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение №3  к Соглашению от 27.08.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога ценных бумаг (акций) № З-5162/1 от 27.08.2009г.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.05.2014
1	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение № 12 к Договору залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
2	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение № 6 к Соглашению от 08.09.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
3	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение № 13 к Договору залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
4	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение № 7 к Соглашению от 08.09.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 09.07.2014
1	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение №14 к Договору залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
2	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение №8  к Соглашению от 08.09.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
3	ОАО «Гидроинвест» (Сторона 1)	Договор мены ценных бумаг. Предмет договора:   ОАО «Гидроинвест» обязуется передать в собственность ОАО «ЕвроСибЭнерго» 97 775 000 штук акций, в совокупности составляющих  24,99964% от общего размера уставного капитала ОАО «Красноярская ГЭС», а ОАО «ЕвроСибЭнерго» обязуется передать 13 082 804 094 штук акций, в совокупности составляющих 3,387086% от общего размера уставного капитала ОАО «Русгидро».
4	-	Сделка, направленная на приобретение акций ОАО «РусГидро». Предмет сделки:  ОАО «ЕвроСибЭнерго» приобретает 13 082 804 094 штук акций, в совокупности составляющих 3,387086% от общего размера уставного капитала ОАО «Русгидро». Цена сделки: не более 12 млрд. руб.
5	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение №15 к Договору залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
6	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение №9  к Соглашению от 08.09.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 3792/ЗАЛ-1 от 20 июля 2007г.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 31.08.2014
1	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога ценных бумаг (акций) № З-5162/1 от 27 августа 2009г.
2	ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)	Дополнительное соглашение №12 к Договору № 5162  об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.08.2009г.
3	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнение №4  к Соглашению от 27.08.2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога ценных бумаг (акций) № З-5162/1 от 27.08.2009г.
4	ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога ценных бумаг № 5748/5749 от 07 августа 2014г.
5	ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5748 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.08.2014г.
6	ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)	Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № 5749 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 07.08.2014г.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2014 году Обществом не заключались сделки, в совершении которых имелась  заинтересованность.

X. Состав Совета директоров Общества

В действующей редакции Устава Общества, утвержденной решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 года, не содержится положений о Совете директоров Общества.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В период с 01 июня 2014 года по настоящее время лицом,  занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества  - Генеральным директором Общества, являлся Соломин Вячеслав Алексеевич.

 

11.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества

Лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном периоде:

Соломин Вячеслав Алексеевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Доля участия Генерального директора в уставном капитале Общества: не владеет.

Доля принадлежащих Генеральному директору обыкновенных акций Общества: не владеет.

11.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества

В действующей редакции Устава Общества, утвержденной решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 года, не содержится положений о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

XIII. Сведения о состоянии чистых активов Общества

 

 

Общество является управляющей компанией, основные активы – это контрольные пакеты

акций ОАО «Иркутскэнерго» и ПАО «Красноярская ГЭС». Акции данных Обществ допущены к торгам и обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

АО «ЕвроСибЭнерго», в соответствии с требованиями законодательства, провело переоценку указанных выше пакетов акций.

 

XIV. Иные сведения

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                       В.А. Соломин