АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
На основании Постановлений Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 и 09.04.2019 № 416 эмитентом принято
решение об ограничении объема информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в составе годового
отчета эмитента за 2018 год.
Достоверность данных, содержащихся в
Предварительно утвержден
годовом отчете подтверждена
Советом директоров АО «ГСС»
ревизионной комиссией АО «ГСС»
24.05.2019г.
(Протокол № 14 от 27.05.2019г.)
Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «ГСС»
27.06.2019г.
(Протокол № 13 от 27.06.2019г.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2018 ГОД
Генеральный директор АО «ГСС» __________________ Хакимов Р.Р.
Главный бухгалтер АО «ГСС» __________________ Жаббарова Г.И.
город Москва
2019 год
2
Оглавление
1. Сведения об АО «ГСС»
4
1.1. Общие сведения об АО «ГСС»
4
1.2. Сведения о ценных бумагах
5
2. Сведения о положении АО «ГСС» в отрасли
8
3. Приоритетные направления деятельности АО «ГСС»
9
3.1. Проектирование и производство продукции, оказание услуг
9
3.1.1. Перечень и краткое описание приоритетных видов разрабатываемой и производимой
в отчетном году продукции
9
3.1.2. Проектирование (в том числе разработка, модернизация, оказание услуг)«««..«.10
3.1.3. Испытания
10
3.1.4. Производство самолётов
10
3.1.5. Развитие производственной системы
10
3.1.6. Техническое развитие
10
3.1.7. Обеспечение качества продукции
10
3.1.8. Кастомизация и поставка самолётов
10
3.1.9. Эксплуатация ВС в компаниях Заказчиков
10
3.1.10. Послепродажное обслуживание Заказчиков
(АБ, система ППО, интернет-сайт
поддержки Заказчиков, центр поддержки Заказчиков, материально-техническое
обеспечение Заказчиков, подготовка авиационного персонала, ЭТД, и др.)
11
3.2. Информационные технологии
14
3.3. Управление персоналом
14
4. Отчёт совета директоров АО «ГСС» о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности
15
5. Информация об использовании энергетических ресурсов
15
6. Перспективы развития акционерного общества
16
7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям .. ………………………….16
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ГСС»««««16
8.1. Описание рисков и мер по их минимизации
16
3
9. Перечень совершённых АО «ГСС» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками««««««
17
10. Перечень совершённых АО «ГСС» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
17
11. Корпоративное управление
17
11.1. Структура органов управления
17
11.2. Сведения о Совете директоров АО «ГСС»««««««««««««««««««««.24
11.3. Сведения о лице, занимающего должность Президента АО «ГСС»
25
11.4. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов и
общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по результатам
года лицам, входящим в органы управления АО «ГСС»
25
12. Сведения о соблюдении
АО
«ГСС» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
25
13. Приложение
№ 1 Соблюдение АО «ГСС» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления«««««««««««««««««««««««««..«.26
14. Приложение № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ГСС» за 2018
год««««««««««««««««««««««««««««««««««««««89
4
1.
Сведения об АО «ГСС».
1.1.
Общие сведения об АО «ГСС».
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого».
Сокращенное фирменное наименование:
АО «ГСС».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Sukhoi Civil Aircraft».
Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:
Дата введения наименования: 25.05.2000.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГСС».
Основание смены наименования:
Решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«ГСС» от
12.05.2015
утверждена новая редакция Устава (зарегистрирована 26.06.2015), которая содержала, в том
числе, изменение наименования (в части организационно-правовой формы) с целью приведения
в соответствие с требованиями главы
4 ГК РФ
(в редакции, действующей
с 01.09.2014).
Местонахождение (адрес юридического лица):
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, эт. 1, пом. IV, ком. 54.
Почтовый адрес:
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, эт. 1, пом. IV, ком. 54.
Контактный телефон: +7 (495) 727-19-88.
Факс: +7 (495) 727-19-83.
Адрес электронной почты: info@scac.ru
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
Сведения о государственной регистрации:
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 002.003.097.
Дата государственной регистрации: 25.05.2000.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1027739155180.
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
в единый государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002.
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ:
АО «ГСС» не включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденных Указом Президента РФ №1009 от 04.08.2004.
5
Среднесписочная численность работников Компании, включая работающих
в филиалах и представительствах:
Наименование показателя
2016
2017
2018
Среднесписочная численность работников, чел.
2 721
2 915
3 041,4
1.2. Сведения о ценных бумагах.
1. Сведения о каждой категории (типе) акций АО «ГСС» по состоянию на 31.12.2018г.
