ПАО «Уралкалий». Список руководителей (на 5 июля 2023 года)
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координирует действия Компании по защите прав и интересов акционеров, обеспечивает соответствие
работы Совета директоров всем необходимым корпоративным процедурам и его эффективную работу, а
также и поддержку эффективной работы Совета директоров. Координирует взаимодействие между
членами Совета директоров и руководством Компании. С 2011 года корпоративным секретарем
Компании, секретарем Совета директоров и всех его комитетов являлась Мария Климашевская.
Климашевская Мария Мироновна
Корпоративный секретарь
Год рождения
1980
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, МГУ им. Ломоносова
В 2018 году получила диплом Executive MBA в Cass
Business School (Лондон).
Имеет международный диплом в области комплаенса
(International Diploma in Compliance).
Корпоративный секретарь с 2011 года.
Опыт работы
В 2008 году поступила на работу в ПАО
«Уралкалий» на должность ведущего
юрисконсульта управления по обеспечению
стратегических проектов.
В 2010 году была назначена секретарем Совета
директоров, а в 2011 году — Корпоративным
секретарем.
С 2010 года Мария также является секретарем всех
комитетов Совета директоров.
В 2012 году Мария стала обладателем Национальной
премии «Директор года» в номинации
«Корпоративный секретарь/Директор по
корпоративному управлению».
По версии Ассоциации независимых директоров в
рамках Национальной премии «Директор года
2017», Мария вошла в число лучших корпоративных
секретарей российских компаний.
Прочие назначения
Членом органов управления других организаций не
является.
Является членом экспертного совета Национального
объединения корпоративных секретарей.
Член Комитета эмитентов акций Московской биржи.
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Сергей Чемезов
Председатель Совета директоров
Независимый директор
Год рождения
1952
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Иркутский институт народного хозяйства.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в марте
2014 года. С тех пор неоднократно переизбирался.
Опыт работы
Начиная с 1980 года занимал руководящие позиции в
ряде государственных структур, включая
«Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт»
1996-1999 гг.: возглавлял управление
внешнеэкономических связей Управления делами
Президента Российской Федерации.
В декабре 2007 года назначен Генеральным
директором государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех».
Членство в комитетах Совета директоров
Не является членом комитетов
Членство в органах управления других
компаний
Председатель Советов директоров АО
«Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ПАО «КАМАЗ».
Член Советов директоров ПАО «Аэрофлот —
российские авиалинии», АО АКБ «Международный
Финансовый Клуб», Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Дмитрий Мазепин
Заместитель Председателя Совета директоров
Неисполнительный директор
Год рождения
1968
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, МГИМО МИД РФ.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в марте
2014 года. С тех пор неоднократно переизбирался.
Опыт работы
С 2007 года — Председатель Совета директоров
компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также
управляющей компании Uralchem Holding P.L.C.
С 2015 года — член Правления Общероссийского
объединения работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей».
С 2016 года — Председатель Комиссии по
производству и рынку минеральных удобрений
Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и
предпринимателей».
С февраля 2019 года является членом
Совета директоров АО «Уралкалий-Технология».
Членство в комитетах Совета директоров
Не является членом комитетов.
Членство в органах управления других
компаний
Председатель Совета директоров компании АО
«ОХК «УРАЛХИМ», а также управляющей
компании Uralchem Holding P.L.C. Директор
компании CI-CHEMICAL INVEST LIMITED.
Председатель Российско-Белорусского делового
совета при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, член наблюдательного
совета Фонда «Развитие дружбы братских народов
«Беловежская пуща», член Совета директоров АО
«Уралкалий-Технология».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Дмитрий Лобяк
Заместитель Председателя Совета директоров
Неисполнительный директор
Год рождения
1967
Гражданство
Республика Беларусь
Образование
Высшее, Ленинградское высшее общевойсковое
командное дважды Краснознаменное училище
имени С.М. Кирова.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в
сентябре 2016 года.
Опыт работы
2005-2010 гг. — руководитель коммерческого
отдела в ООО «Юрас ОЙЛ» (г. Минск, Республика
Беларусь).
С 2010 года — участник, а также директор ООО
«Юрас ОЙЛ».
Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям,
Комитета по инвестициям и развитию.
Членство в органах управления других
компаний
Председатель Совета директоров АО
«Уралкалий-Технология». Директор компании ООО
«Юрас ОЙЛ», Rinsoco Trading Co. Limited, Jasnia
Investments Limited.
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Дмитрий Осипов
Член Совета директоров
Генеральный директор
Год рождения
1966
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Горьковский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в марте
2014 года. С тех пор неоднократно переизбирался.
Опыт работы
2007-2011 гг.: генеральный директор ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
2007-2013 гг.: член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
2011-2013 гг.: заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
С 24 декабря 2013 года — Генеральный директор
ПАО «Уралкалий».
С 2016 года — член Комиссии по производству и
рынку минеральных удобрений Общероссийского
объединения работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей».
С 2018 года является Председателем Делового совета
Россия — Нигерия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. Является членом
Совета Uralkali Trading SIA.
С февраля 2019 года является членом Совета
директоров АО «Уралкалий-технология»
Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по корпоративной социальной
ответственности и Комитета по инвестициям и
развитию.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Член Совета директоров ряда компаний,
аффилированных с ПАО «Уралкалий».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Димитрий Татьянин
Член Совета директоров
Неисполнительный директор
Год рождения
1967
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Воронежский государственный
университет.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в
сентябре 2016 года.