(в соответствии с уставом Общества на 31.12.2018г.):
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 14 012 381 штук (при этом необходимо учитывать
примечание к настоящему разделу (иные сведения об акциях АО «ГССª))
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об
итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 0 штук (при этом необходимо учитывать примечание
к настоящему разделу (иные сведения об акциях АО «ГССª))
Количество объявленных акций: 110 000 000 штук (при этом необходимо учитывать
примечание к настоящему разделу (иные сведения об акциях АО «ГССª))
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) АО «ГСС»:
0 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам АО «ГСС»: 0 штук
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
05.07.2000
1-01-21927-Н
25.07.2003
1-01-21927-Н-001D
10.08.2004
1-01-21927-Н-002D
17.07.2008
1-01-21927-Н-004D
20.10.2009
1-01-21927-Н-005D
30.04.2013
1-01-21927-H-006D
29.07.2014
1-01-21927-H-007D
15.12.2016
1-01-21927-H-008D
Права, предоставляемые акциями их владельцам.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру
- ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции лично или через представителя;
6
- получать часть чистой прибыли Общества (дивиденды) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- получать часть чистой прибыли Общества (дивиденды) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- получать информацию об Обществе, в том числе знакомиться с документами
бухгалтерского учета и иной документацией Общества, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях
и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- приобретать акции, продаваемые другим акционером (акционерами) Общества, по цене
предложения третьему лицу пропорционально количеству принадлежащих ему акций
(преимущественное право);
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях АО «ГСС»:
Банком России был зарегистрирован 20.12.2018г. отчет об итогах дополнительного выпуска
именных обыкновенных акций АО «ГСС» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-
01-21927-H-008D от 15.12.2016г.), в соответствии с которым:
- количество фактически размещенных именных обыкновенных акций АО
«ГСС»
дополнительного выпуска составило 49 563 766 штук;
- фактический срок размещения обыкновенных акций АО «ГСС» дополнительного выпуска
23.12.2016г.
В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» переход прав
собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты,
а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную
регистрацию отчета об итогах их выпуска
(дополнительного выпуска),
-
также
до государственной регистрации указанного отчета.
Таким образом, начиная с
20.12.2018г. возможен переход права собственности
на именные обыкновенные акции дополнительного выпуска от их первых приобретателей.
Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» уставный
капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества,
приобретенных акционерами.
Учитывая изложенное, начиная с 20.12.2018г. в обращении находится всего 63 576 147
именных обыкновенных акций АО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,
в том числе 49 563 766 именных обыкновенных акций АО «ГСС» дополнительного выпуска.
На основании решения о размещении дополнительных именных обыкновенных акций
АО «ГСС» (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС» от 20.09.2016
№ 4), отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированного
Банком России 20.12.2018г., в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были
внесены изменения в части увеличения уставного капитала АО «ГСС» и зарегистрированы
21.01.2019г. соответствующие изменения в устав АО «ГСС».
7
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
(за исключением акций АО «ГСС»).
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-21927-H
Дата государственной регистрации: 06.10.2014
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 030 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 030 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.12.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг: ir.superjet100.com, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-21927-H
Дата государственной регистрации: 06.10.2014
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
8
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.05.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг: ir.superjet100.com, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-21927-H
Дата государственной регистрации: 06.10.2014
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 1820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг: ir.superjet100.com, e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
2.
Сведения о положении АО «ГСС» в отрасли.
АО «ГСС» осуществляет поставки самолетов SSJ100 на рынок начиная с 2011 года. На
декабрь 2018 года компания произвела 162 самолета SSJ-100, из которых поставила на рынок
гражданской авиатехники 136 самолета. В 2018 году поставки самолетов заказчикам составили
22 единицы, из которых 21 ВС являются пассажирскими региональными самолетами и 1 ВС в
модификации бизнес-джета. Основными заказчиками являются российские лизинговые
компании, которые передают поставляемые самолеты в операционный лизинг
(аренду) в
российские и зарубежные авиакомпании.
Самолеты SSJ-100, выпускаемые Обществом, уже достаточно широко представлены на
рынке авиаперевозок в России, ведется коммерческая эксплуатация в Центральной Америке и
Европе. В соответствие с анализируемыми отзывами авиакомпаний и пассажиров, самолеты SSJ-
9
100 выгодно отличаются среди своих аналогов
- конкурентов комфортом и размерами
пассажирской кабины, удобны, легки и безопасны в пилотировании. Однако, до настоящего
времени сохранялись низкий налет парка и надежность некоторых систем самолета, на
улучшение которых были направлены усилия и проекты общества в отчетный период (указаны в
разделе 3).
В сегменте региональных реактивных пассажирских самолетов ежегодный усредненый
объем поставок на весь мировой рынок составляет
120-150 самолетов в зависимости от
цикличности обновления парка наиболее крупных эксплуатантов. Поставки SSJ-100 на
достигнутом уровне производства и товарной программы находятся в пределах 20-25% от
вышеуказанного рынка.
Основными конкурентами самолетов SSJ100 в сегменте от 61 до 120 кресел на мировом
рынке являются самолеты компаний Embraer и Bombardier.
Китайские самолеты ARJ-21 ориентированы на достаточно узкий сегмент рынка - в
основном на внутреннего потребителя в Китае, и их доля на рынке будет зависеть от
потребностей китайских перевозчиков. Первый полет ARJ-21 состоялся 18 июня 2014 года.
Китайский сертификат типа выдан 30 декабря 2014 года. В 2015-2017 гг. в авиакомпанию
Chengdu Airlines поставлено 4 самолета. В 1-3 кв. 2018 года - еще 3 самолета ARJ-21.
Самолеты MRJ, разрабатываемые японским производителем, предназначены для продажи,
в большей степени, на рынках Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Самолет будет представлен в двух модификациях: MRJ70 (вместимость 76 мест) и MRJ90 (88
мест). Первый полет MRJ90 совершил в ноябре 2015 года. Однако первые поставки самолета
переносятся на 2 года, с 2018 на 2020 год. Это уже пятый перенос сроков выхода на рынок,
а общее отставание от первоначальных планов составляет 7 лет.
Последние годы доля самолетов производства фирмы Bombardier
(модели CRJ
700/900/1000) на международном рынке снижалась. При этом следует учитывать, что самолеты
этой серии в основном используются в качестве региональных самолетов за счет ограниченных
коммерческих возможностей по дальности полета.
В 2016 году начались поставки на рынок самолётов нового семейства CS100 (5 ВС) и CS300
(2 ВС). По аэродинамической схеме, сечению фюзеляжа компоновке салона CS100/300 похожи
на SSJ100, однако имеют большую пассажировместимость (до 160 пассажиров) и большую
дальность полета (до 6 тысяч км). В середине 2018 года заключена сделка по приобретению доли
акций проекта CSeries компанией Airbus. Самолеты CS100 и CS300 теперь представлены как
A220-100 и A220-300 в линейке самолетов Airbus. Из этих двух моделей только A220-100
(CS100) рассматривается в качестве конкурента SSJ100, поскольку имеет схожие характеристики
по дальности полета и пассажировместимости.
3.
Приоритетные направления деятельности АО «ГСС».
3.1.
Проектирование и производство продукции, оказание услуг.
3.1.1.
Перечень и краткое описание приоритетных видов разрабатываемой
и производимой в отчетном году продукции: информация раскрывается частично.
1.
Совершенствование конструкции RRJ-95 в части расширения возможностей
и повышение эффективности и надежности самолета;
2. Разработка конфигураций самолета под новые требования Заказчиков, в том числе
конфигураций самолетов под новых Заказчиков.
10
3.1.2. Проектирование (в том числе разработка, модернизация, оказание услуг):
информация эмитентом не раскрывается.
3.1.3. Испытания: информация эмитентом не раскрывается.
3.1.4. Производство самолётов: информация эмитентом не раскрывается.
3.1.5. Развитие производственной системы.
В 2018 году для достижения стратегических целей, поставленных Компанией перед КнАФ
АО
«ГСС» по производству, по экономике, по качеству реализовано
57 проектов
по совершенствованию производственной системы, из них:
по качеству - 10 проектов;
по экономике - 18 проектов;
по производству - 29 проектов.
Проведено
24
lean-мероприятия
по совершенствованию
бизнес-процессов
с использованием инструментов бережливого производства. Для участия в lean-мероприятиях,
совместно с lean-офисом в рабочие группы привлечено более
200 сотрудников по всем
функциональным направлениям, работающих более чем в 20-ти структурных подразделениях.
Система организации эффективного рабочего места
«5С» внедрена на всех
производственных участках летно-испытательной станции, во всех складах и участках
подразделений складского комплекса.
В процесс постоянных улучшений (Кайдзен) вовлечено более 77 % численности персонала
производственных и складских подразделений. Подали кайдзен-предложения: 80 % персонала
производственных участков цеха окончательной сборки; 90 % персонала производственных
участков цеха сборки фюзеляжа; 62 % персонала складов и участков складского комплекса..
Всего за 2018 год работниками подано более 2000 кайдзен-предложений.
Обучено основам бережливого производства
66
% персонала, в том числе 13,4 %
численности руководителей.
3.1.6. Техническое развитие: информация эмитентом не раскрывается.
3.1.7. Обеспечение качества продукции: информация эмитентом не раскрывается.
3.1.8. Кастомизация и поставка самолётов Заказчикам: информация эмитентом не
раскрывается.
3.1.9. Эксплуатация ВС в компаниях Заказчиков: информация раскрывается
частично.
В 2018 г. в эксплуатации находилось - 138 ВС типа SSJ100.
Наработка всего парка SSJ-100 в 2018г. составила 158 833,48ч. / 97 564 посадок, по
сравнению с 2017 г. данные показатели увеличилась на 27,92% / 23,75% соответственно.
В 2018 г. средний показатель наработки парка SSJ100, по сравнению с
2017 г. за
аналогичный период увеличился на 27,92%.
Наблюдается положительная динамика роста показателей надёжности ВС в 2018 г. по
сравнению с 2017 г.:
- коэффициент регулярности вылетов парка увеличился на 0,39%;
- количество отказов авиационной техники на
1000 часов налета
(К1000) за
рассматриваемый период уменьшилось на 12,24 %.
Благодаря оптимальным техническим характеристикам SSJ100 уверено эксплуатируется
как на региональных, так и на межрегиональных маршрутах.
11
3.1.10. Послепродажное обслуживание Заказчиков (АБ, система ППО, интернет-сайт
поддержки Заказчиков, центр поддержки Заказчиков, материально-техническое
обеспечение Заказчиков, подготовка авиационного персонала, ЭТД, и др.): информация
раскрывается частично.
Основными направлениями деятельности в области послепродажного обслуживания
заказчиков АО «ГСС» являются следующее:
Обеспечение гарантийного облуживания;
Выполнение негарантийного обслуживания;
Услуги по выполнению технического обслуживания;
Поставка компонентов и сервисные услуги в области предоставления пула компонентов и
обеспечению запасных частей;
Организация внедрения сервисных бюллетеней;
Обучение персонала;
Анализ надежности и исправности ВС, установление причин и разработка
корректирующих мероприятий.
Общий объем оказанных услуг, включая поставку запасных частей, сервисные услуги
и обучение, составил более 3,4 млрд. рублей.