Опыт работы
С 1993 года занимал высшие руководящие
должности в юридических департаментах различных
компаний: ООО «Инфистрах», ОАО «КредоБанк»,
группе «Альфа-Эко», ОАО АК «Сибур». С 2007 года
— юридический директор компании «УРАЛХИМ».
С 2007 года является членом Совета директоров
компании «УРАЛХИМ».
Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по корпоративной социальной
ответственности, член Комитета по стратегии.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров компании АО «ОХК
«УРАЛХИМ» и ряда компаний, аффилированных с
АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Игорь Буланцев
Член Совета директоров
Неисполнительный директор
Год рождения
1969
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, МГТУ им. Баумана.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в апреле
2019 года.
Опыт работы
С 2009 по 2016 год занимал должность Председателя
Правления ОАО «Нордеа Банк». В период с
августа 2016 по январь 2019 года занимал должность
старшего вице-президента, руководителя Sberbank
CIB, а до этого полгода работал в качестве
вице-президента, директора департамента
клиентского менеджмента. С января 2019 года
Игорь Буланцев занимает должность Заместитель
Генерального директора — Директор по экономике
и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также
является членом Совета директоров этой компании.
С 2019 года является членом Совета директоров
компаний АО «Воскресенские минеральные
удобрения» и ООО «Агро Диджитал».
Членство в комитетах Совета директоров
Председатель Комитета по стратегии, член Комитета
по инвестициям и развитию, член Комитета по
назначениям и вознаграждениям, член Комитета по
корпоративной социальной ответственности.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров компании АО «ОХК
«УРАЛХИМ» и ряда компаний, аффилированных с
АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Пол Остлинг
Член Совета директоров
Старший независимый директор
Год рождения
1948
Гражданство
Соединенные Штаты Америки
Образование
Высшее, Университет Фордхэма.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в июне
2011 года. С тех пор неоднократно переизбирался.
Опыт работы
1977-2007 гг.: занимал различные руководящие
должности в компании Ernst & Young, последняя из
которых — Глобальный операционный директор.
2007-2013 гг.: занимал руководящие должности в
различных компаниях, в том числе работал в
компании «Кунгур — нефтегазовое оборудование и
сервисы», сначала в качестве генерального
директора, затем, с 2010 года — в качестве члена
Совета директоров, являлся членом Совета
директоров ОАО «Промсвязьбанк» и Uralchem
Holding P.L.C., ОАО «МТС», Datalogix.Inc.
Членство в комитетах Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту (эксперт в области
финансов) и Комитета по назначениям и
вознаграждениям, член Комитета по корпоративной
социальной ответственности и Комитета по
инвестициям и развитию, член Комитета по
стратегии.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров НКО ЗАО НРД, Business
Council for International Understanding, Boyscauts of
America Transatlantic Council, Председатель Совета
директоров PSINOS Inc., член Совета директоров
qVortex Technologies Inc., член Совета директоров
SF Holdings Company PLC.
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Люк Мане
Член Совета директоров
Независимый директор
Год рождения
1946
Гражданство
Бельгия
Образование
Высшее, Университет Гента.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в июне
2016 года.
Опыт работы
В 1987 году Люк Мане начал работать в
Международной ассоциации производителей
удобрений (IFA), где прошел путь от
Исполнительного секретаря до Генерального
секретаря. С 1998 по 2012 год г-н Мане возглавлял
данную организацию в качестве Генерального
директора. На протяжении многих лет г-н Мане
работал в Совете директоров Международного
центра развития удобрений (IFDC) в качестве
заместителя Председателя Совета. Люк Мане также
занимал пост Председателя Совета директоров FIRT
(Круглый стол производителей минеральных
удобрений) и являлся членом Совета директоров
CEDAP — французской организации Лидеров
Ассоциации. С 2017 года является Президентом
International Fertiliser Society.
Членство в комитетах Совета директоров
Председатель Комитета по корпоративной
социальной ответственности и Комитета по
инвестициям и развитию. Член Комитета по аудиту,
член Комитета по назначениям и вознаграждениям,
член Комитета по стратегии.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров компаний LM AGRI Ltd.,
IRM Ltd.
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Даниел Вулф
Член Совета директоров
Независимый директор
Год рождения
1965
Гражданство
Соединенные Штаты Америки
Образование
Высшее, Дартмутский университет, Колумбийский
университет.
Избрание в Совет директоров
Впервые избран в состав Совета директоров в июне
2018 года.
Опыт работы
В период с ноября 2010 по май 2014 года являлся
заместителем Генерального директора, членом
Правления и членом Совета директоров ОАО
«Квадра» (бывшая ТГК-4), в которой с 2011 и по
июнь 2018 года являлся также членом Совета
директоров, членом Комитета по компенсациям и
вознаграждениям и членом Комитета по аудиту.
Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по аудиту и Комитета по
назначениям и вознаграждениям.
Членство в органах управления других
компаний
Является членом Совета директоров компании New
York Bakery (ООО «Тортопия»).
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ В 2019 ГОДУ
В 2019 году в Компании произошел ряд существенных корпоративных событий, в которых принял участие
Совет директоров. Среди них — обязательное предложение и принудительный выкуп акций со стороны
акционера — компании Rinsoco Trading Co. Limited, которые проходили предварительное рассмотрение в
Банке России, утверждение инвестиционной программы, размещение еврооблигаций, принятие решения о
реорганизации Компании путем присоединения к ней АО «Уралкалий-Технология» — дочернего
общества, во владении которого находится более 55% квазиказначейских акций ПАО «Уралкалий».
Важным событием стало создание в 2019 году нового комитета Совета директоров — Комитета по
стратегии, который на своих регулярных заседаниях рассматривает стратегические возможности
Компании. Комитет возглавил Игорь Буланцев, впервые избранный в Совет директоров в 2019 году в
статусе неисполнительного директора.
В 2019 году также были утверждены в новых редакциях Положение о дивидендной политике,
предусматривающее возможность выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет,
а также Положение об информационной политике, которое содержит ряд изменений, в том числе в части
регулирования работы с инсайдерской информацией и работы по раскрытию информации.
Кроме этого, Совет директоров и комитеты провели работу по подготовке и рассмотрению отчетности,
инвестиционной программы, бюджета, анализу сделок, назначению ключевых руководителей, оценке
выполнения показателей эффективности, постановке планов на будущий год, совершенствованию
системы риск-менеджмента и внутреннего контроля, анализу мирового рынка калия, подготовке и
проведению общих собраний акционеров.
Посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2019 году*
Фамилия, имя, отчество
Совет
Комитет по
Комитет по
Комитет
Комитет
Комитет по
директоров
аудиту
назначе-
по
по КСО
стратегии
ниям и
инвести-
вознаграж-дениям
циям и
развитию
19**
6
7
4
2
7
заседаний
заседаний
заседаний
заседания
заседания
заседаний
Коняев Дмитрий
Все***
Все
Все
Все
Владимирович1
Буланцев Игорь
Все
Все
Все
Все
Все
Владимирович
Лобяк Дмитрий
Все
Все
Все
Анатольевич
Мазепин Дмитрий
Все
Аркадьевич
Мане Люк Марк Дж.
Все
Все
Все
Все
Все
Все
Даниел Вулф
Все
Все
Все
Осипов Дмитрий
Все
Все
Все
Васильевич
Остлинг Пол Джеймс
Все
Все
Все
Все
Все
Все
Татьянин Димитрий
Все
Все
Все
Виталиевич
Чемезов Сергей
Все
Викторович
Вищаненко Антон
Все
Владимирович****
Папшева Елена
Все
Сергеевна****
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
В отчетном году состоялось три общих собрания акционеров. В апреле 2019 года на внеочередном общем
собрании акционеров был избран Совет директоров, в состав которого впервые вошел Игорь Буланцев,
имеющий значительный управленческий опыт и опыт работы в банковской и финансовой сферах. На
годовом общем собрании акционеров 24 июня 2019 года Совет директоров был вновь переизбран в
полном составе, также было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров в новой редакции, избрана Ревизионная комиссия, утверждены аудиторы
Компании.
Внеочередное общее собрание, состоявшееся 4 декабря 2019 года, приняло решение о реорганизации
Компании путем присоединения к ней дочернего общества, владеющего квазиказначейским пакетом, —
АО «Уралкалий-Технология», с последующим погашением данного пакета. Акционеры также утвердили
Устав Компании и Положение об общем собрании акционеров в новых редакциях, которые приведены в
соответствие с последними изменениями законодательства и предусматривают возможность проведения
общих собраний акционеров не только в Березниках, но и в Москве. Также в новой редакции было
утверждено Положение о Правлении, ключевым изменением которого стало прямое указание на
возможность проведения заседаний Правления в форме заочного голосования.
В декабре 2019 года Совет директоров созвал одновременно два внеочередных общих собрания
акционеров, которые состоялись 13 января и 17 февраля 2020 года, оба собрания были созваны по
предложению акционера — АО «ОХК УРАЛХИМ. Акционер предложил увеличить количественный
состав Совета директоров с 9 до 10 человек, соответствующие изменения к Уставу были утверждены
внеочередным собранием 13 января. 17 февраля 2020 года общее собрание акционеров избрало Совет
директоров в новом составе. При этом все 9 членов Совета директоров сохранили свои места. Десятым
членом Совета директоров стал Александр Базаров, который в настоящее время занимает пост старшего
вице-президента ПАО Сбербанк.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Комитет Совета
Члены Комитета
Основные
Ключевые задачи в 2019 году
Выполнение
директоров
(по состоянию
компетенции
задач
на 31.12.2019)
2019 года
Комитет по
Пол Остлинг
Риск-менеджмент
Подготовка рекомендации
аудиту
(Председатель),
и система внутреннего
по утверждению годовои и полугодовои
контроля
отчетности по МСФО, годовои
Даниел Вулф,
отчетности по РСБУ и годового отчета
Люк Мане
Внешнии и
внутреннии аудит
Формирование рекомендаций
по утверждению аудиторов
Корпоративное
по МСФО и РСБУ
управление и
комплаенс
Совершенствование системы
Оценка кандидатов
риск-менеджмента и внутреннего
в аудиторы Компании
контроля
Оценка заключении
Участие в проекте по выпуску евро-
аудиторов
облигаций, подготовке проспекта,
предварительное рассмотрение
договора с аудитором
Комитет по КСО Люк Мане
Обеспечение
Рассмотрение планов и результатов
(Председатель),
безoпасности труда
деятельности в области ОТ, ПБ и ООС
Игорь Буланцев,
Охрана здоровья
Рассмотрение вопросов, связаных
Дмитрий Осипов,
и окружающей среды
с обеспечением безопасности рудников,
Пол Остлинг,
включая выполнение закладочных работ
Димитрий
Вопросы социальной
Татьянин
ответственности
в целях построения
эффективной системы
управления в указанных
сферах деятельности
Компании
Комитет
Пол Остлинг
Привлечение
Подведение итогов по картам
по назначениям
(Председатель),
квалифицированных
эффективности менеджмента
и
руководителей
за 2018 год
вознаграждениям Даниел Вулф,
Игорь Буланцев,
Создание стимулов
Рекомендации по ключевым
Люк Мане,
для обеспечения
назначениям
Дмитрий Лобяк
исполнения
стратегических
планов,
Оценка соответствия кандидатов
Обеспечение