Оперативно-ситуационный центр
Для обеспечения технической поддержки эксплуатации ВС в АО «ГСС» функционирует
Оперативно-ситуационный центр с площадками в Москве и Венеции. Центр располагает штатом
высококвалифицированных инженеров и конструкторов, который выполняет следующие
основные функции:
Предоставление эксплуатантам и организациям по ТО круглосуточной инжиниринговой
и конструкторской поддержки (в том числе по технической и эксплуатационной документации)
для обеспечения соответствия эксплуатируемых ВС типовой конструкции и требованиям лётной
годности;
Оперативная разработка программ и рекомендаций по устранению неисправностей и
отказов ВС;
Консультирование и координация всех услуг в части сопровождения эксплуатации парка;
Мониторинг технического состояния и технического обслуживания эксплуатируемого
парка;
Организация и внедрение системы обмена информацией с заказчиком, формирование
базы данных;
Обеспечение полевой поддержки заказчиков в базовых аэропортах;
Координация и учет всей поступающей информации и запросов от эксплуатантов и
организаций по техническому обслуживанию;
Организация работ по выполнению Решений Главного конструктора, сервисных
бюллетеней, директив летной годности, гарантийного обслуживания;
Участие в актуализации эксплуатационной документации (FIM, АММ, MPD).
ОСЦ имеет представителей в 10 аэропортах мира и способен обрабатывать более 30 запросов в
день.
12
Техническое и гарантийное обслуживание
Общий объем выполненных работ подразделениями АТК и ТСЦ по техническому
обслуживанию и гарантийному обеспечению в 2018 г. составил 280 624 чел. час, что составляет
рост на 26% к 2017 г.
Авиационно-технический комплекс (АТК) - организация по техническому обслуживанию
ВС типа RRJ-95 и его компонентов. Организация является структурным подразделением
АО «ГСС» и выполняет техническое обслуживание по договорам с авиакомпаниями,
эксплуатирующими самолеты RRJ-95.
Приоритетом деятельности АТК является выполнение форм периодического технического
обслуживания (ПТО) большой трудоемкости и сложности на базе в г. Жуковский, включая
внедрение обязательных сервисных бюллетеней и выполнению сложных ремонтов. В 2018 г.
выполнено 42 формы ПТО на базе АО «ГСС» в г. Жуковский. Из них 31 форма ПТО,
эквивалентная D-check, и 11 форм ПТО, эквивалентных C-check. Также выполнено более 200
других видов форм ТО.
Другим направлением деятельности организации по ТО является обслуживание и ремонт
компонентов ВС RRJ-95. Для этого на базе АТК в г. Жуковский действуют участки
обслуживания авиационных колес, аккумуляторов, оборудования связи и ПНО. В 2018 г.
выполнено техническое обслуживание 57 авиационных колес, 332 авиационных аккумуляторов и
более 100 единиц авиационных компонентов системы связи (радиостанции, аварийные маяки и
др.).
Организацией по ТО АТК в 2018 г. была проведена без замечаний плановая инспекция
Авиационных властей РФ (Росавиация) на соответствие требованиям ФАП-285, а также получен
сертификат признания от Авиационных властей Республики Казахстан.
Технический Сервисный Центр (ТСЦ) - подразделение АО «ГСС», основной задачей
деятельности которого является выполнение работ на авиационной технике (АТ), направленных
на обеспечение гарантийных обязательств изготовителя ВС, определённых условиями поставки,
и внедрения обязательных сервисных бюллетеней в гарантийный и постгарантийный период
эксплуатации ВС.
13
В рамках решения основной задачи ТСЦ выделено два основных направления
деятельности:
1-е направление: Работы на авиационной технике
(АТ) в рамках послепродажного
гарантийного сопровождения эксплуатации, включая следующие работы:
восстановление исправного состояния ВС;
гарантийный ремонт ВС;
исполнение отложенных обязательств;
внедрение изменений типовой конструкции ВС, находящихся в эксплуатации по
обязательствам завода изготовителя АО «ГСС» (внедрение сервисных бюллетеней с индексом
БД).
В 2018 г. внедрено
458 сервисных бюллетеней БД/БУ. Для обеспечения этой задачи
созданы и действуют бригады гарантийного обслуживания ВС в а/п
«Внуково», а/п
«Шереметьево», г. Жуковский, а также в г. Бангкок (Таиланд) с целью обслуживания ключевых
заказчиков ВС.
2-е направление деятельности ТСЦ: Изготовление деталей и сборочных единиц (ДСЕ) на
основании одобренной конструкторской и технологической документации как уполномоченного
подразделения действующего в системе качества предприятия-изготовителя АТ. Приоритетом
является изготовление ДСЕ для сервисных бюллетеней с целью снижения бюджета закупочных
затрат. В рамках выполнения этой задачи в структуре ТСЦ создан механический участок на АБ в
г. Жуковский, который в течение 2018 г. изготовил и поставил 2534 деталей для комплектации
сервисных бюллетеней, изделий вспомогательного назначения, а также более 200 позиций СНО
и специального инструмента. Проект развития мощностей и возможностей ремонтного участка
рассчитан на
2019-2020 гг. и включает в себя создание участков: слесарного, малярного,
сварочного, композитного.