в Совет директоров и членов Совета
преемственности
директоров применимым критериям
управления Компанией
независимости
Согласование анкеты для
проведения
самооценки работы Совета директоров
Комитет
Люк Мане
Формирование бюджета
Рассмотрение вопросов, связанных
по инвестициям
(Председатель),
с подготовкой бюджета Компании
и развитию
Крупные инвестиционные
Пол Остлинг,
проекты
Мониторинг эффективности
Игорь Буланцев,
инвестиционных проектов
Дмитрий Лобяк,
Компании
Дмитрий Осипов
Предварительное рассмотрение
инвестиционной стратегии
Комитет
Игорь Буланцев
Определение
Рассмотрение инвестиционной
по стратегии
(Председатель),
стратегических
стратегии
целей Компании,
Люк Мане,
Подготовка рекомендаций
Рассмотрение стратегических
Димитрий
по утверждению отдельных
инициатив
Татьянин,
Стратегических планов
Пол Остлинг,
Антон Вищаненко,
Обсуждение вопросов
Елена Папшева
взаимодействия
с заинтересованными сторонами
(стейкхолдеров) и подготовка стратегии
взаимодействия с ними при
рассмотрении Стратегических планов
Рассмотрение стратегии в области
ESG, мониторинг проекта
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА
21 февраля 2020 года вновь сформированный Совет директоров принял решение о включении Александра
Базарова в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям и в состав Комитета по стратегии. Состав
Правления остался прежним.
5 марта Совет директоров утвердил консолидированную финансовую отчетность по МСФО и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за 2019 год, а также утвердил списки кандидатов для
голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании
акционеров, подлежащем проведению в 2020 году. Накануне заседания Совета директоров состоялись
заседания Комитета по аудиту, который предварительно рассмотрел финансовую отчетность и
запланировал проведение Комитета по назначениям и вознаграждениям для проведения оценки
соответствия кандидатов в Совет директоров (членов Совета директоров) применяемым критериям
независимости.
ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2019 году мы провели очередную самооценку работы Совета директоров, предложив членам Совета
директоров заполнить разработанные и утвержденные Комитетом по назначениям и вознаграждениям
анкеты. Анкеты включали ряд вопросов, касающихся работы Совета директоров, его комитетов,
менеджмента, корпоративного секретаря, качества подготовки документов и планирования работы. Отчет
об оценке был представлен на рассмотрение Совета директоров на очном заседании, проведенном 25
июня 2019 года. В ходе обсуждения итогов отчета директора поделились своими дополнительными
комментариями и сделали ряд предложений по совершенствованию работы Совета директоров. На
данный момент проведение внешней оценки не планируется, однако мы не исключаем, что Совет
директоров может рассмотреть такую возможность с учетом как внутренних, так и внешних факторов.
Мы всегда уделяем значительное внимание планированию работы и заблаговременно стараемся
предусмотреть ключевые вопросы, которые должны быть рассмотрены Советом директоров и
комитетами. Современные технологии позволяют проводить заседания в форме видео- или
телеконференции, такой формат применяется в основном при проведении заседаний комитетов. Заседания
Совета директоров обычно проводятся в Москве в очной форме, директора присутствуют на заседаниях
лично. В Компании практически 100%-ная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов
Совета директоров — все директора уделяют работе в Компании достаточно времени и сил.
ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В состав Комитета по аудиту входят только независимые директора, что является лучшей практикой
корпоративного управления.
В 2019 году в состав Комитета по аудиту входили:
Пол Остлинг, старший независимый директор, Председатель Комитета, эксперт в области
финансов;
Даниел Вулф, независимый директор;
Люк Мане, независимый директор.
В 2019 году Комитет по аудиту, помимо обычных вопросов своей компетенции, таких как
предварительное рассмотрение отчетности, взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами,
рассмотрение вопросов риск-менеджмента и внутреннего контроля, был вовлечен в процесс подготовки
проспекта еврооблигаций. В рамках этой работы Комитет рассматривал вопросы, связанные с участием
аудиторов в процессе выпуска еврооблигаций. В частности, Комитет рассмотрел проект контракта между
аудитором, Компанией, эмитентом еврооблигаций, а также координаторами проекта, заключаемого с
целью выполнения процедур в отношении финансовой информации в соответствии с Международным
стандартом сопутствующих услуг 4400 (ранее МСА920) «Задания по выполнению согласованных
процедур в отношении финансовой информации», в связи с запланированным выпуском еврооблигаций
эмитентом и заключением договора займа с ПАО «Уралкалий», финансируемого за счет средств от
выпуска и размещения еврооблигаций. Данный контракт был затем утвержден Советом директоров.
В октябре 2019 года Комитет предварительно рассмотрел проспект еврооблигаций и рекомендовал Совету
директоров одобрить сделку по привлечению Компанией займа, финансируе мого за счет средств от
выпуска и размещения еврооблигаций, от компании Uralkali Finance Designated Activity Company —
эмитента еврооблигаций.
Председатель Комитета, старший независимый директор Пол Остлинг, принял участие в roadshow,
которое предшествовало выпуску еврооблигаций, и освещал в рамках этого тура все вопросы, связанные с
корпоративным управлением, системой риск-менеджмента и внутреннего контроля и комплаенсом.
В 2019 году в Компании продолжалась работа над актуализацией карты рисков, она продолжится и в 2020
году с участием Комитета по аудиту. Компания планирует также проведение сессии по рискам для
менеджмента Компании. Подробнее см. разделы «Управление рисками» и «Риск-менеджмент и
внутренний контроль».
В отчетном году Комитет по традиции дважды рассматривал финансовую отчетность и находился в
постоянном контакте с внешними аудиторами Компании.
В апреле 2019 года Комитет по аудиту предварительно рекомендовал Совету директоров и общему
собранию акционеров сохранить прежних аудиторов, АО «Делойт и Туш» — в отношении финансовой
отчетности по МСФО, АО «Энерджи Консалтинг» — в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности по РСБУ, а также рекомендовал размер вознаграждения.
Всего в 2019 году аудиторам было выплачено 76 512 228 руб. В течение 2019 года аудитору АО «Энерджи
Консалтинг» было выплачено 3 118 200 руб. с НДС, других вознаграждений не выплачивалось.
В 2019 году аудитору по МСФО — АО «Делойт и Туш СНГ» и аффилированным с ним лицам было
выплачено 73 794 028 руб., из них:
Наименование компании
Оплата услуг по аудиту, руб.
Оплата консалтинговых услуг,
руб.
АО «Делойт и Туш СНГ»
46 980 000
21 873 953
ООО «Делойт Консалтинг»
0
4 940 075
Итого
46 980 000
26 814 028
Соотношение платы за аудиторские и консалтинговые
63,7%
36,3%
услуги
С учетом стандартов, применяемых аудиторами в целях обеспечения их независимости и избежания
конфликта интересов, у Компании есть разумная уверенность в том, что выполнение неаудиторских
(консалтинговых) услуг не создает угрозы для независимости аудиторов при оказании аудиторских услуг.
Анализ оказанных неаудиторских услуг, перечень которых рассмотрен Комитетом на заседании,
состоявшемся 4 марта 2020 года, позволяет сделать вывод о том, что указанные выше соотношения
стоимости аудиторских и неаудиторских услуг не подвергают сомнению объективность и независимость
аудиторов финансовой отчетности Компании.
Комитет по аудиту также провел оценку эффективности процесса проведения внешнего аудита. Согласно
данной оценке, аудиторы выполнили все обязательства в соответствии с условиями договоров, на
регулярной основе осуществляли мониторинг применения и внесения изменений в основы ведения
бухгалтерского, финансового и налогового учета Компании, и их заключения отражают фактическое
состояние бухгалтерской (финансовой отчетности по РСБУ) и консолидированной финансовой
отчетности Компании по МСФО.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Исполнительными органами Компании являются Генеральный директор (единоличный исполнительный
орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы осуществляют
руководство текущей деятельностью Компании. Компетенция Генерального директора и Правления
определяется Уставом Компании, к компетенции Генерального директора также относятся вопросы, не
отнесенные законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров Компании. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом
директоров.
В 2019 году в состав Правления вошли директор по закупкам — Дмитрий Бояркин и директор по
капитальному строительству — Игорь Сенокосов, которые присоединились к Уралкалию в 2019 году.
Ранее занимавшие эти должности Александр Кульбицкий и Алексей Яшников покинули Компанию,
однако затем Алексей Яшников возглавил вновь созданное управление строительно-технического и
проектного контроля. Также в состав Правления был избран Эдуард Смирнов, директор по
недропользованию, который работает в Уралкалии много лет. Таким образом, по состоянию на 31 декабря
2019 года в состав Правления входят:
Дмитрий Осипов (Председатель Правления);
Дмитрий Бояркин;
Антон Вищаненко;
Ирина Константинова;
Виталий Лаук;
Игорь Сенокосов;
Эдуард Смирнов;
Марина Швецова.
В 2019 году было проведено 13 заседаний Правления.
КОМИТЕТЫ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ)
При Генеральном директоре Компании созданы Комитеты и комиссии (далее — Рабочие группы) для
рассмотрения наиболее важных и актуальных вопросов деятельности Уралкалия. Это Рабочие группы:
по охране труда, здоровья, экологической безопасности и корпоративной социальной
ответственности;
по закупкам;
по инвестициям;
по управлению дочерними обществами;
по обеспечению безопасности рудников;
по компенсациям, льготам и кадровой политике;
по информационным технологиям;
по инновациям;
по рискам;
по качеству.
Рабочие группы возглавляет Генеральный директор, в состав входят члены Правления и топ-менеджеры
Компании. В компетенцию Рабочих групп входят мониторинг и анализ информации в указанных сферах,
предварительные совещания по существенным вопросам, включая риски, связанные с данными
направлениями деятельности Компании, а также контроль за реализацией тех или иных мероприятий.
Такая форма работы позволяет членам Правления и иным ключевым руководящим сотрудникам
Компании постоянно вести диалог и получать обратную связь по важнейшим вопросам деятельности
Компании. В течение 2019 года было проведено 119 заседаний Рабочих групп.
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Осипов Дмитрий Васильевич
Член Совета директоров
Генеральный директор
Год рождения
1966
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Горьковский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского.
Назначение членом Правления
Председатель Правления с декабря 2013 года.
Опыт работы
2007-2011 гг.: генеральный директор ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
2007-2013 гг.: член Совета директоров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
2011-2013 гг.: заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
С 24 декабря 2013 года — Генеральный директор
ПАО «Уралкалий».