Подготовка авиационного персонала
Подготовка авиационного персонала проводится на базе Учебных Центров партнера -
компании SJI в г. Жуковском и г. Венеция (Италия) по программам, одобренным Росавиацией и
EASA. ЦПАП сертифицирован по требованиям Росавиации и EASA и предоставляет полный
цикл обучения летного, инженерно-технического и кабинного персонала и располагает полным
спектром современных технических средств обучения, в который входят обучающие
компьютерные системы CBT, процедурный тренажер FPTD, пилотажный тренажер FTD LV,
комплексный пилотажный тренажер FFS и тренажер аварийно-спасательной подготовки CEET.
Для расширения возможностей по обучению налажены партнерские отношения с
«Авиашколой Аэрофлота», с «Егорьевским авиационным техническим колледжем имени В.П.
Чкалова - филиалом МГТУ ГА».
В 2018 г. подготовлено 92 пилота, 40 специалистов инженерно-технического персонала,
35 бортпроводников.
Интернет-сайт поддержки Заказчиков
Интернет-сайт поддержки заказчиков АО «ГСС» обеспечивает выполнение контрактных
обязательств Компании перед заказчиками в части предоставления доступа к эксплуатационной
документации самолета.
Для пользователей предоставляется разграниченный доступ к электронным версиям
эксплуатационной документации и информационная поддержка. По электронной почте
регулярно осуществляется рассылка информации для пользователей, содержащая гиперссылки
на обновленные ревизии документов.
14
Пользователями Интернет-сайта являются авиакомпании и компании, осуществляющие
техническое обслуживание и ремонт ВС, представители Авиационных властей.
На Интернет-сайте опубликовано более 17 000 документов, из них более 3 200 в 2018 г.,
доступ имеет 151 пользователь из 23 организаций.
3.2.
Информационные технологии: информация эмитентом не раскрывается.
3.3.
Управление персоналом.
Ключевые направления управления персоналом в 2018 году:
- формирование прозрачной системы оплаты труда,
- внедрение системы мотивации, ориентированной повышение эффективности работы
Компании и выполнение производственных и финансовых показателей,
- оптимизация бизнес-процессов,
- создание и выведение на эффективный уровень развития бренда работодателя,
управленческого кадрового резерва и обучения руководителей.
Среднесписочная численность работников ГСС, включая работающих в филиалах и
представительствах, а также размер отчислений на заработную плату.
2016
2017
2018
ССЧ основных работников,
2 721,0
2 874,3
2 979,9
чел.
808,9
918,1
981,8
Отчисления (млн.руб.)
Учебные программы: общее количество работников, прошедших обучение по программам
повышения квалификации, в том числе руководителей и специалистов.
Повысили квалификацию и прошли
переподготовку, чел.
1 083
Руководители
262
Специалисты
390
в том числе:
инженеры-конструкторы
2
инженеры-технологи
1
Служащие
11
Рабочие
420
в том числе:
основные производственные рабочие
419
вспомогательные рабочие
1
Средний возраст работников АО «ГСС»
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Средний возраст работников
39
39,9
39,7
Распределение работников АО «ГСС» по возрастным группам и уровню образования
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Возраст работников до 30 лет
805
732
685
Возраст работников от 30 до 39 лет
1120
1228
1339
15
Возраст работников от 40 до 49 лет
516
564
606
Возраст работников от 50 до 59 лет
351
354
371
Возраст работников от 60 и старше
193
200
216
Работники, имеющие полное среднее и
893
858
815
среднее профессиональное образование
Работники, имеющие высшее
2060
2220
2 345
профессиональное образование
Количество докторов и кандидатов наук, работающих в АО «ГСС»:
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Количество кандидатов наук
19
19
20
Количество докторов наук
1
1
2
4.
Отчёт Совета директоров АО «ГСС» о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям его деятельности: информация раскрывается
частично.
В 2018 году Совет директоров регулярно проводились заседания в форме совместного
присутствия членов Совета директоров и в форме заочного голосования.
В целях обеспечения эффективного функционирования компании АО «ГСС», а также для
контроля ее деятельности была утверждена политика внутреннего аудита, а также его программа
на 2018 год.
Для выполнения требований российского законодательства Совет директоров рассмотрел и
утвердил к публикации Годовой отчет акционерного общества и его бухгалтерскую отчетность
за 2017 год. Совет директоров выдал рекомендации единственному акционеру АО «ГСС» по
распределению прибыли и убытков компании, а также по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года.
Был рассмотрен отчет о результатах выполнения бюджета АО
«ГСС» за 2017 год,
утвержден бюджет компании на 2018-2020 годы и ключевые показатели эффективности на 2018
год.
5.
Информация об использовании энергетических ресурсов: информация
раскрывается частично.
Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2018 году
составили 85 024,16 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).
Информация об использовании энергетических ресурсов
Вид энергоресурсов
потреблено в 2018 г.
в натуральном выражении
тыс. руб., в т.ч.
НДС
единица измерения
количество
Электроэнергия
тыс. кВт/ч
7832,29
41006,13
16
Теплоэнергия
тыс. Гкал
14,33
32442,55
Газ природный
тыс.м*3
0,00
0,00
Хоз-питьевое
тыс.м*3
19,60
1629,40
водоснабжение
Техническое
тыс.м*3
0,03
0,35
водоснабжение
Бензин
тыс. л
115,15
5117,95
автомобильный
Топливо дизельное
тыс. л
112,30
4827,78
Уголь
тыс.т.