С 2016 года — член Комиссии по производству и
рынку минеральных удобрений Общероссийского
объединения работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей».
С 2018 года является Председателем Делового совета
Россия — Нигерия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. Является членом
Совета Uralkali Trading SIA.
С февраля 2019 года является членом Совета
директоров АО «Уралкалий-Технология»
Членство в комитетах Совета директоров
Член Комитета по корпоративной социальной
ответственности и Комитета по инвестициям и
развитию.
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Член Совета директоров ряда компаний,
аффилированных с ПАО «Уралкалий».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Вищаненко Антон
Владимирович
Директор по экономике и финансам
Год рождения
1979
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Московский государственный авиационный
институт (технический университет) МАИ.
Назначение членом Правления
Член Правления с 2014 года.
Опыт работы
В разное время, начиная с 2000 года, Антон
Вищаненко занимал различные, в том числе
руководящие должности в компаниях
«Вимм-БилльДанн», ОАО «Мечел», ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
В 2012 году занял должность заместителя
генерального директора — директора по экономике
и финансам Новороссийского морского торгового
порта.
С октября 2014 года — директор по экономике и
финансам ПАО «Уралкалий».
Членство в органах управления других
компаний
Является членом Советов директоров ряда компаний,
аффилированных с ПАО «Уралкалий».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Смирнов Эдуард Владимирович
Директор по недропользованию
Год рождения
1969
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Пермский государственный технический
университет
Назначение членом Правления
Член Правления с 2019 года.
Опыт работы
С 2001 года являлся заместителем главного
инженера по технологии рудника БКПРУ-1, с 2004
по 2008 год занимал должность главного инженера
рудника.
С 2011 по 2013 год являлся заместителем главного
инженера по горным работам ПАО «Уралкалий».
С 2013 по 2016 год являлся заместителем
технического директора по горным работам ПАО
«Уралкалий».
С декабря 2016 года — директор по
недропользованию ПАО «Уралкалий»
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Сенокосов Игорь Владимирович
Директор по капитальному строительству
Год рождения
1977
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Могилевский государственный технический
университет.
Назначение членом Правления
Член Правления с 2019 года.
Опыт работы
В 2000 году Игорь Сенокосов начал работать в
компании ОАО «Могилевтехмонтаж» (Первое
Могилевское монтажное управление), где прошел
путь от инженера отдела подготовки производства
до заместителя генерального директора, а
впоследствии стал главным инженером компании.
С 2015 по 2019 год занимал должность Генерального
директора ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Швецова Марина Владимировна
Директор по правовым и корпоративным
вопросам
Год рождения
1972
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Пермский государственный университет
им. А.М. Горького.
Назначение членом Правления
Член Правления с 2005 года.
Опыт работы
С 1999 по 2006 год преподавала на кафедре
гражданского права и процесса Пермского
государственного университета.
В 2001-2005 годах работала в ЗАО
«Сибур-Химпром», занимая различные должности, в
том числе начальника юридического управления.
С 2005 года работает в Уралкалии, с 2006 года —
Директор по правовым и корпоративным вопросам
ПАО «Уралкалий».
Членство в органах управления других
компаний
Является членом Советов директоров ряда компаний,
аффилированных с ПАО «Уралкалий».
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Константинова Ирина
Александровна
Директор по персоналу
Год рождения
1978
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Пермский государственный технический
университет
Назначение членом Правления
Член Правления с 2017 года.
Опыт работы
С 2000 года занимала должности главного
специалиста по обучению и развитию персонала,
начальника отдела обучения и развития персонала,
специалиста по подбору и оценке персонала,
Управление подбора и развития персонала.
С декабря 2015 года — Руководитель
корпоративного университета.
с ноября 2017 года — Начальник управления
подбора и развития персонала.
С декабря 2017 года — Директор по персоналу
Членство в органах управления других
компаний
Является членом Правления автономной
некоммерческой организации
«Научно-образовательный химико-биологический
центр»
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Лаук Виталий Викторович
Технический директор
Год рождения
1968
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Пермский научно-исследовательский
технологический институт.
Назначение членом Правления
Член Правления с 2017 года.
Опыт работы
Виталий Лаук начал свою трудовую деятельность в
1990 году на руднике СКРУ-3 машинистом
погрузочно-доставочной машины горного участка.
Прошел все ступени карьерного роста:
электромеханик участка, заместитель начальника
горного участка, заместитель главного механика,
главный механик рудника, главный инженер
рудника, начальник рудника, главный механик
Компании и с 2016 года первый заместитель
технического директора по производству ПАО
«Уралкалий».
Членство в органах управления других
компаний
Член Совета директоров АО «ВНИИ Галургии»
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
Бояркин Дмитрий Николаевич
Директор по закупкам
Год рождения
1974
Гражданство
Российская Федерация
Образование
Высшее, Кемеровский государственный
университет.
Назначение членом Правления
Член Правления с 2019 года.
Опыт работы
В 2001-2014 гг. работал на предприятиях
горно-металлургической компании EVRAZ Group на
различных руководящих позициях. С 2014 по 2015
год занимал должности директора по закупкам,
заместителя генерального директора девелоперской
компании «ПИК». С 2015 по май 2019 года являлся
директором по закупкам в компании АО «ОХК
«УРАЛХИМ».
Членство в органах управления других
компаний
Членом органов управления других организаций не
является.
Акциями ПАО «Уралкалий» не владеет.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Суммы вознаграждения членов Совета директоров определены Положением о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Уралкалия (далее — Положение о
вознаграждениях). Право на получение вознаграждения имеют независимые и неисполнительные
директора, при этом директора имеют право отказаться от получения вознаграждения.
В 2019 году в Положение о вознаграждениях были внесены изменения, касающиеся размера
вознаграждения заместителей Председателя Совета директоров. На текущий момент вознаграждение
членов Совета директоров состоит из нескольких частей:
годовое базовое вознаграждение за работу в Совете директоров;
годовое вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей (за работу в качестве
председателя комитетов Совета директоров, за работу в качестве старшего (ведущего) независимого
директора, за выполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров), каждое из
которых также является фиксированной величиной, а в случае исполнения членом Совета директоров
нескольких дополнительных обязанностей, вознаграждение за исполнение каждой дополнительной
обязанности суммируется.
Вознаграждение Председателя Совета директоров регулируется отдельным разделом и представляет собой
фиксированную сумму, которая выплачивается ежемесячно равными частями.
В 2019 году вознаграждение выплачивалось пяти членам Совета директоров — четырем независимым
членам Совета директоров — Сергею Чемезову (Председателю Совета директоров), Даниелу Вулфу, Полу
Остлингу и Люку Мане, а также неисполнительному директору Дмитрию Лобяку и с июля 2019 года —
неисполнительному директору, заместителю Председателя Совета директоров Дмитрию Мазепину.
Также, согласно Положению о вознаграждениях, производится компенсация расходов членов Совета
директоров, в частности, затрат на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и обратно,
затрат на проживание, а также расходов, не относящихся непосредственно к участию в заседаниях, но
связанных с деятельностью Компании.
Общий размер выплат членам Совета директоров в 2019 году
Выплата
Рубли
Доллары США*
Сумма вознаграждений
239 526 154
3 869 210,01
Компенсации расходов
11 480 980
185 459,17
Итого
251 007 134
4 054 669,18
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Вознаграждение членов Правления Уралкалия состоит из двух частей — ежемесячной заработной платы,
размер которой установлен трудовым договором, и премии по итогам года. Размер премии определяется
по итогам оценки выполнения менеджером установленных для него показателей эффективности,
отражающих вклад менеджера в достижение стратегических и операционных целей Компании. Члены
Правления не получают дополнительного вознаграждения за работу в составе Правления. В 2019 году в
Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям были внесены изменения, согласно которым
любые дополнительные выплаты ключевым руководителям функциональных и производственных
подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, включая премии, бонусы,
компенсации1 , возможны только после предварительного рассмотрения вопросов о таких выплатах
Комитетом по назначениям и вознаграждениям и вынесения им соответствующей рекомендации.
В настоящее время в Компании не разработана программа долгосрочной мотивации, и топ-менеджмент
Компании, соответственно, не получает дополнительного вознаграждения.
Общая сумма вознаграждения членов Правления за работу в 2019 году
Выплата
Рубли*
Доллары США**
Заработная плата
266 938 928
4 312 025,03
Годовая премия
243 151 4332
3 927 771,32
Компенсации расходов
1 256 340
20 294,42
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЧАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров, к компетенции которого
относится также вопрос об утверждении условий договора с Генеральным директором и карты
эффективности Генерального директора на соответствующий календарный год. Карта эффективности
утверждается Советом директоров после ее рассмотрения профильным комитетом — Комитетом по
назначениям и вознаграждениям, и вынесения им рекомендаций Совету директоров по утверждению
карты. Как правило, Совет директоров учитывает рекомендации комитета, однако вправе на своем
заседании внести коррективы в карту эффективности.
В 2019 году применялись следующие правила вознаграждения Генерального директора. По общему
правилу, размер вознаграждения Генерального директора (как и других исполнительных директоров,
включая членов Правления Уралкалия) состоит из двух частей — оклада, размер которого установлен
трудовым договором, и премии по итогам года. Премирование Генерального директора по итогам года
осуществляется в соответствии с действующим Положением о премировании топ-менеджеров,
основанным на действующей в Компании системе управления эффективностью, обеспечивающей
взаимосвязь целей Уралкалия и работника, гарантирующей измеримость результатов работы и
прозрачность расчета премии в зависимости от достигнутых результатов. Данное положение
предусматривает, что премирование топ-менеджеров (включая Генерального директора) осуществляется с
учетом достижения ими ключевых показателей эффективности и вычетов, подлежащих применению.
Трудовым договором предусмотрен также порядок расчета специального бонуса, который выплачивается
ежегодного, но исключительно при условии достижения определенных целей в дополнение к целям,
указанным в карте ключевых показателей эффективности на год.
Результаты выполнения ключевых показателей эффективности, каждый из которых предусматривает
достижение определенного результата, оцениваются профильными комитетами Совета директоров,
окончательные результаты определяются Комитетом по назначениям и вознаграждениям. На основании
вынесенной данным Комитетом рекомендации Генеральному директору выплачивается премия. Комитет
также вправе рассмотреть вопрос и принять решение о выплате Генеральному директору единовременной
премии и других видов вознаграждения, прямо не предусмотренных договором, — в 2018 году Совет
директоров внес соответствующие изменения в договор, заключаемый с Генеральным директором
Компании.
Генеральный директор является также Председателем Правления Компании, однако, как и другие члены
Правления, дополнительного вознаграждения за работу в Правлении Генеральный директор не получает.