0,00
0,00
Всего за год
85024,16
6.
Перспективы развития акционерного общества.
Тем не менее, с учетом совокупности характеристик самолета Superjet 100, заложенных в
проект еще на этапе разработки, при эксплуатации самолетов авиакомпании получают целый
спектр дополнительных возможностей по сравнению с основными конкурентами по уровню
экономической эффективности эксплуатации, коммерческим возможностям, экологическим
характеристикам, современному уровню основных систем. Увеличение операционной
рентабельности, как на региональных направлениях, так и на магистральных маршрутах,
позволяет им эффективно формировать структуру парка и сокращать расходы на его техническое
обслуживание в соответствии с целями и планами компании, оптимизировать расписание и
маршрутную сеть в соответствии с изменением плотности пассажиропотоков и сезонным
изменением спроса.
Основным драйвером развития АО «ГСС» является продажа ВС SSJ100.Для повышения
лояльности существующих клиентов, а также основным методом конкурентной борьбы является
постоянное совершенствование ВС SSJ100 и послепродажного обслуживания.
7.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
В течение 2018 года решений о выплате дивидендов по акциям АО «ГСС» не принималось.
8.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
АО «ГСС»: информация эмитентом не раскрывается.
8.1.
Описание рисков и мер по их минимизации: информация эмитентом не
раскрывается.
17
9.
Перечень совершённых
АО
«ГСС» сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными
сделками.
АО «ГСС» не совершало в течение 2018 года сделки, признаваемые в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
10.
Перечень совершённых
АО
«ГСС» сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность.
Согласно п.21.1 ст.21 Устава АО
«ГСС», утвержденного решением единственного
акционера №12 от 30.06.2017г., положения главы XI Федерального закона «Об акционерных
обществах» не применяются к Обществу.
11.
Корпоративное управление.
11.1.
Структура органов управления:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Президент (единоличный исполнительный орган).
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Президент
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с ст.11 Устава АО
«ГСС»,
относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров
и исполнительному органу Общества:
1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2.
реорганизация Общества;
3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.
избрание членов Совета директоров;
5.
досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
6.
избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.
передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой
организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
8.
принятие решений о выплате вознаграждений и
(или) компенсаций членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких
вознаграждений и (или) компенсаций;
18
9.
принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров, Президента;
10.
согласование по представлению Президента кандидатур на должности заместителей
Президента, Главного бухгалтера, руководителей непосредственного подчинения,
руководителей филиалов и представительств;
11.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
12.
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
и путем распределения среди акционеров Общества;
13.
увеличение уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки акций;
14.
размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертированы в акции Общества;
15.
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
16.
уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
17.
дробление и консолидация акций Общества;
18.
размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением
конвертируемых в акции Общества;
19.
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО,
если это не связано с уменьшением уставного капитала;
20.
реализация Обществом собственных акций;
21.
утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
22.
распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
23.
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
24.
утверждение аудитора Общества;
25.
принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять
раскрытие
и предоставление
информации, предусмотренной
законодательством о ценных бумагах;
26.
принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
27.
принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией;
28.
использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о
фондах, определяющие состав, назначение, источники формирования и порядок
использования средств фондов;
29.
утверждение положения об организации страховой защиты Общества, программы
страховой защиты Общества, рассмотрение отчетов об исполнении программы страховой
защиты Общества;
30.
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
статьей
79 Закона об АО
(решение принимается только по предложению Совета
директоров);
19
31. согласие на совершение сделки
(взаимосвязанных сделок)
(за исключением крупных
сделок), если предметом сделки
(взаимосвязанных сделок) является порядок
осуществления корпоративных прав (корпоративный договор);
32. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
33. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
34. принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров, в
случае если Советом директоров не принято решение, которое в соответствии с Законом об
АО принимается единогласно;
35. утверждение условий и заключение договора о порядке определения решений,
принимаемых Обществом;
36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
К компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с ст. 15 Устава АО «ГСС»,
относятся следующие вопросы:
1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.
предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества, подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
3.
выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, определение размера оплаты
его услуг;
4.
принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Законом об АО;
6.
утверждение долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-планов, в том числе
инвестиционной,
инновационной
программ,
программы
реструктуризации
производственных активов;
7.
рассмотрение отчетов Президента об исполнении долгосрочных планов
(программ)
развития, бизнес-планов, в том числе инвестиционной, инновационной программ,
программы реструктуризации производственных активов, отчетов внутреннего аудитора
об эффективности системы внутреннего контроля;
8.
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества, включая
инвестиционный бюджет;
9.
рассмотрение отчета Президента о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
10.
утверждение программы реализации непрофильных активов, реестров и планов
мероприятий по отчуждению непрофильных активов и отчетов о ходе исполнения
программы;
11.
утверждение перечня профильного недвижимого и движимого имущества Общества;
12.
создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствование таких процедур, а также утверждение внутренних документов,
определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы
внутреннего контроля Общества, политики внутреннего контроля Общества;
13.
утверждение политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и
оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках
20
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также
исполнения государственного оборонного заказа;
14.
утверждение положения о закупках Общества;
15.
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16.
утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и
дополнений;
17.
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
18.