На Генерального директора полностью распространяются гарантии и компенсации, установленные
локальными нормативными актами и коллективным договором. Компенсация расходов Генерального
директора, понесенных в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, осуществляется на
основании представленных им документов, подтверждающих сумму расходов. В частности,
Генеральному директору, как и любому другому работнику, гарантируется возмещение командировочных
расходов в объемах, предусмотренных внутренним документом Компании. Генеральному директору
также компенсируются представительские расходы.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
В соответствии с информацией, предоставленной держателем реестра Компании — АО ВТБ Регистратор,
лиц, занимавших либо занимающих должности в органах управления Уралкалия в течение 2019 года, в
реестре владельцев именных ценных бумаг Компании по состоянию на 1 января 2019 года и 31 декабря
2019 года нет. Информация о совершенных членами органов управления Уралкалия сделках по
приобретению или отчуждению акций Компании, являвшихся предметом сделки за период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2019 года, отсутствует. Информация о владельцах, акции которых находятся в
номинальном держании, по состоянию на 1 января 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года
отсутствует.
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
B соответствии с лучшими мировыми стандартами Компания за счет собственных средств ежегодно
осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O). Полис D&O
позволяет обеспечить защиту членов Совета директоров, Правления и менеджмента Уралкалия и
предоставить покрытие для возмещения возможных убытков в связи с предъявлением к ним исков или
претензий или преследованием их уполномоченными государственными органами за их
действия/бездействие при осуществлении служебных обязанностей в занимаемой должности. В 2019 году,
в связи с проектом по размещению еврооблигаций, Компания также застраховала ответственность
директоров и должностных лиц в связи с размещением ценных бумаг (POSI).
ПРАКТИКА ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Принятая в Компании система управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУРиВК) основана
на принципах, заложенных в интегрированной модели управления рисками ERM1 . СУРиВК:
представляет собой непрерывный процесс, который охватывает всю Компанию и
осуществляется сотрудниками на всех уровнях;
используется при разработке и формировании стратегии;
применяется во всей Компании и включает анализ портфеля рисков на уровне Компании;
нацелена на идентификацию событий, которые могут влиять на Компанию, и действий, которые могут
позволить минимизировать такое влияние;
дает руководству и Совету директоров Компании разумную гарантию достижения поставленных целей.
Роли и ответственность органов, подразделений и должностных лиц Компании в системе
управления рисками и внутреннего контроля
Совет директоров
Несет ответственность за утверждение общей политики в области СУРиВК, определение
основных рисков, связанных с деятельностью Компании, и утверждение системы
управления рисками в Компании
Комитет по аудиту
Осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУРиВК,
оценивает эффективность процедур внутреннего контроля, принятых в Компании, и готовит
предложения по их совершенствованию, осуществляет анализ и оценку исполнения
политики в области управления рисками и внутреннего контроля, формирует рекомендации
по утверждению карты рисков
Генеральный директор
Осуществляет общее руководство процессом управления рисками
Правление
Рассматривает вопросы, которые выносятся на рассмотрение Правления Генеральным
директором, в том числе по СУРиВК
Исполнительные
Обеспечивают регламентацию бизнес-процессов в области своей деятельности, выявление
директора
их целей и оценку ключевых рисков
Управление
Обеспечивает контроль за качеством постановки задач при формировании технических
строительно-технического
заданий и заключении договоров на проведение работ в рамках строительных проектов,
и проектного контроля
участвует в разработке методологии и требований к осуществлению технического надзора,
контролирует сроки выполнения работ и выявляет риски, которые могут повлиять на сроки
реализации проектов
Дирекция по внутреннему
Оценивает эффективность системы управления рисками, системы внутреннего контроля и
аудиту
корпоративного управления.
Управление по рискам в составе дирекции по внутреннему аудиту координирует процесс управления
рисками и формирования сводной информации о процессе управления рисками и системе
внутреннего контроля всех уровней для Комитета по аудиту, Совета директоров, Генерального
директора и Правления Компании.
Управление по внутреннему аудиту проводит независимые комплексные и ревизионные проверки и
консультации по вопросам надежности и эффективности функционирования систем, внутреннего
контроля, корпоративного управления, подтверждения достоверности финансовой отчетности и
годового отчета, оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании и
дочерних и зависимых обществ
Сотрудники Уралкалия
Исполняют возложенные на них обязанности в рамках СУРиВК, своевременно информируют
руководство о рисках, выявленных в ходе текущей деятельности
В 2019 году Компания работала над актуализацией Политики управления рисками и внутреннего
контроля, однако утверждение и введение Политики в действие перенесено на 2020 год в связи с
отдельными организационными изменениями внутри Компании. Так, в октябре 2019 года в Уралкалии
создан дополнительный орган внутреннего контроля — Управление строительно-технического и
проектного контроля, ключевой задачей которого является обеспечение объективного и независимого
контроля за процессом реализации строительных проектов. С учетом данного изменения, а также по
итогам ряда консультаций внутри Компании отдельные положения Политики подлежат доработке.
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ
В рамках общей системы управления рисками и внутреннего контроля особую роль занимает подготовка
достоверной финансовой отчетности. Прозрачность и достоверность финансовой отчетности является
одним из важнейших приоритетов Совета директоров, а обеспечение подготовки надлежащей отчетности
является одной из основных его задач. В 2019 году в Компании продолжали действовать ранее
утвержденные контрольные процедуры, предназначенные для обеспечения надлежащего процесса сбора и
подготовки информации и обеспечения ее достоверности.
В процесс подготовки финансовой отчетности вовлечены сотрудники Компании, должностные лица,
органы управления, внешние аудиторы.
Роли органов управления и сотрудников Компании при подготовке финансовой отчетности