определение цены размещения облигаций, не конвертируемых в акции Общества;
19.
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Закона об АО;
20.
согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок) (за исключением крупных
сделок), если предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является:
21.
производство, купля-продажа, лизинг и обременение правами третьих лиц воздушных
судов, и при этом Общество является обязанным лицом по сделке
(исполнителем,
подрядчиком, продавцом, лизингодателем, залогодателем);
22.
выполнение Обществом работ по модернизации воздушных судов и их составных частей,
выполнение Обществом НИОКР, при стоимости работ более 500 000 000 (пятисот
миллионов) рублей;
23.
получение Обществом займа (кредита) на сумму, превышающую 1 000 000 000 (одного
миллиарда) рублей;
24.
выдача Обществом займа, поручительства, независимой гарантии, если цена сделки 100
000 000 (ста миллионов) рублей и более;
25.
отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц
принадлежащих Обществу акций
(долей, паев) российских или иностранных
юридических лиц;
26.
отчуждение или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц (залог)
недвижимого и движимого имущества, включенного в перечень профильных активов;
27.
залог, отчуждение, возможность отчуждения недвижимого имущества и прав, связанных с
недвижимым имуществом, за исключением внесенного в перечень профильных активов и
воздушных судов;
28.
передача недвижимого имущества, площадью более 100 (ста) квадратных метров, во
временное владение и пользование на срок более 1 (одного) года, за исключением
включенного в перечень профильных активов и воздушных судов;
29.
отчуждение, возможность отчуждения, залог принадлежащих Обществу исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
обязанность Общества предоставить третьему лицу право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии;
30.
приобретение или выдача Обществом векселей, производство по векселям передаточных
надписей, авалей;
31.
сделки на финансовых рынках с производными финансовыми инструментами, включая
опционы, фьючерсы, свопы;
21
32.
страхование имущества и рисков Общества, при страховой премии 5 000 000 (пять
миллионов) рублей и более;
33.
отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц
(залог)
движимого имущества, являющегося основными средствами (за исключением внесенного
в перечень профильных активов) и имущественных прав Общества, стоимость которых
превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
34.
согласие на признание иска, заключение мирового соглашения по делу, в котором
Общество является ответчиком, за исключением споров с органами государственной
власти (в том числе налоговыми, таможенными), когда они не являются заказчиками
работ (услуг) Общества, если указанные действия влекут отчуждение и (или) возможность
отчуждения имущества и имущественных прав Общества, стоимость которых превышает
100 000 000 (сто миллионов) рублей;
35.
согласие на совершение сделки
(не являющейся крупной сделкой или сделкой
предусмотренной пп.20 пункта
15.1 Устава), совершаемой в условиях конфликта
интересов (согласно п. 21.2 ст. 21 Устава), предметом которой является имущество, цена
или балансовая стоимость которого составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
36.
избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
37.
определение условий и заключение договора с Президентом, управляющей организацией
(управляющим);
38.
определение ключевых показателей эффективности Президента, контроль деятельности
Президента, определение размера вознаграждения Президента, принятие решения о
применении дисциплинарного взыскания к Президенту, согласование ключевых
показателей эффективности заместителей Президента, определение размера
вознаграждений заместителям Президента;
39.
подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
40.
согласование назначения на должность и освобождения от нее должностного лица
Общества, отвечающего за осуществление внутреннего аудита;
41.
утверждение укрупненной организационной структуры управления Общества,
отражающей систему управления на уровне заместителей Президента (вице-президентов),
руководителей ключевых подразделений
(групп подразделений) Общества,
руководителей филиалов Общества и их заместителей;
42.
созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров
(за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы,
утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и
Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
43.
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
44.
назначение Секретаря Совета директоров
(далее
- Секретарь) и его заместителя,
прекращение их полномочий;
22
45.
утверждение Регистратора общества и условий договора на оказание услуг по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним;
46.
определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив)
единоличному исполнительному органу Общества по голосованию представителей
Общества в органах управления дочерних обществ (далее - ДО) по вопросам:
1) реорганизации и ликвидации ДО, формирования исполнительных органов и избрания
членов советов директоров, ревизионных комиссий ДО, увеличения и уменьшения
уставного капитала ДО;
2) одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения ДО акций (долей, паев) российского или иностранного
юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДО в
уставном
(складочном) капитале юридического лица будет составлять менее
51
(Пятидесяти одного) процента от величины уставного
(складочного) капитала этого
российского или иностранного юридического лица;
47.
совершением ДО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДО, или
совершения ДО иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их
руководители
(исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в
соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а
также случаев, в которых ДО является кредиторами в рамках процедуры
несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
48.
совершения ДО сделок по отчуждению или возможности отчуждения, а также
обременению имущества, включенного в перечень профильных активов;
49.
рассмотрение отчетов о результатах выполнения финансово-хозяйственных планов и
бюджетов ДО;
50.
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
51.
определение позиции по утверждению долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-
планов, в том числе инвестиционной, инновационной программ, программы
реструктуризации производственных активов Управляемых обществ;
52.
рассмотрение отчетов об исполнении Управляемыми обществами долгосрочных планов
(программ) развития, бизнес-планов, инвестиционных, инновационных программ,
программы реструктуризации производственных активов;
53.
определение позиции по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
(бюджета) Управляемых обществ, включая инвестиционный бюджет;
54.
рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Управляемых
обществ;
55.
определение позиции по созданию системы управления рисками в Управляемых
обществах, внутренним процедурам Управляемых обществ по управлению рисками,
анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
56.
определение позиции по формированию политики ценообразования на продукцию,
выпускаемую Управляемыми обществами, и оказываемые ими услуги, за исключением
оказания услуг и поставок в рамках военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами, а также исполнения государственного
оборонного заказа;
23
57.
определение позиции по утверждению в Управляемых обществах Положений об
организации страховой защиты, программы страховой защиты Управляемых обществ и
рассмотрение отчетов о ее исполнении;
58.
определение позиции по даче согласия на признание иска, заключение мирового
соглашения по делу, в котором Управляемое общество является ответчиком, за
исключением споров с органами государственной власти (в том числе налоговыми,
таможенными), когда они не являются заказчиками работ (услуг) Управляемого общества,
если указанные действия влекут отчуждение и (или) возможность отчуждения имущества
и имущественных прав Управляемого общества, стоимость которых превышает 100 000
000 (сто миллионов) рублей;
59.
определение позиции по даче согласия на совершение Управляемым обществом сделок (за
исключением крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (кроме указанных в пп. 12 пункта 2 статьи 81 Закона об АО), сделок,
заключаемых с контролирующим лицом), если предметом сделки
(нескольких
взаимосвязанных сделок) является:
60.
производство, купля-продажа, лизинг и обременение правами третьих лиц воздушных
судов, и при этом Управляемое общество является обязанным лицом по сделке
(исполнителем, подрядчиком, продавцом, лизингодателем, залогодателем);
61.
выполнение Управляемым обществом работ по модернизации воздушных судов и их
составных частей, выполнение Управляемым обществом НИОКР, при стоимости работ
более 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
62.
получение Управляемым обществом займа (кредита), если цена сделки 100 000 000 (сто
миллионов) рублей и более;
63.
выдача Управляемым обществом займа, поручительства, независимой гарантии, если цена
сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более;
64.
отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц
принадлежащих Управляемому обществу акций
(долей, паев) российских или
иностранных юридических лиц;
65.
передача недвижимого имущества, площадью более 100 (ста) квадратных метров, во
временное владение и пользование на срок более 1 (одного) года, за исключением
воздушных судов;
66.
отчуждение, возможность отчуждения, залог принадлежащих Управляемому обществу
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации; обязанность Управляемого общества предоставить третьему лицу
право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации на условиях лицензии;
67.
приобретение или выдача Управляемым обществом векселей, производство по векселям
передаточных надписей, авалей;
68.
сделки на финансовых рынках с производными финансовыми инструментами, включая
опционы, фьючерсы, свопы;
69.
страхование имущества и рисков Управляемого общества, при страховой премии 5 000
000 (пять миллионов) рублей и более;
70.
отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц
(залог)
движимого имущества (за исключением включенного в перечень профильных активов) и
24
имущественных прав Управляемого общества, стоимость которых превышает 300 000 000
(триста миллионов) рублей;
71.
иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.
Единоличный исполнительный орган - Президент Общества, в соответствии с ст.18 Устава
АО «ГСС», вправе решать все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров, в том числе:
1.
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
2.
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
3.
совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
в порядке, установленном Законом об АО, Уставом и внутренними документами
Общества;
4.
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, выдает доверенности от имени Общества;
5.
представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы
государственного управления;
6.
открывает расчетные и иные счета в банках;
7.
утверждает учетную политику Общества;
8.
утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками
Общества;
9.
утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции согласно
Уставу и законодательству Российской Федерации;
10.
определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а
также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
11.
несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих
государственную тайну;
12.
обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.
согласует с Советом директоров позиции представителей интересов Общества в органах
управления ДО по сделкам, совершаемым ДО, результатом которых может стать
отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного
в перечень профильных активов;
14.
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
За последний отчетный период (с 01.01.2018г. по 31.12.2018) не вносились изменения в
Устав АО
«ГСС», либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов
АО «ГСС».
11.2.
Сведения о Совете директоров Общества: информация раскрывается частично.
Совет директоров АО «ГСС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ
25
«Об акционерных Обществах» и Уставом АО
«ГСС» к компетенции Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся вопросы, указанные в п.1 ст.65 Федерального
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и ст.14 Устава АО «ГСС».
Положение о Совете директоров ЗАО «ГСС» утверждено внеочередным Общим собранием
акционеров ЗАО «ГСС» (Протокол №б/н от 28.08.2006).
Численный состав Совета директоров определён Уставом Общества в количестве
7 человек.
11.3.
Сведения о лице, занимающего должность Президента АО «ГСС»: информация
раскрывается частично.
Единоличный исполнительный орган - Президент:
В соответствии с Уставом АО «ГСС» единоличным исполнительным органом является
Президент Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров АО «ГСС». Президент
Общества назначается Советом директоров Общества сроком не более чем на 3 (три) года.
К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
11.4.
Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации
расходов и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по
результатам года лицам, входящим в органы управления АО «ГСС».
Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018 году не выплачивалось.
12.
Сведения о соблюдении АО «ГСС» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.
Сведения о соблюдении АО «ГСС» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления отражены в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления Приложение № 1 к настоящему годовому отчету за 2018 год.